Hacker của Mercado Bitcoin vừa chuyển 8 triệu USD ETH đến các ví mới. Liệu anh ta có sẽ nạp ETH này vào Tornado Cash không? Hacker đang nắm giữ 46 triệu USD tiền điện tử. Đặt cảnh báo cho các khoản chuyển mới của anh ta trên Arkham: https://t.co/d84NzITs5C

Chiến lược tăng $919 triệu nhờ danh mục bitcoin $65 tỷ BTC của Chiến lược được mua với mức trung bình $75.451. Hiện tại, họ đang lãi $919,84 triệu. Tuần trước, Chiến lược đã mua thêm 811 BTC với giá $65,5 triệu (được tài trợ bằng doanh thu từ việc bán MSTR) và mua lại $208,2 triệu STRC. Chiến lược vẫn đang nắm giữ $4,92 tỷ USD. https://t.co/uvf7vEEE3Y

Hacker của Mercado Bitcoin đang nắm giữ 46 triệu USD tiền điện tử. Bao gồm 8,37 triệu USD ETH, 8,24 triệu USD BTC và 1,76 triệu USD PEPE. Theo dõi anh ta bằng thực thể tùy chỉnh này trên Arkham: https://t.co/DcBKwbmgrH

CryptoBilis Ledger Drainer đã đánh cắp 95 triệu USD và vẫn đang chuyển tiền. Kẻ đánh cắp đã lấy đi 95,35 triệu USD từ 1.486 địa chỉ vào ngày 7-9 tháng 10: hiện đang giữ 30,44 triệu USD tại các địa chỉ được gắn thẻ, trong đó 10 triệu USD đã bị phong tỏa. Kẻ đánh cắp vẫn đang tiếp tục chuyển tiền, với 13,84 triệu USD đã được chuyển trong 48 giờ qua. https://t.co/DLZRBAWGvU

Nguồn vốn: Đã có mặt trên Arkham Enterprise Chúng tôi đã bổ sung dữ liệu nguồn vốn toàn diện vào Arkham Enterprise. Xem nguồn vốn của địa chỉ hoặc thực thể nào đó, với phân tích chi tiết theo địa chỉ gửi và danh mục – bao gồm các sàn giao dịch, quỹ và cầu nối – được hỗ trợ bởi dữ liệu định danh của Arkham.

James Wynn đã quay trở lại. Anh ấy đang giữ vị thế mua gần 80.000 USD BTC với đòn bẩy tối đa và đã lãi 500 USD. Wynn từng có tài sản 100 triệu USD. Liệu anh ấy có thể lấy lại được không? https://t.co/WZL360V8ZU

“Mk4” đang giữ vị thế mua NEAR với lợi nhuận tăng $10 triệu. Vị thế của anh ấy từng tăng khoảng $20,88 triệu khi NEAR đạt đỉnh hai tuần trước và hiện đang tăng $12,15 triệu. Anh ấy đang giữ vị thế mua hơn $25 triệu NEAR. “Mk4” có tổng cộng $13,1 triệu vị thế bán khống trên BTC, ETH, SOL, XRP, BNB, ADA và AVAX. https://t.co/5iC616paZB

Cuộc tấn công vào Drift Protocol: 120 triệu USD đang được di chuyển Kẻ tấn công Drift Protocol đã chuyển 122,3 triệu USD ETH vào Tornado Cash vào ngày 20 và 21 tháng 10, qua 520 giao dịch. Đây là khoản nạp lớn nhất vào Tornado Cash bởi bất kỳ hacker nào trong hai năm qua.

ANH TA ĐANG GIỮ $2,4 TRIỆU STONK Ví Solana này được gán nhãn cho @The__Solstice trên Arkham và đang giữ $2,49 triệu STONK – toàn bộ số dư của ví. Kể từ khi ví được mở vào tháng Tám, anh ta đã liên tục hoán đổi các memecoin thông qua Raydium, Meteora và Orca. Liệu anh ấy có giữ lại không? https://t.co/5p79rKVZmO

BTC của ông trùm ma túy người Ireland này vừa được chuyển đi - lần nữa Clifton Collins là một cựu kẻ buôn ma túy người Ireland, từng mua 6.000 BTC trước năm 2012. Năm 2017, anh ta bị bỏ tù và tài sản của anh ta bị chủ nhà vứt vào bãi rác. 500 BTC từ kho chứa của anh ta vừa được chuyển đi. https://t.co/nsVa8r7BPl