لکھنے والے: شاو شیوی کا قانونی ٹیم
کیا کسی کمپنی کا اکاؤنٹ دوسرے صوبے کی پولیس کے ذریعہ جمود کرنا قانونی ہے؟ کیا کسی کاروبار کا علاقائی حد سے باہر مقدمہ درج کرنا غیر قانونی عمل ہے؟ اگر آپ کو "دور دراز کی مچھلی پکڑنے" یا منافع کی تلاش پر مبنی تحقیقات کا سامنا ہو، تو کاروبار اور اس کے خاندان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہی وہ عملی مسائل ہیں جن کے بارے میں شاو لازمی ٹیم روزانہ معاملات اور مشورے کے دوران بار بار پوچھی جاتی ہیں۔
کاروباری شخصیات کے لیے، عام کاروباری منافع اور نقصان کے اتار چڑھاؤ سے زیادہ خوف عام طور پر اچانک جرم کی درخواست کا سامنا کرنا ہوتا ہے: کمپنی کے خلاف متعدد صوبوں سے شکایت درج کی جاتی ہے، بینک اکاؤنٹس کو دوسرے علاقے کے اداروں نے جمدا کر دیا جاتا ہے، کمپنی کے سربراہ کو دوسرے شہر کی پولیس نے تفتیش میں مدد کے لیے لے جایا جاتا ہے، مقدمے کا مطلب واضح نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد بڑی رقم کے اثاثوں کو ضبط، جمدا کر دیا جاتا ہے......
اس قسم کے معاملات میں، کچھ مقدمات کو علیحدہ علاقوں میں قانون نفاذ کرنے اور منافع کے لیے قانون نفاذ کے غیر قانونی طریقوں کو ترجیحی طور پر درست کرنے کے لیے سب سے اعلیٰ عوامی محکمہ اور سب سے اعلیٰ عدالت نے نامزد کیا ہے۔ 5 فروری 2026 کو، سب سے اعلیٰ عوامی محکمہ نے منافع کے لیے قانون نفاذ کے مقدمات کو درست کرنے کے اقدامات پر دوبارہ زور دیا۔
اس کے علاوہ، سپریم پیپلز پروکیوریٹر کی طرف سے جاری ڈیٹا کے مطابق: 2025 کے آخر تک، پورے ملک کے عدالتی مدعیوں نے 19,000 سے زیادہ متعلقہ مالی منافع کے لیے لاگو کیے جانے والے معاملات کا انتظام کیا ہے، جس سے مالی منافع کے لیے لاگو کیے جانے والے اقدامات پر نگرانی کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے، اور یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ مختلف علاقوں میں کافی تعداد میں مالی منافع کے لیے لاگو کیے جانے والے معاملات موجود ہیں۔
اس حوالے سے، کاروباری شخص کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سی ایجنسی کی کارروائیاں منافع کی تلاش کی وجہ سے ہو سکتی ہیں؟ کیا اپنے کاروبار کے عمل میں "دور دراز کی مچھلی پکڑنے" یا "منافع کی تلاش والی ایجنسی کی کارروائی" کا سامنا ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوا تو اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟
1. فائدہ کی طرف رجحان والی اطلاقی کارروائی کیا ہے
اعلیٰ عدالتِ عوامی نے واضح کیا ہے کہ فائدہ کی تلاش کے لیے قانون نفاذ کا مطلب ہے کہ معاملات کے نام پر مالی فائدہ حاصل کیا جائے یا غیر قانونی طور پر مالیات جمع کی جائے۔ اس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ اختیار کو مالی فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا جائے، اور معاملات کی جرائم کی سزاں یا جرائم کی رقم مقامی خزانہ یا محکمہ کے مالی اشاریوں سے زیادہ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔
