Việt Nam đề xuất bổ sung dịch vụ tài sản mã hóa vào nhóm đối tượng phải báo cáo theo Luật Phòng, chống rửa tiền. Một số nội dung đáng chú ý trong dự thảo: - Bổ sung quy định về chủ sở hữu hưởng lợi. - Xác định các dấu hiệu giao dịch đáng ngờ với tài sản mã hóa như chia nhỏ giao dịch, nạp/rút liên tục, dùng mixer, privacy coin, chuyển tài sản đến các khu vực có rủi ro cao hoặc ví liên quan hoạt động bất hợp pháp. - Yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa thực hiện quy trình KYC, đánh giá rủi ro và lưu trữ thông tin theo quy định. Đây được xem là một bước tiếp theo trong quá trình hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường tài sản số tại Việt Nam, đồng thời tiệm cận các tiêu chuẩn phòng, chống rửa tiền quốc tế (FATF). 🫡 🫡