ICIJ: سرکل کے خلاف وسکونسن میں دھوکہ دہی کے شکار کے فنڈز واپس نہ لینے پر مقدمہ درج

🚨 ایک اور بڑا دھوکہ دہی کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ فیڈرل مدعیوں کا الزام ہے کہ مہیندر مکھجانی نے جعلی ریکارڈ اور جعلی دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے ایک بینک سے تقریباً 100 ملین امریکی ڈالر کا دھوکہ دیا۔ اگر قصوروار پایا گیا تو وہ فیڈرل جیل میں 30 سال تک کی سزا کا مستحق ہو سکتا ہے۔ مالی دھوکہ دہی پر کارروائی جاری ہے 🇺🇸

مملکت متحدہ نے بجلی چوری کے خلاف کارروائی میں 75,000 سے زیادہ کرپٹو مائننگ رِگس ضبط کر لیں۔ 2022 سے، بجلی چوری سے جڑے غیر قانونی کرپٹو مائننگ آپریشنز کے خلاف ملک بھر میں کارروائی کے تحت 629 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔

⚖️ فائن ٹیک خبر: بلاک (کیش ایپ کی والدہ کمپنی) نے جھوٹی تبلیغ کے الزامات پر امریکی ریاستی ریگولیٹرز کے ساتھ 45 ملین ڈالر کا معاہدہ کر لیا ہے۔ ریگولیٹرز کا الزام ہے کہ ایپ نے "بینک جیسے" تحفظات کو زور دے کر فروغ دے کر صارفین کو بھولایا۔ بلاک معاہدہ کرنے کے لیے ادائیگی کر رہا ہے، لیکن اس نے باقاعدگی سے کوئی غلطی قبول نہیں کی ہے۔ 💸📱 #CashApp #FinTech #Block #FinanceNews #WallStreet

1/ @circle، جو $USDC کا جاری کنندہ ہے، اس کے اسٹیبل کوائن چوری کے معاملات میں فریز اور ریکوری کے طریقہ کار پر وسکونسن اور نیو یارک کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے انتقادات کے بعد نئی نگاہ کا شکار ہے، جیسا کہ 8 جولائی کو ICIJ کی تحقیق میں بتایا گیا۔

انٹرپول: عالمی فراد کے خلاف کارروائی میں 5,811 گرفتاریاں؛ مشکوک کا کرپٹو والٹ $122.5 ملین کا معاملہ کر چکا ہے انٹرپول نے کہا کہ آپریشن فرسٹ لائٹ 2026، جس میں 97 ممالک اور علاقوں نے شرکت کی، کے نتیجے میں 5,811 گرفتاریاں ہوئیں اور $293 ملین غیر قانونی اثاثوں کو ضبط کیا گیا۔ تھائی اداروں نے ایک رومانوی فراد کے پیسہ دھوئے کے نیٹ ورک کو کھولنا، جس نے غیر قانونی منافع کو متعدد کرپٹو کرنسیز میں تبدیل کیا اور فنڈز کے راستوں کو چھپانے کے لیے کراس چین ٹوکن سوپس کا استعمال کیا۔ ایک 20 سالہ مشکوک کے ڈیجیٹل والٹ نے 10 ماہ کے دوران $122.5 ملین سے زائد کا معاملہ کیا۔ الگ طور پر، پالاؤ نے 22 افراد کو جن پر کرپٹو کرنسی اور غیر قانونی گیمنگ ویب سائٹس کے سینٹرز چلانے کا الزام تھا، بھیج دیا۔

انٹرپول نے بڑے پیمانے پر کرپٹو کرنسی مانی لانڈرنگ نیٹ ورک کا خاتمہ کیا، 5,800 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا · انٹرپول کی قیادت میں عالمی کارروائی کے تحت، جعلی اور مانی لانڈرنگ سے متعلق 5,800 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا گیا · اداروں نے کراس چین ٹوکن سویپ کا استعمال کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر کرپٹو کرنسی فنڈ لانڈرنگ نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا · صرف ایک مشتبہ کے ڈیجیٹل والٹ میں، صرف 10 ماہ میں 122.5 ملین امریکی ڈالر سے زیادہ کا معاملہ ہوا

[گزشتہ ایک گھنٹے کے اہم خبریں] · انٹرپول نے بڑے پیمانے پر کریپٹو کرنسی مانی لانڈرنگ نیٹ ورک کا خاتمہ کیا، 5,800 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا گیا · سوئفٹ نے 17 بینکوں کے ساتھ 24 گھنٹے، 365 دن کا بلاکچین ادائیگی نیٹ ورک ٹیسٹ کیا · پولی مارکیٹ نے کریپٹو کرنسی اور روایتی اثاثوں کے بے مدت فیوچرز ٹریڈنگ شروع کردیے · ایس اینڈ پی 500 کا پٹ-کال اسکیو 0.71 تک گرا، جو تاریخی سب سے کم سطح ہے · میگاایتھ کا TVL 24 گھنٹوں میں 59% گرا، جس کا باعث ایو کے پاس سے بڑے پیمانے پر فنڈز کی نکالی گئی