🚨 بیتھمب کو جنوبی کوریا میں نئے قانونی مسائل کا سامنا ہے۔ سی ای او لی جے ون کو ایک قانون ساز کے رشتہ داروں اور ساتھیوں کو بھرتی کرنے کے بدلے سیاسی فوائد کے الزامات کے بعد، رشوت کی تحقیق میں مشتبہ قرار دیا گیا ہے۔ اہلکار اب یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا اس تعلق کا استعمال رقیب ایکسچینج اپبٹ اور اس کے والدہ کمپنی ڈونامو پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیا گیا۔ یہ معاملہ بیتھمب کے لیے ایک مشکل سال میں مزید اضافہ ہے، جس نے پہلے ہی AML اور KYC کمپلائنس کے حوالے سے تنظیمی نگرانی کا سامنا کیا ہے۔ اگر ثابت ہو جائے تو یہ 2026 کا جنوبی کوریا کا سب سے بڑا کرپٹو سیاسی اسکینڈل بن سکتا ہے۔

عالمی کارروائی نے رینسوم ویئر سے جڑے کرپٹو نیٹ ورک کو ختم کر دیا بین الاقوامی قانون نفاذ کی ایک کارروائی نے آڈی اے 6 کو ختم کر دیا، جو رینسوم ویئر گینگز اور ڈارک نیٹ کی سرگرمیوں سے منسلک ایک کرپٹو لونڈرنگ نیٹ ورک ہے۔ چین لیسس نے کہا کہ 2021 سے اس پلیٹ فارم نے تقریباً 389 ملین امریکی ڈالر کے بٹ کوائن کا معاملہ کیا، جبکہ جارجیا میں دو مشتبہ آپریٹرز کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس معاملے میں یہ واضح ہوتا ہے کہ سائبر مجرمین نے میول اکاؤنٹس اور قانونی کرپٹو ایکسچینجز کا استعمال کرتے ہوئے غیر قانونی فنڈز منتقل کیے، جبکہ حکام سائبر جرائم کے پیچھے کے مالی نیٹ ورکس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اپنے جدوجہد بڑھا رہے ہیں۔ #Crypto #Bitcoin #CryptoCurrency #BabaCrypto #Blockchain #CryptoMarket #CryptoNews #Btc #BitcoinNews #CryptoLaundering #Darknet

کیا آپ نے آن لائن یا کرپٹو کرنسی فریڈ کا شکار ہو چکے ہیں؟ ہم سیکورٹی اقدامات، ٹریڈنگ ٹریس کرنا، رپورٹنگ کے طریقے، اور کرپٹو ریکوری کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ #کرپٹو ایسٹس #کرپٹو کرنسی #CryptoRecovery #بلوک چین #سائبر سیکورٹی #فریڈ سے بچاؤ

افرادی حکام نے AudiA6 گروپ کو تباہ کر دیا ہے اور $389 ملین بٹ کوائن کے دھوکہ دہی کے الزام میں دو افراد کی ریاستہائے متحدہ میں تحویل کی درخواست کر رہے ہیں، جس کیس سے مالی نظام کے ذریعے غیر قانونی بٹ کوائن منتقل کرنے کے لیے استعمال ہونے والے مکسرز اور OTC ڈیسکس پر نفاذ کا دباؤ بڑھ رہا ہے۔

🚨 خبر: ایکٹنگ ایٹرنی جنرل ٹڈ بلانچ نے ایک وسیع بچوں کے غیر قانونی ٹرانسپورٹیشن سرکل میں ملوث تین افراد کے خلاف مقدمات درج کرنے کا اعلان کر دیا۔ لیکن اصل بڑی خبر وہ ہے جو اس نے اس کے بعد کہا... ڈی جے او نے بالآخر 15,500 سے زائد "سوپر سپانسر" کے مقدمات کا پتہ لگا لیا ہے۔ دوبارہ وہ نمبر پڑھیں: 15,500۔ بائیڈن انتظامیہ کی ناکام اور ٹوٹی ہوئی سرحدی پالیسیوں کی وجہ سے، ہزاروں بے گناہ بچوں کو جرائم کے نیٹ ورکس، ٹریفکرز اور زیادتی کرنے والوں کے حوالے کر دیا گیا۔ انہوں نے اس طرح سے نظام کا استعمال کرنے والوں کو دیکھتے ہوئے بالکل نظر انداز کر دیا، جبکہ یہ سب ہمارے اپنے پیچھے ہو رہا تھا۔ بالکل بھیانک۔ اس پر مین اسٹریم میڈیا کہاں ہے؟! H/T رائین فورنیر

چینی کمیونسٹ پارٹی سچوان صوبائی کمیٹی کا فنانس کمیٹی آفس، سچوان کمیونیکیشنز ایڈمنسٹریشن کی طرف سے تجویز جون کو غیر قانونی فنانسی سرگرمیوں کے خلاف تشویش کا ماہ ہے، براہ راست سرمایہ کاری کا خیال رکھیں، اعلیٰ سود کے وعدوں پر اعتماد نہ کریں، غیر قانونی فنانسی ایپس نہ ڈاؤن لوڈ کریں، اور مشکوک اکاؤنٹس کو رقم نہ بھیجیں۔ اپنے پیسے کا بورس محفوظ رکھیں، اور اپنے خاندان کی خوشحالی کا خیال رکھیں!