گزشتہ کچھ سالوں سے، ریاست نے فائدہ کی خاطر قانون نافذ کرنے کے عمل پر سخت کارروائی کا باقاعدہ اہتمام کیا ہے۔ 26 اپریل، 2025 کو، عالی عدالت نے "سخت اور عادلانہ عدالتی انصاف کے اصولوں کے تحت کاروباری معاملات کے مقدمات کے محاکمہ اور نفاذ کی ضابطہ انتظامیہ کے بارے میں نوٹیفکیشن" جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ انتظامیہ اور جرائم کے ذریعے معاشی تنازعات میں مداخلت کو بے نقاب کیا جائے اور درست کیا جائے، اور غیر قانونی علاقائی قانون نافذ کرنے اور فائدہ کی خاطر قانون نافذ کرنے جیسے مسائل سے موثر طور پر بچا جائے۔ اس کے علاوہ، عدالتوں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اختیارات کا سختی سے جائزہ لیں تاکہ غیر قانونی علاقائی قانون نافذ کرنے اور فائدہ کی خاطر قانون نافذ کرنے کے مسائل کو ابتدائی مرحلے سے روکا جا سکے۔
19 جنوری 2026 کو، قومی عالی عدالتوں کے چیف جسٹسز کی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں یہ پیشکش کی گئی کہ اختیارات کے حدود کو برقرار رکھا جائے اور عملی طور پر انتظامی اور جرائم کے ذریعے معاشی تنازعات میں دخل اندازی جیسے مسائل کو حل کیا جائے، خاص طور پر منافع کے لیے قانون نافذ کرنے اور غیر قانونی طور پر دوسرے علاقوں میں قانون نافذ کرنے کے مسائل۔
2. کاروبار کیسے فائدہ کی تلاش والے طریقہ کار اور غیر قانونی علاقائی نفاذ کی پہچان کرتا ہے
عملی طور پر، فائدہ کی طرف رجحان والی نفاذ کی شکلیں متعدد ہیں، اور مرکزی خصوصیات کو درج ذیل دو نکات میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے۔
جائزہ کے دائرہ کار کو بے ترتیب طور پر وسعت دینا: غیر قانونی طور پر دوسرے صوبوں میں نفاذ کرتے ہوئے عبوری گرفتاریاں، بے ترتیب طور پر جمع کرنا، جمود کرنا، اور حتیٰ کہ دوسرے صوبوں کے کاروباروں اور انفرادی افراد کی جائیداد کو منتقل کرنا۔
یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ تحقیقاتی ادارے م suspect کے رہائشی مقام کے بنیاد پر قانونی طور پر اختیارات نہیں استعمال کر رہے، بلکہ پارٹنر کمپنیوں کے ذریعے معلومات فراہم کرکے یا اختیارات مختص کرکے اختیارات کو جوڑ رہے ہیں، جس سے وہ تحقیقاتی سرگرمیوں پر کنٹرول رکھتے ہیں اور متعلقہ دارایوں کے انتظام کا اختیار حاصل کرتے ہیں۔
