بلاک چین تحقیقاتی اہلکار زیکس ایکس بی ٹی نے دعوی کیا ہے کہ کرپٹو کرنسی کے متعدد کروڑ ڈالر کے چوری کے واقعہ کے ذمہ دار شخص کی شناخت ہو گئی ہے US حکومت کے کنٹرول کردہ والیٹس سے ایک کمپنی کے سربراہ ایگزیکٹو کا بیٹا ہے جس کمپنی کو چھین لی گئی ڈیجیٹل اثاثوں کی حفاظت کے لیے کانٹریکٹ کیا گی
اہم نکات:
- زیچ ایکس بی ٹی کا الزام ہے کہ امریکی حکومت کے والیٹ سے کروڑوں ڈالر کی کرپٹو چوری فیڈرل کرپٹو کنٹریکٹر کے سی ای او کے بیٹے سے متعلق ہے۔
- فونڈز 2016 کے Bitfinex ہیک میں تنصیبات کے ساتھ جڑے والٹس تک پہنچ چکے ہیں۔
- تھانے میں دعوے ثابت نہیں ہوئے ہیں اور اشاعت کے وقت تک کوئی الزام درج نہیں ہیں۔
ان میں تصویر کی ایک سیریز جو اس کے متعلقہ نتائج کو بیان کر رہی، زیکس ایکس بی ٹی نے دعوی کیا کہ ایک ایسے شخص کو آن لائن "لک" کے نام سے جانا جاتا ہے جس کا واقعی نام جان داگیتا ہے، نے امریکی حکومت سے متعلق والیٹ سے کرپٹو کے ذریعے کروڑوں ڈالر کی رقم خرچ کر دی۔
انہوں نے مزید الزام عائد کیا کہ داغیتا ڈین داغیتا کے بیٹے ہیں جو کہ کمانڈ سروسز اینڈ سپورٹ (CMDSS) کے صدر اور چیف ایگزیکٹو ہیں، ایک کمپنی جس کے ساتھ امریکی مارشل سروس کے ذریعہ کچھ ضبط شدہ کرپٹو کرنسی کے معاملات کے لیے معاہدہ کیا گیا ہے۔
سی ایم ڈی ایس ایس کو غیر معمولی چوروں کے کرپٹو کے معاملات کے لیے یو ایس مارشلز کا عقد ملا
عام ریکارڈس کا کہنا ہے کہ CMDSS، جو ہیمیٹ مارکیٹ، ورجینیا میں واقع ہے، کو ایک عہدیدار دیا گیا تھا اکتوبر 2024 میں مارشل سروس کی مدد کے لیے تصوری "کلاس 2-4" ڈیجیٹل اثاثوں کی نگرانی اور نکاسی کے ساتھ۔
ان میں ایسے ٹوکنز شامل ہیں جو بڑے مرکزیہ ایکسچینجز کی حمایت نہیں کرتے ہیں اور اکثر خصوصی سے نمٹنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
تہمتیں عدالت میں جانچ کے لیے نہیں پیش کی گئی ہیں اور کوئی جرمی الزامات نہیں دیے گئے ہیں۔ CMDSS نے اس وقت تبصرہ کے لیے درخواستوں کا جواب نہیں دیا۔
زیچ ایکس بی ٹی کے دعوے 23 جنوری کو شائع ہونے والی ایک تحقیقات پر وسیع ہیں، جس میں اسی آن لائن شخصیت کو 90 ملین ڈالر سے زیادہ کے مشتبہ غیر قانونی کرپٹو سرگرمیوں سے جوڑا گیا ہے۔
اس تحقیقاتی کارروائی نے رقم کو 2016 کی بٹ فنیکس ہیک سے چھینے گئے اثاثوں سے وابستہ ایک امریکی حکومت کی والیٹ تک پیچھے لے جانے کی کوشش کی۔
