Việc phát hiện một vụ lừa đảo tiền điện tử không đòi hỏi hàng giờ kiểm toán điều tra; hầu hết các dự án gian lận đều dựa vào một tập hợp các kích hoạt tâm lý và các dấu hiệu cảnh báo cấu trúc có thể được nhận diện trong chưa đầy mười phút. Dấu hiệu cảnh báo ngay lập tức nhất là lời hứa về lợi nhuận tài chính cao đảm bảo với rủi ro ít hoặc không có. Các thị trường tài chính, đặc biệt là tài sản kỹ thuật số, vốn mang tính biến động cao. Bất kỳ nền tảng nào đưa ra các khoản thanh toán cố định hàng ngày hoặc hàng tháng, hoặc các bot giao dịch tự động tuyên bố không bao giờ thua lỗ, gần như chắc chắn đang vận hành một scheme Ponzi sử dụng vốn của nhà đầu tư mới để trả cho các thành viên cũ.

Một bài kiểm tra quan trọng khác bạn có thể thực hiện trong chưa đầy hai phút là xem xét whitepaper và tài liệu tiếp thị của dự án. Các dự án hợp pháp tập trung mạnh vào việc giải quyết các điểm nghẽn công nghệ cụ thể, chẳng hạn như khả năng mở rộng, quyền riêng tư hoặc tính sẵn có của dữ liệu. Ngược lại, các dự án lừa đảo thường có whitepaper mơ hồ, đầy ắp lời quảng cáo quá mức, sự ủng hộ của người nổi tiếng và các thuật ngữ sáo rỗng dày đặc mà không giải thích được cách sản phẩm cơ bản hoạt động thực sự. Nếu một dự án dành nhiều năng lượng hơn để tuyển dụng người dùng mới thông qua các chương trình tiếp thị liên kết đa cấp hơn là thảo luận về kho mã nguồn của nó, thì sản phẩm đó là một cái bẫy.

Bạn cũng phải kiểm tra kỹ tính ẩn danh và lịch sử của đội ngũ phát triển. Mặc dù một số nhà phát triển hợp pháp chọn tên giả để bảo vệ quyền riêng tư, nhưng sự vắng mặt hoàn toàn của lịch sử nghề nghiệp có thể xác minh là một rủi ro lớn. Hãy dành năm phút để đối chiếu tên các nhà sáng lập trên các nền tảng mạng lưới chuyên nghiệp. Những kẻ lừa đảo thường tạo ra danh tính giả bằng hình ảnh hồ sơ do máy tính tạo ra và lịch sử làm việc được bịa đặt tại các công ty công nghệ nổi tiếng để tạo ra độ tin cậy giả tạo.

Về mặt kỹ thuật, hãy kiểm tra xem có các bản kiểm toán hợp đồng thông minh độc lập từ các công ty bảo mật blockchain uy tín hay không. Nếu một giao thức phi tập trung từ chối công khai mã nguồn của mình hoặc chưa trải qua đánh giá bảo mật từ bên thứ ba, tiền của bạn sẽ cực kỳ dễ bị tổn thương trước một “rug pull”; một vụ lừa đảo nơi những người sáng tạo đột ngột rút hết toàn bộ vốn đầu tư đã gửi vào các hồ thanh khoản. Cuối cùng, hãy cảnh giác với các chiến dịch tiếp thị mạng xã hội tích cực đầy rẫy bot tự động và các chiêu thức gây áp lực buộc bạn phải mua ngay do sự khan hiếm nhân tạo, chẳng hạn như đồng hồ đếm ngược trên trang web bán trước.