ایک مثال کے طور پر، جب ایک ہی کیس میں بڑی رقم کے اثاثوں کی وجہ سے ہونان اور ہنن دونوں مقامات کی پولیس نے الگ الگ کیس درج کیے اور اثاثے جبک کیے، تو زہن کے آئی ٹی ملازم سی ایل نے بڑی تعداد میں بٹ کوائن رکھنے کی وجہ سے دونوں مقامات کی تحقیقات میں ملوث ہو گئے۔ اس کو پہلے ہونان میں کسی کاسینو کے معاملے کے الزام میں پولیس نے بلایا، جس کے دوران اس کے ڈیجیٹل والٹ سے 103 بٹ کوائن ضبط کر لیے گئے۔ سی کے تعاون سے ان بٹ کوائنز کو 49.61 ملین یوان میں بدل دیا گیا، اور بعد میں اس کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ صرف کچھ دن بعد، سی کو ہنن کی پولیس نے دوبارہ تفتیش کے لیے لے لیا، جس میں الزام اب شہری معلومات کی خلاف ورزی کا ہو گیا۔
عملی مشاہدے کے مطابق، ایسی “کئی مقامات پر فیصلہ کرنے اور ملزمان کے خلاف الزامات کو لگاتار تبدیل کرنے” کی صورتحال، غیر قانونی علاقائی نفاذ یا اختیار کے تقاضوں کی نشاندہی کا اہم اشارہ ہوتی ہے، اور کاروباری اداروں اور انفرادی افراد کو انتہائی احتیاط برقرار رکھنی چاہئیے۔
2026 میں عوامی محکمہ جنرل پروکیوریٹر کے ذریعہ جاری کیے گئے عمدہ معاملات میں سے دوسرے، "ایک کمپنی کے خلاف غیر مقامی طور پر فنڈز جم کرنے کا معاملہ"، بھی غیر قانونی غیر مقامی انتظامیہ کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک غیر مقامی تحقیقاتی ادارے نے الٹا ویلیو ایڈڈ ٹیکس (VAT) سپلائی فیکٹرز کے جعلی ادارے کے الزام کے تحت، ایک غیر مقامی کمپنی کے 17 اکاؤنٹس ایک ساتھ جم کر دیے، جس کا مجموعی مقدار 80 ملین یوان سے زائد تھا، جسے بعد میں قانونی اختیار کے فقدان اور غیر قانونی غیر مقامی انتظامیہ اور زیادہ سے زیادہ جم کرنے کے طور پر پایا گیا۔
معاشرتی مسائل کے لیے جرائم کے ذریعے غیر مناسب مداخلت: بنیادی طور پر معاہدہ یا سرمایہ کاری کے جھگڑے ہونے کے باوجود، مدنی یا انتظامی راستوں کو نظرانداز کرتے ہوئے فوری طور پر جرم کی درخواست شروع کی جاتی ہے۔
یہ ایک اور عام صورتحال ہے جس میں معاہدے کی ادائیگی یا سرمایہ کاری کے خطرے سے متعلق معاشرتی اور تجارتی نزاعات کو جرمی طور پر سمجھا جاتا ہے، جس سے کچھ تحقیقاتی اداروں کو مالی نزاعات میں جرمی راستہ اختیار کرنے کا موقع ملتا ہے، جس کے نتیجے میں بڑی رقم کا غیر قانونی فائدہ اور جرمانہ ضبط کر لیا جاتا ہے۔
"ووئی لیانگیانگ کے گروہی دھوکہ دہی کے معاملے" کے مثال کے طور پر، اس معاملے کا آغاز 2021ء میں ہوا، جب ووئی شہر کی پولیس نے آن لائن ذرائع سے مقدمہ کی تلاش شروع کی اور غیر قانونی طور پر معلومات کے شبکے کا استعمال کرنے کے جرم کے تحت تحقیقات شروع کیں، جس دوران بار بار جرم کا تصور تبدیل کیا گیا، اور آخرکار مارچ 2023ء میں، مدعی عام نے مقدمہ چلانے کا جرم تبدیل کرکے گروہی دھوکہ دہی کے اقدامات کا جرم قرار دیا۔ دسمبر 2023ء میں، شی شان علاقائی عدالت نے لیانگ لیانگ کے معاملے پر فیصلہ سنایا، جس میں لیانگ لیانگ نے اعتراف نہیں کیا، اس لیے عدالت نے اسے دس سال کی سزا اور 20 ملین یوان جرمانہ عائد کیا، اور پلیٹ فارم کے صارفین کے تمام اثاثے ضبط کر لیے گئے۔ تفصیلی معلومات کے لیے邵 وکیل کے پہلے کے مضمون (➡️《浅谈币圈涉刑案件中的趋利性执法现象》) دیکھیں۔