تحقیقات ایک ٹیلی گرام گروپ چیٹ میں "لیک" اور دوسرے فرد کے درمیان ریکارڈ شدہ تنازعہ کے بعد تیزی سے چل پڑی۔
تبادلہ، جس کو "بینڈ فار بینڈ" دلیل کے طور پر بیان کیا گیا، دونوں فریقین کے بڑے کرپٹو بیلنس کے کنٹرول کو ظاہر کرنے کی کوشش کو شامل کرتا ہے۔
تبادلے کے دوران، "لک" نے ایک ایگزیڈس والیٹ کا سکرین شیئرنگ کیا جس میں تقریبا 2.3 ملین ڈالر کا ٹرون پتہ دکھایا گیا، اس کے بعد ایتھر میں تقریبا 6.7 ملین ڈالر کی چیک ادائیگی کی گئی۔
سیشن کے اختتام تک تقریبا $23 ملین کو ایک ہی والیٹ میں جمع کر لیا گیا تھا۔
واپس کے معاملات کی نشاندہی کرکے، زیکس ایکس ٹی کے نے اس والیٹ کو ایک ایسے پتہ سے جوڑ دیا جس نے مارچ 2024 میں امریکی حکومت کے کنٹرول میں والیٹ سے 24.9 ملین ڈالر وصول کیے۔
حکومت کا پتہ بیٹ فنیکس کیس میں قبضہ کی گئی رقم سے جڑا ہوا تھا۔ زیچ ایکس بی ٹی نے پہلے اکتوبر 2024 میں غیر معمولی سرگرمی کی نشاندہی کی تھی، جب تقریباً 20 ملین ڈالر مماثل حکومتی والیٹس سے خالی کر دیے گئے تھے۔
اکثر اس رقم کا واپس کر دیئے گئے 24 گھنٹوں کے اندر، ہاں کریڈٹ کارڈز کے ذریعے 700,000 ڈالر کا تقریباً رقم واپس نہیں کی گئی تھی۔
سی ایم ڈی ایس ایس کانٹریکٹ کو پہلے ہی جانچ کا سامنا رہا ہے جب گیو احتجاج کو مسترد کر چکا ہے
CMDSS کی حکومتی عہدیدار کے طور پر اہمیت کا تیز تر اور بار بار جائزہ لیا جا چکا ہے۔
مارشل سروس کے کانٹریکٹ کے نقصان کے بعد ، ویو ڈیجیٹل ایسیٹس نے حکومتی ذمہ داری کے دفتر میں شکایت درج کرائی اور کہا کہ CMDSS مناسب قانونی درجہ حاصل نہیں کیا تھا اور ایک سابق مارشل سروس افسر کے ساتھ ممکنہ دلچسپی کے تنازعات کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے۔
جمہوریہ اکاؤنٹیبلٹی آفیسر (GAO) نے احتجاج کو مسترد کر دیا گیا.
کرپٹو کیسٹڈی کے متعلق سوالات بھی وسیع پیمانے پر اٹھائے گئے ہیں۔ فروری 2025 کی کوئن ڈیسک کی رپورٹ میں کہا گیا کہ مارشلز سروس کو اکاؤنٹ کرنے میں مشکل پیش آئی اس کے دیجیٹل اثاثوں کی رکنیت کے لئے، کمزور مالی اکائونٹ کنٹرولز اور اپنی بیٹ کوئن ریزرو کا تخمینہ لگانے کی ناکامی کی وجہ سے۔
جیسا کہ رپورٹ کیا گیا ہے، غیر قانونی کرپٹو کرنسی ک 2025 میں 154 ارب ڈالر کی ریکارڈ رقم حاصل کی، ایک تیزی سے اضافہ اس سے قبل کے سال کی نسبت۔
تقریر زیچ ایکس بی ٹی کا الزام ہے کہ امریکی حکومت کرپٹو کیسٹوڈین سی ای او کے بیٹے کے خلاف والیٹ چوری کا الزام ہے سب سے پہلے ظاہر ہوا کرپٹونیوز.