📑 FATF نے نئی عالمی اثاثہ واپسی ہدایات جاری کیں: مالی جرائم کے خلاف ایک مضبوط کوشش مالی جرائم کے خلاف لڑائی کا ایک بڑا چیلنج صرف مجرموں کو پکڑنا نہیں، بلکہ ان کے چوری کیے گئے اثاثوں کو واپس لانا بھی ہے۔ فینانشل ایکشن ٹاسک فورس (FATF) کی طرف سے ہالیے گئے حالیہ نتائج کے مطابق، دنیا بھر میں مجرمانہ منافع کا صرف ایک بہت چھوٹا تناسب کامیابی سے ضبط کیا جاتا ہے، جبکہ 80% سے زائد علاقوں میں اثاثہ واپسی کے معاملے میں کم یا معتدل کارکردگی کا سطح ہے۔ اس خلا کو پُر کرنے کے لیے، FATF نے ممالک کو غیر قانونی فنڈز کو زیادہ موثر طریقے سے واپس لینے اور یقینی بنانے کے لیے ایک جامع اثاثہ واپسی ہدایات اور بہترین عملز کا ہینڈ بُک جاری کیا ہے کہ جرائم اب منافع نہیں دेतے۔ اس ہدایت میں ایک آسان لیکن طاقتور اصول پر زور دیا گیا ہے: ➡️ مجرموں کے منافع کو ختم کرنا، مجرموں کو مقدمہ چلانے جتنا ہی اہم ہے۔ نئے فریم ورک میں اثاثہ واپسی کے پورے زندگی کے دوران شامل ہے، جس میں شامل ہیں: 🔹 جدید مالی تحقیقات 🔹 سرحدوں کے ذریعے اثاثوں کا تعاقب 🔹 تیز رفتار اثاثوں کا جمع کرنا اور ضبط کرنا 🔹 بین الاقوامی تعاون 🔹 قربانیوں کو مرمت کرنے کے نظام 🔹 اثاثوں کا انتظام اور ضبط کرنے کے طریقہ کار اس شائعات کو خاص طور پر قابلِ قدر بناتا ہے کہ یہ صرف نظریات تک محدود نہیں۔ رپورٹ میں FATF عالمی نیٹ ورک سے زائد 85 حقیقی واقعات کے مطالعات شامل ہیں، جن میں تحقیقات، مدعی، جج اور اثاثہ واپسی ماہرین کے استعمال کردہ عملی طرائق دکھائے گئے ہیں۔ کچھ قابلِ ذکر مثالوں میں شامل ہیں: 🇺🇸 راستہ امریکا: بلاک چین تجزیات کا استعمال کرتے ہوئے $400 ملین سے زائد غیر قانونی لین دین کا تعاقب کامیاب طریقے سے کیا گیا، جس کا ثبوت عدالت میں قبول کر ليا گيا۔ الگ مقدمے میں، ضبط شدہ اثاثوں سے 40,000 سے زائد قربانوں کو مرمت دلائی گئی، جس سے ان کے نقصانات کا 91% واپس آيا۔ 🇨🇭 سوئٹزرلینڈ: حکام نے CHF 313 ملین سے زائد ضبط حکم حاصل کئے اور ایک فنڈ قائم کیا جو فساد سے متاثرہ برادریوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ 🇲🇳 منگوليا: لندن میں ضبط شدہ عمارت سے حاصل ہونے والا آمدن اب اس ا orphanage کو سپورٹ دے رہا ہے جو 300 سے زائد بچوں کو خدمت فراہم کرتا ہے۔ ان مثالوں سے مالی جرائم پر عملدرآمد میں اہم تبدیلی واضح ہوتی ہے: واپس حاصل شدہ اثاثوں کو صرف ثبوت یا ضبط شدہ مال نہीں سمجھا جاتا، بلکہ انھيں عدالت، قربانوں کو مرمت، اور برادری دوبارہ تعمیر کا ذرائع بنایا جاسکتا ہے۔ جبکہ ڈجٹل اثاثوں، عبورِ سرحد لین دین، اور پچھلائش کے جدید طرائق بڑھتے رہتے ہيں، مضبوط اثاثہ واپسی فرائم ورکس عالمي مالياتي نظام کي حفاظت ميں بڑھتى چلتي رهيگي۔ FATF ka پيغام واضح ه: مالي جرم منافع نهين دينا چاهيئي۔ جتنى زود تر حکام غیر قانونى منافع كى تعاقب، جمع، ضبط، اور واپس كرنى كى صلاحية رکھتى هين، مجرموں، دھوکه بازوں، اور دھماکه خيز نيٹ ورکس كى عملدرآمد كى صلاحية اتنى زود تر كم ہوتى جائىگى۔ آپ كى رائى هى كه بلاكچين تجزيات اور آن-چين انٹيليجنس عالمي اثاثه واپسي كوششوں كى مستقبل ميں كيا كردار ادا كريگي؟ @justinsuntron @T3_FCU #TRONEcoStar