اس قسم کے مقدمات، جن میں نیٹ ورک انتظامی رہنمائی سے شروع کیا جاتا ہے اور بعد میں جرم کے اشارے لگاتار تبدیل کیے جاتے ہیں، عملی طور پر "معاشی سرگرمیوں کے دائرہ کار میں جرائمی ذرائع کا استعمال" کے تناظر میں تنازعات کا باعث بنتے ہیں، جن پر متعلقہ فیلڈ کے فریقین کو خصوصی توجہ دینی چاہیے۔
2026 کو عوامی جانچ کے عالی عدالت نے جاری کیا گیا مثالی معاملہ تین: "ذاتی قرضہ کو غلط طور پر قرضہ حاصل کرنے کے جرم کے طور پر درج کیا گیا" — ایک ریل اسٹیٹ ڈویلپر نے بینک سے قرض لیا، جبکہ دونوں طرفوں نے معاہدہ کر لیا تھا کہ مدت گزر جانے کے بعد ادائیگی کا طریقہ کار ہوگا، لیکن مقامی اداروں نے پھر بھی قرضہ حاصل کرنے کے جرم کے الزام میں قرض لینے والے کے خلاف تحقیقات شروع کر دیں اور منصوبے کے 280 سے زائد گھروں پر ضبط کیا گیا، جن کی تخمینہ قیمت 1.1 ارب روپے تھی، جو اصل قرض کے اصل رقم 89 ملین روپے سے واضح طور پر زیادہ تھی۔ آخرکار، عوامی جانچ نے قانونی طور پر مشورہ دیا کہ اسے جرم نہیں سمجھا جانا چاہئے، اور معاملہ منسوخ کر دیا گیا۔
یہ معاملہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ کاروباری نزاعات کے حل میں، اگر جرائم اور مدنی حدود کو درست طریقے سے نہ سمجھا جائے، تو اس سے کاروباری اثاثوں اور کاروباری استحکام پر واضح اثر پڑ سکتا ہے۔
3 ویب3 اور کریپٹو کرنسی کے کون سے کاروبار آسانی سے دوسری جگہ سے قانون نافذ کیے جانے کا شکار ہوتے ہیں
邵 وکیل کے عملی تجربے کے مطابق، حالیہ سالوں میں ورچوئل کرنسی اور ویب3 کے کئی مجرمانہ معاملات کے تجزیہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان خطرات کی نشاندہی کی گئی خصوصیات مقدمات درج کیے جانے والے کاروباروں میں کچھ مشترکہ صفات رکھتی ہیں۔ جب ایک کرنسی کا کاروبار اس طرح کی تمام خصوصیات کو اپنائے — جیسے فنڈز کا شدید مرکزیت، صارفین کا علاقائی طور پر تقسیم ہونا اور کچھ کا غیر ترقی یافتہ علاقوں میں مرکوز ہونا، کاروبار کا رنگین علاقے میں ہونا، اور تکنیکی معلومات میں واضح عدم توازن — تو وہ جرائم کے خطرے والے علاقے میں داخل ہونے کا زیادہ امکان رکھتا ہے۔ عملی طور پر، تحقیقاتی ادارے عام طور پر 9۔4 اعلان، 9۔24 نوٹس اور 2026ء کے نئے 2۔6 نوٹس جیسے پالیسی دستاویزات کو نفاذ کا بنیادی ذریعہ بناتے ہیں۔
اگر غیر قانونی کاروبار، جوئے کھیل جیسی خصوصیات کا پتہ چل جائے، تو یہ آسانی سے کچھ مقامی اداروں کی نظر میں آ جاتا ہے، جو دور دراز کی مچھلی پکڑنے کے انداز میں دوسری جگہ پر کیس درج کرکے اثاثوں پر قبضہ کر دیتے ہیں؛ اعلی خطرہ والے کاروبار درج ذیل تین اقسام میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں：
