یوٹاہ کے ایک شخص کو 3 سال قومی جیل کی سزا سنائی گئی ہے کیونکہ اس نے کرپٹو کے ساتھ متعلقہ ایک جعلی سکیم چلائی جس سے 3 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کا نقصان ہوا اور اس نے ایک غیر قانونی نقد سے کرپٹو کاروبار بھی چلا رکھا تھا جس کا کروڑوں ڈالر کا کاروبار ہوا۔ جمعرات کو امریکی چارج کرنے والے ن.
اہم نکات:
- ایک یوٹاہ کے شخص کو 3 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے جس نے سرمایہ کاروں کو تقریبا 3 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔
- عدالت نے قربانیوں اور وفاقی انتظامیہ کو 3.8 ملین ڈالر سے زائد کی واپسی کا حکم دیا۔
- مقدمات کے اہلکاروں نے کہا کہ اس نے 5.4 ملین ڈالر سے زائد رقم کو ہلچل دینے والی ایک غیر مجاز نقد سے کرپٹو کرنسی کی کاروباری کمپنی بھی چلائی۔
برائن گیری سیول، 54، کو 36 ماہ قید کی سزا سنائی گئی، جس کے بعد تین سال مانیٹرڈ رہائش کی سزا سنائی گئی، تار وائر فراڈ کے جرم میں گناہ گار ماننے کے بعد۔
ایک الگ لیکن متعلقہ معاملے میں، اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ ایک غیر مجاز پیسہ منتقل کرنے والی کمپنی چلا رہا ہے جو تیسرے فریق کے کلائنٹس کے لیے بڑی مقدار میں نقد رقم کرپٹو کرنسی میں تبدیل کر رہی ہے، جس میں دھوکہ دہی اور نشہ آور چیزوں کی اسمگلنگ میں ملوث افراد بھی شامل ہیں۔
عدالت نے یوٹاہ کرپٹو فراڈ کیس میں 3.8 ملین ڈالر کی واپسی کا حکم دیا
اس کے مطابق جملے ایک ساتھ چلیں گے، جس کے نتیجے میں تین سال کی مجموعی قید کی سزا ہو گی، یو ایس اٹارنی کے دفتر، یوٹاہ کے علاقہ کے مطابق۔
سی ایس ڈسٹرکٹ کورٹ کی جج این میاں میک آئیف ایلن نے سیول کو 3,822,909 ڈالر کی ہرجانہ کی ادائیگی کا حکم دیا۔
اس رقم میں 3.6 ملین ڈالر سے زیادہ رقم چوری کی گئی رقم والے سرمایہ کاروں ، ایک مالی ادارہ اور ایک کریڈٹ یونین کو اور 217,727 ڈالر امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کو شامل ہیں۔
پراسیکیوٹروں نے کہا کہ سیول کا سرمایہ کاری دھوکہ دہی منصوبہ دسمبر 2017 سے اپریل 2024 تک چلا۔
اس عرصے کے دوران، اس نے اپنے تجربے، تعلیم اور مسلسل، بلند منافع پیدا کرنے کی صلاحیت کو غلط طریقے سے ظاہر کر کے کم از کم 17 سرمایہ کاروں سے پیسہ اور کرپٹو کرنسی حاصل کی۔
حکومتی اداروں نے کہا کہ واعدوں کے مطابق فوائد حاصل نہیں ہوئے، جس سے متاثرین کو بڑے نقصانات کا سامنا ہوا۔
فیڈرل بیورو آف انوسٹی گیشن سیلٹ لیک سٹی کے خصوصی ایجنسی کے چیف ایجنٹ رابرت بولس نے کہا کہ "سیول نے اپنے تجربے کے بارے میں جھوٹ بول کر اور اپنے ہاتھوں سے نہ دی جانے والے منافع کی پیش کش کر کے اپنے شکار پر حملہ کیا" اور اس نے یہ بھی کہا کہ خاندانوں کو مالی نقصان کو برداشت کرنے کے لئے چھوڑ دیا گیا۔
نقدی کے دھوکہ دہی کے ساتھ ساتھ، سیول نے مارچ اور ستمبر 2020 کے درمیان راکول کیپیٹل مینجمنٹ کو ایک غیر تصدیق شدہ نقدی منتقل کرنے والی کمپنی کے طور پر چلایا۔
پراسیکیوٹروں نے کہا کہ آپریشن نے 5.4 ملین ڈالر سے زائد کی نقدی کو کرپٹو کرنسی میں تبدیل کر دیا، ٹرانزیکشن چارجز کیے، اور وفاقی ایکٹ کے مطابق مالیاتی جرائم کی روک تھام کے رجسٹریشن اور رپورٹنگ کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔
کرپٹو جرائم 2025 میں ریکارڈ 154 ارب ڈالر ہو گئے، چین الائیس کا کہنا ہے
ٹرائل کا فیصلہ اس وقت آیا ہے جب کرپٹو کے ساتھ متعلق جرائم میں اب بھی تشوّش کم نہیں ہوا ہے۔ چین اینالیس کے مطابق غیر قانونی کرپٹو کرنسی کے ایڈریسز 2025 میں 154 ارب ڈالر کی ریکارڈ رقم حاصل کی، ایک تیزی سے اضافہ اس سے قبل کے سال کی نسبت۔
دیگر ایک معاملہ میں امریکی چارج دہان 23 سالہ بروکلین کے رہائشی کو چارج کیا ہے، رونالڈ اسپیکٹر کو 100 کوئین بیس کے صارفین سے تقریبا $16 ملین کرپٹو کرنسی چوری کرنے کے الزام میں فرضی فشرنگ اور سوشل انجینئرنگ سکیم کے ذریعے ۔
بروکلین ڈسٹرکٹ اٹارنی کے دفتر کے مطابق، اسپیکٹر کوئین بیس کے ملازم کا جھوٹا چہرہ بنائے اور متاثرین کو مخاطب کیا کہ ان کے فنڈز فوری خطرے میں ہیں، انہیں دبائے کہ وہ کرپٹو کو ایسے ویلیٹس میں منتقل کریں جن پر اس کا کنٹرول ہے۔
حکام نے کہا کہ اسکیم تکنیکی ہیکس کے بجائے خوف کے حربوں پر مبنی تھی۔ آن لائن پیشہ ور "lolimfeelingevil" کے نام سے کام کرتے ہوئے، سپیکٹر کو الزام ہے کہ وہ اس بات کی ہوشیاری سے ڈرائیو کر رہے تھے کہ قربت میں چوری ہو جائے گی تاکہ شک کو ختم کر کے فوری فیصلے کرائے جائیں۔
فونڈز منتقل ہونے کے بعد، مدعی عام کہتے ہیں کہ اس نے کرپٹو مکسروں، ٹوکن سویپس اور آن لائن گیمبلنگ پلیٹ فارمز کے ذریعے اثاثوں کا راستہ بدل کر اپنی اصلیت چھپانے کی کوشش کی۔
سپیکٹر کو ایک سالہ تحقیقات کے بعد 31 الزامات کے خلاف پیش کیا گیا جن میں پہلی قسم کا بڑا چوری اور پیسہ دھوائی شامل ہے۔
تقریر یوٹاہ کے شخص کو 2.9 ملین ڈالر کے کرپٹو فراڈ سکیم کے لیے تین سال قید کی سزا سنائی گئی سب سے پہلے ظاہر ہوا کرپٹونیوز.