یو ایس خزانہ کی طرف سے کرپٹو مانی لانڈرنگ کے لیے سینالوا کارٹل کے ساتھیوں پر پابندی عائد

امریکی خزانہ ڈیپارٹمنٹ کا آفس آف فارن ایسٹس کنٹرول (OFAC) میکسیکن کارٹل سے منسلک افراد اور اداروں کے خلاف سزائیں عائد کر چکا ہے، جو غیر قانونی ادویات کا تجارت کر رہا ہے اور ان کی آمدنی کو کرپٹو کرنسی نیٹ ورکس کے ذریعے دھو رہا ہے۔

خزانہ کے ایک پریس ریلیز کے مطابق، ان افراد اور اداروں کی قیادت کرتے ہیں وہ نیٹ ورک جو سینالوا کارٹیل کے فینٹانل اور دیگر نارکوٹکس کی تجارت کے منافع کو دھو رہے ہیں۔ یہ دھوئے جانے والے منصوبے منافع کو بلاک چین نیٹ ورکس کے ذریعے میکسیکو واپس بھیجتے ہیں۔

یہاں تک کہ امریکی اداروں کی ایک بہت لمبی تحقیق نے پایا ہے کہ جیسوس گونزالیز پینویلاس امریکہ میں غیر قانونی ادویات کے ٹریفکنگ نیٹ ورک کا سربراہ ہے، جبکہ ارمانڈو دے جیسوس اوخیدا اوویلس سینالوا کارٹل کے لیے منافع کی دھوئیں کے منصوبوں کی قیادت کرتا ہے۔ یہ کارٹل، جو میکسیکو میں متعدد تشدد پر مبنی موتوں اور ادویات سے وابستہ موتیں کے لیے ذمہ دار ہے، کو امریکہ نے ایک خارجہ دہشت گرد تنظیم (ایف ٹی او) قرار دے دیا ہے۔

زیر حراست نشستہ نشہ آور کاروباری جوآکن “ایل چاپو” گوزمان لویرا کے بیٹے، صرف سانکشن لگائے گئے افراد کی مدد سے سینالوا کارٹل چلاتے ہیں۔ میکسیکو سے نشہ آور تاجری کی گاڑی چلاتے ہوئے، ایویلیس کو کرپٹو ایڈریسز کے ذریعے نقد رقم اکٹھی کرنے اور بروکر ٹرانسفر کرنے کے لیے پینویلاس اور رودریگو الارکون پالوماریس جیسے ساتھیوں پر انحصار ہے۔ بیچے جانے والے نشہ آور ادویات میں کوکین اور میتھ امفتامین شامل ہیں۔

ایک امریکی ضلعی عدالت کولوراڈو نے اپریل 2024 میں پالوماریز کو کرپٹو کرنسی کے ذریعے نشہ آور ادویات کے منافع کے دھوکہ دہی کے لیے مقدمہ چلایا۔ اسے کرپٹو کرنسی کے ذریعے نشہ آور ادویات کے منافع دھوونے کے تین الزامات میں قصوروار پایا گیا۔ اکتوبر 2023 میں اس کے گرفتاری کے دوران میکسیکن اداروں نے اس کے پاس ہتھیار اور گولیاں پائیں۔ حالانکہ پالوماریز کو گرفتار کر لیا گیا، سینالوا کارٹل کی تجارتی سرگرمیاں زیادہ طاقتور ہو گئیں۔

اولیس کا نیٹ ورک میکسیکو میں مبنی نشہ آور افراد، پیسہ بروکر، اور امریکہ بھر میں بڑے ٹرانسفرز کے کوآرڈینیٹرز پر مشتمل ہے۔ وہ لوس چاپیٹوس، سینالوا کارٹل کے انتہائی تشدد پسند فریق سے بھی منسلک ہے، جس نے اپنے سابقہ، ماریو البیرٹو خیمینز کاسٹرو کے قتل کے بعد گروپ کا بنیادی پیسہ لانڈرر بن لیا۔

ایویلیس اور پینویلاس کے علاوہ خزانہ نے خسیس الونسو ایسپورو فیلیکس، کاروباری شخص الفرڈو اوروزکو رومیرو، امالیا مارگریتا رومیرو مورینو، اور لیلیانا اوروزکو رومیرو سمیت دیگر افراد کے خلاف سزائیں بھی اعلان کیں۔ ان میں سے زیادہ تر ساتھی پیسہ بروکر، سیکورٹی مشیر اور قابل اعتماد سامنے والے افراد کے طور پر کام کرتے ہیں۔

یہ سزائیں امریکی کمیونٹیز اور شہریوں کے تحفظ کے لیے کیے گئے اقدامات کو ظاہر کرتی ہیں۔ خزانہ کے وزیر سکاٹ بیسینٹ نے کہا: “جیسا کہ صدر ٹرمپ نے واضح کیا ہے، اس حکومت کو نارکو-دہشت گردی کو اپنی سرحدوں پر زہر بھرنا نہیں دیا جائے گا۔”

پوسٹ یو ایس خزانہ کی طرف سے کرپٹو مالیاتی سفید کرنے کے لیے سینالوا کارٹل کے ساتھیوں پر پابندی پہلے CryptoPotato پر ظاہر ہوئی۔