یو ایس خزانہ کی طرف سے فینتانل کرپٹو لانڈرینگ کے لیے سینالوا کارٹل کے ارکان اور شش ETH ایڈریسز پر پابندی عائد

ہفتے کو امریکی خزانہ نے سینلوا کارٹل سے منسلک افراد اور کرپٹو ایڈریسز پر نئے پابندیاں عائد کر دیں، جس میں یہ الزام لگایا گیا کہ کارٹل کے عملے غیر قانونی نقد رقم کو ڈیجیٹل اثاثوں میں تبدیل کر کے فینتینل کی تجارت کو فنڈ فراہم کر رہے ہیں اور نشہ آور ادویات کی آمدنی کو صاف کر رہے ہیں۔ اس کا کیوں اہم ہونا سینلوا کارٹل — جو میکسیکو کا ایک قدیم ترین اور سب سے طاقتور نشہ آور ادویات کا ٹریفک آرگنائزیشن ہے — امریکہ نے 15 اپریل، 2009 سے اسے اہم خارجی نشہ آور ادویات کا ٹریفکر قرار دے دیا ہے۔ خزانہ کا کہنا ہے کہ کارٹل کی فینتینل کی فروخت سے بڑی مقدار میں نقد رقم حاصل ہوتی ہے جسے منتقل، صاف اور کارٹل کے نیٹ ورک میں واپس بھیجا جانا چاہئے — ایک عمل جس میں اب وہ الزام لگاتا ہے کہ زیادہ تر کرپٹو کرنسی شامل ہے۔ کن ناموں کو شامل کیا گیا؟ - ارمینڈو دے خسوس اوخیدا ایویلس (اوخیدا ایویلس): خزانہ نے انہیں ایک مرکزی شخص اور کارٹل کے عملے سے منسلک کرپٹو صاف کرنے والے نیٹ ورک کا رہنما قرار دیا ہے۔ ادارہ الزام لگاتا ہے کہ وہ امریکہ میں بڑی مقدار میں نقد رقم — جو فینتینل اور دوسری غیر قانونی ادویات سے حاصل ہوتی ہے — جمع کرانے کا انعقاد کرتا ہے اور اس نقد رقم کو کرپٹو کرنسی میں تبدیل کرکے میکسیکو بھجوانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ - جسوس الونسو اسپورو فیلکس: انہيں قریبی ساتھی اور نیٹ ورک کا سربراہ بروکر قرار دیا گيا ہے، جن پر الزام ہے کہ وہ نشہ آور ادویات کی آمدنی کے بڑے کرپٹو منسلک ٹرانسفرز کا انعقاد کرتے ہیں۔ - رودرگو الارکون پالومارس: ان پر الزام ہے کہ وہ نیٹ ورک کے لئے امریکہ میں رقم جمع کرانے کا انعقاد کرتے تھے، اور حال ہی میں، اپريل 2024 ميں، امریکہ کے كولوراڈو ضلع عدالت ميں فیدرل گراند جر jury نے ان پر تین الزامات لگائے — جن ميں سے دو كرپٹو كرنسى كے ذريعيه نشہ آور ادوية كى آمدنى كى صفائى كى تفصيل شامل هى۔ کرپٹو ایڈریسز اس عمل کے تحت، خزانہ نے اپنی پابندیوں کی فہرست میں شش Ethereum نیٹ ورک ایڈریسز شامل کئے؛ ادارہ کا کہنا ہے کہ ان ميں سے پانچ ایڈرسيز اوخيدا ايوييلس سے منسلك هن. پابندियوں سے كيا مراد خزانه كى اس كارروائى سے نامزد افراد اور ايڈريسز كى امريكى پابندى فهرست ميں شامل كيا گيا، جس سے عام طور پر امريكى اختيارات كى حدود ميں موجود تمام اثاثوں كى روک لگ جاتى ہے، اور امريكى شخصيات كى طرف سے نامزد طرفين كى ساتھ لين دين كى روكيں لگ جاتى هن۔ كرپٹو ايكونومي كى لحاظ سے، عام طور پر، ايكسچينجز، كاسٹوڈينز، اور دوسرى خدمات فراھم كنندگان كو نامزد ايڈريسز اور لوگوں سے منسلك لين دين كى جانچ كرنى، انھيں جمع كرانا يا انھيں مسترد كرنا پڑتا ہے۔ مزید وسعي پاليسى اعلان سے واضح ہوتا ہے کہ امریکا کا توجہ بڑھ رہا ہے، خاص طور پر نشہ آور ادویات کے ٹریفک سے منسلک، کرپٹو سپورٹڈ پولشِنگ پر۔ ايكسچينجز اور كمپلائنس ٹيمز كى لحاظ سے، يه كارروائى بلوچين سرويلنس، پابندى جانچ، اور آپ كا ماخذ (KYC) كنٹرو لز كى مضبوط ضرورت كى تاييد كرتى هى تاكيه غیر قانوني رواندگي كا پتہ لگايًا جاسکي۔ ذرائع: امریکن خزانہ ريليز؛ فیدرل انڈائمنٹ، اپريل 2024۔