- سب سے پہلے، مرکزی یا مرکزی جیسے ایکسچینجز سب سے زیادہ خطرناک شعبہ ہیں۔ اس قسم کے پلیٹ فارمز عام طور پر صارفین کے بہت زیادہ فنڈز اور ورچوئل اثاثوں کو جمع کرتے ہیں، جن کے صارفین پورے ملک اور عالمی سطح پر پھیلے ہوئے ہیں، اگر کسی بھی مقامی ادارے کا دعویٰ ہو کہ مقامی صارفین ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اختیار کا دعویٰ کرنے کا موقع پا لیتے ہیں۔ اس قسم کے کاروبار کو کم سمجھنے والے متعلقہ ادارے عام طور پر پریمینٹ کنٹریکٹس کو ورچوئل کرنسی کے ذریعے کھیلے جانے والے شرط لگانے والے کھیل کے طور پر سمجھ لیتے ہیں۔
- دوم، ویب3 ایپلیکیشنز جن میں واضح قسم کا مجازاتی عنصر ہو، جیسے بلاکچین گیمز، NFT گفٹ باکس، اور اینٹی سیٹی ڈی ایپ۔ عدالتی عمل میں، جب تک کھیل کا طریقہ “چھوٹی رقم سے بڑی رقم جیتنے والا اور نتیجہ زیادہ تر اتفاق پر منحصر ہو”، تو اسے آسانی سے جوا کے طور پر تصور کیا جاتا ہے۔ اگر تحقیقاتی ادارہ کسی کھیل کو جوا کا ادارہ قرار دے دے تو پورے پلیٹ فارم کا ٹرینزیکشن تھا بھی آسانی سے جوا کے پیسے مان لیا جائے گا۔ اور اس قسم کے ایپلیکیشنز کے صارفین پورے ملک میں تقسیم ہیں، جو دور دراز کی مچھلی پکڑنے کے لیے موزوں وضاحت فراہم کرتے ہیں۔
- تیسری بات یہ ہے کہ ویب3 پروجیکٹس، ڈیجیٹل ویلٹ سروس فراہم کنندگان، اور ادائیگی گیٹ وے، فیئر کرنسی تبدیلی کے چینلز اور سیٹلمنٹ سروسز فراہم کرنے والے ٹیکنالوجی میڈی ایٹرز، فائدہ کمانے کے لیے لاگو ہونے والے قانون کے تشدد کے نیچے اکثر معمولی مقاصد کے طور پر ہدف بن جاتے ہیں۔ اوپر کے پلیٹ فارمز کے حقیقی قانون کے خلاف ہونے کے بارے میں، بہت سے نیچے کے سروس فراہم کنندگان کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن ویلٹ ہوسٹنگ اکاؤنٹس، ویلٹ بیلنس، اور سیٹلمنٹ پرکشش دستیاب رقم کا تلاش اور ضبط کرنے کا بہت زیادہ اہمیت ہوتا ہے۔
4. جب کمپنی کا اکاؤنٹ مختلف مقام پر جمدا کر دیا جائے اور مالک کو لے جا لیا جائے تو اقدامات
اس مضمون میں خاص طور پر درج ذیل افراد کو متعلقہ خطرات پر توجہ دینے کی ہدایت کی گئی ہے: ویب3 منصوبوں اور ٹیکنالوجی ٹیمیں، علاقائی سطح پر کام کرنے والے کاروباری مالکان، اور جن کے اکاؤنٹس پہلے ہی یا خوف کے باعث دوسرے علاقے میں بند ہو چکے ہیں، وہ کاروبار اور ان کے خاندان۔
ان گروہ کے لیے، اصل چیلنج صرف توجہ حاصل کرنا نہیں بلکہ دوسرے علاقے کے اداروں کے ذریعہ کیس درج، جمع کرانا یا تفتیش کے لیے لے جانے کے بعد، موجودہ قانونی نظام کے اندر کیس کو اپنے لیے زیادہ فائدہ مند سمت میں لانے کا ہے۔
جب قومی سطح پر غیر قانونی علاقائی نفاذ اور منافع کے لیے نفاذ کو نشانہ بنایا گیا ہے اور 12309 چائنیس پروکیوٹریٹ ویب سائٹ پر خصوصی نگرانی کا حصہ شروع کیا گیا ہے، تو جنگی معاملات میں ملوث افراد اور ان کے خاندانوں کو مختلف مراحل میں مندرجہ ذیل اقدامات کرنے کی تجویز کی جاتی ہے تاکہ وہ مجبوری سے آگے بڑھ سکیں:
