واشنگٹن کے نیوکیسل شہر کے 47 سالہ رہائشی جیفري کے ایویانگ نے 2026ء کے 20 فروری کو سیٹل کے فیڈرل عدالت میں منی لانڈرنگ کے سازش میں شرکت کا اعتراف کیا۔ ایویانگ نے 97.1 ملین امریکی ڈالر کی چوری کے رقم کو اپنے کنٹرول میں 81 بینک اکاؤنٹس اور 19 کرپٹو کرنسی اکاؤنٹس میں منتقل کرنے کے لیے نو جعلی کمپنیاں قائم کیں، جس کا دعویٰ تھا کہ وہ تیل اور گیس صنعت میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اور پھر ان رقم کو روس اور نائجیریا کے سازشیوں کے کنٹرول میں اکاؤنٹس میں فوراً منتقل کر دیا گیا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ ایویانگ نے اس سازش سے کم از کم 4.07 ملین امریکی ڈالر کا فائدہ اٹھایا۔ اعتراف کے معاہدے کے تحت، وہ 24.7 ملین امریکی ڈالر کا معاوضہ ادا کرے گا اور تقریباً 10.1 ملین امریکی ڈالر کے اثاثوں کو ضبط کرایا جائے گا۔ مدعی عام نے 63 ماہ کی سزَا کی تجویز دی ہے، جس کا فیصلہ 2026ء کے 12 مئی کو سنایا جائے گا۔
واشنگٹن کا ایک شخص نے سرمایہ کاری کے جعلی کاروبار سے 97.1 ملین ڈالر کی صفائی کے لیے قصوروار ہونے کا اعتراف کر لیا
TechFlowبانٹیں
خلاصہ
20 فروری، 2026 کو ایک واشنگٹن کے شہری نے 97.1 ملین امریکی ڈالر کے سرمایہ کاری فرڈ کے ساتھ جڑے پیسے دھوئے کے سازش کے لیے قصوروار ہونے کا اعتراف کیا۔ نیوکاسل کے رہائشی جیفري کے ایوونگ، 47، نے آٹھ اکاؤنٹس میں رقم منتقل کرنے کے لیے نو جعلی کمپنیاں استعمال کیں، جس میں 81 بینک اور 19 کرپٹو اکاؤنٹس شامل تھے، اور رقم روس اور نائجیریا میں مشارکت کرنے والوں کو بھیج دی گئی۔ یہ معاملہ AML اور CFT اقدامات میں خامیوں کو واضح کرتا ہے۔ ایوونگ $24.7 ملین واپسی اور $10.1 ملین جائیداد جمع کرانے کا مطالبہ کرے گا۔ مدعی عام نے 63 ماہ کی سزا کا مطالبہ کیا ہے، جس کا فیصلہ 12 مئی، 2026 کو ہوگا۔
ذریعہ:اصل دکھائیں۔
اعلان دستبرداری: اس صفحہ پر معلومات تیسرے فریق سے حاصل کی گئی ہوں گی اور یہ ضروری نہیں کہ KuCoin کے خیالات یا خیالات کی عکاسی کرے۔ یہ مواد کسی بھی قسم کی نمائندگی یا وارنٹی کے بغیر صرف عام معلوماتی مقاصد کے لیے فراہم کیا گیا ہے، اور نہ ہی اسے مالی یا سرمایہ کاری کے مشورے کے طور پر سمجھا جائے گا۔ KuCoin کسی غلطی یا کوتاہی کے لیے، یا اس معلومات کے استعمال کے نتیجے میں کسی بھی نتائج کے لیے ذمہ دار نہیں ہوگا۔
ڈیجیٹل اثاثوں میں سرمایہ کاری خطرناک ہو سکتی ہے۔ براہ کرم اپنے مالی حالات کی بنیاد پر کسی پروڈکٹ کے خطرات اور اپنے خطرے کی برداشت کا بغور جائزہ لیں۔ مزید معلومات کے لیے، براہ کرم ہماری استعمال کی شرائط اور خطرے کا انکشاف دیکھیں۔