پہلے: جب تحقیق شروع ہو چکی ہو، تو فوری طور پر نقصان کو روکیں اور صورتحال کو مستحکم کریں۔ ایک طرف، قانونی طور پر دستاویزات کی تصدیق کریں، جیسے کہ تحقیقاتی افسران کی شناخت کی تصدیق۔ دوسری طرف، اثاثوں کے شعبے پر نظر رکھیں اور مزید نگرانی کے لیے مکالمے کے ثبوت فوراً محفوظ کریں۔
جس وقت: اگر خاندان کا کوئی رکن پولیس کے ذریعے لے جا لیا جائے یا کمپنی کا اکاؤنٹ دوسرے شہر میں جمدا کر دیا جائے، تو خاندان کے افراد ایک وکیل کو مقرر کر سکتے ہیں جو مقدمے میں پائے جانے والے مسائل (جیسے غیر قانونی ضبط، مناسب اختیار نہ ہونا وغیرہ) کو تحریری دستاویز کی شکل میں ترتیب دے کر سپریم پروکیوریٹر کی 12309 ویب سائٹ کے خصوصی نگرانی حصے میں جمع کروائے۔ مقدمے کی صورتحال کو اعلیٰ عدالتی پروکیوریٹر کو درج کرائے جائے اور "کیا غیر قانونی طور پر دوسرے شہر میں فوجداری کارروائی کی گئی ہے یا منافع کے لیے فوجداری کارروائی کی گئی ہے؟" کے نقطہ نظر سے نگرانی اداروں سے مقدمے کا دوبارہ جائزہ لینے کا مطالبہ کرے، تاکہ اصل ذرائع سے مقدمہ منسوخ، چارج نہ ہونا، یا کم از کم الزامات کے دائرہ کار کو کم کرنے کا راستہ ہو۔
بعد میں: جب تحقیقاتی ادارہ نے کسی کمپنی کو ایک خاص جرم کے تحت ابتدائی طور پر قرار دے دیا ہو، تو توجہ کو نقصان روکنے سے نقصان کم کرنے کی طرف منتقل کرنا چاہیے، کیونکہ مختلف مقدمات کے مطابق مختلف جوابی اقدامات درکار ہوتے ہیں، لہذا ماہر وکیل سے مشورہ کرنے کی تجویز کی جاتی ہے۔ وکیل موجودہ دستاویزات کے بنیاد پر، جرم کے عناصر، نیتیہ شرارت، اور کاروباری حقیقت جیسے مرکزی مسائل پر تحقیقاتی افسران کے ساتھ بات چیت کرتا ہے۔
اعلیٰ عدالت عدلیہ اور اعلیٰ عوامی محکمہ کے علنا بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت “عدم اختیار کے ساتھ عبور صوبائی گرفتاری”، “غیر قانونی اکاؤنٹ فریز”، اور “منافع کے لیے نفاذ” جیسے نفاذ کے انتظامی الفاظ کو ختم کرنے کا واضح سگنل جاری کر رہی ہے۔
تاہم، مختلف علاقوں میں قانون نفاذ کی عملدرآمد میں فرق ہے، عام خاندانوں کے لیے اگر فائدہ کمانے والے قانون نفاذ کا سامنا ہو جائے تو، خاندان کے افراد کو گرفتار کر لیا جانا یا اکاؤنٹس جمڑ دیے جانا، ناکارہ تعاون یا بے سود مخالفت سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ زیادہ عملی انتخاب یہ ہے کہ ماہر وکیل کی مدد حاصل کی جائے، موجودہ قانونی فریم ورک کے اندر، مخصوص معاملات میں قانونی طریقہ کار کی خلاف ورزی کی شناخت کی جائے، قانونی طور پر اعتراض درج کیا جائے، اور معاملے کو نگرانی کے عمل میں لایا جائے تاکہ اسے قانون کے راستے پر واپس لایا جا سکے۔