امریکی خزانہ ڈیپارٹمنٹ کا آفس آف فارن ایسٹس کنٹرول نے تین برازیلی کمپنیوں، دو برازیلی شہریوں اور ایک پرتگالی فرم پر پابندی لگا دی ہے، جن پر الزام ہے کہ انہوں نے غیر قانونی ادویات کے منافع کی تقریباً 30 ملین ڈالر کی سفید کاری میں مدد کی۔ خزانہ کے مطابق، یہ رقم کرپٹو کرنسی کا استعمال کرتے ہوئے منتقل کی گئی۔
جس نیٹ ورک کا مسئلہ ہے، وہ پریمیرو کوماندو دا کاپیتال، جسے زیادہ تر PCC کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک مجرمانہ تنظیم سے منسلک ہے جو لاطینی امریکہ میں سب سے طاقتور اور وسیع تنظیموں میں سے ایک بن چکی ہے۔ یہ OFAC کی طرف سے PCC اور اس کے ایفیلیٹس کے خلاف تیسری بار براہ راست کارروائی ہے۔
کسے سزائیں دی گئیں اور کیوں
دو مخصوص افراد وکٹر انریکے دی اوولیرا شیماڈا اور استیلا استیفانی نونس وکٹر دی اوولیرا ہیں۔ تین برازیلی کمپنیاں وکٹری ٹریڈنگ، پکس ویو سولوشنز دی پاگامینٹوس لیمیٹڈا اور ویو کنسٹروکسنز انٹیلی جینٹس لیمیٹڈا ہیں۔ پرتگالی ادارہ اونویداس فلوٹوانٹس یونیپرسوئل لڈا ہے۔
مدعیہ منصوبہ اس طرح کام کرتا تھا: امریکہ میں حاصل کی گئی نशہ کی آمدنی کو کرپٹو کرنسی میں تبدیل کر کے برازیل واپس بھیجا جاتا تھا۔ مدعیہ طور پر برازیلی کمپنیاں مالی لین دین کو چھپانے کے لیے فرنٹ کے طور پر استعمال ہوتی تھیں، جس سے فنڈز کے رخ کو ٹریس کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ وکٹری ٹریڈنگ پہلے بھی 2025 کے ایک سافٹ بال کلب سے منسلک دھوکہ دہی کے معاملے میں سامنے آ چکی تھی۔
ایک ہوم لینڈ سیکیورٹی ٹاسک فورس کی مربوط تحقیق نے اس نیٹ ورک کو کھول دیا، جس کی رپورٹس کے مطابق ساؤ پاؤلو میں قائم تھا۔ تحقیق کے نتیجے میں جنوری 2026 میں فلوریڈا میں قائم پی سی سی کے ایک فریکشن کے چھ افراد کو دھوکہ دہی کے الزامات پر گرفتار کیا گیا۔
یہ سزائیں دو ایگزیکٹو آرڈرز کے تحت نافذ کی گئیں۔ ایگزیکٹو آرڈر 14059 عابر ملکی نشہ آور اداروں کو ہدف بناتا ہے۔ ایگزیکٹو آرڈر 13224 دہشت گردی کے فنڈنگ پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ پی سی سی کو پہلے دسمبر 2021 میں خصوصی طور پر مخصوص عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا تھا، اور مئی 2026 میں مزید مخصوص کردگیاں ہوئیں۔
پی سی سی کا وسعت پذیر وجود
پی سی سی کے آپریشنز اب متعدد براعظموں پر پھیلے ہوئے ہیں، جن میں ریاستہائے متحدہ (خاص طور پر فلوریڈا)، برطانیہ، ترکی اور جاپان میں مستند سرگرمیاں شامل ہیں۔ اس سال کے شروع میں کی گئی چھ گرفتاریوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ پی سی سی کا ریاستہائے متحدہ میں صرف مالیاتی نہیں، بلکہ ایک معنی خیز آپریشنل موجودگی بھی قائم ہو چکی ہے۔
سزاؤں کا عملی اثر آسان ہے: تمام مخصوص افراد اور اداروں کی جو سامان اور سامان کے حقوق امریکی اختیار کے اندر ہیں، وہ بلاک کر دیے گئے ہیں۔ امریکی افراد کو عام طور پر ان کے ساتھ کسی بھی لین دین میں ملوں کی اجازت نہیں ہے۔ وہ خارجی مالیاتی ادارے جو ان پابند شدہ طرفین کے لیے جان بوجھ کر اہم لین دین کو آسان بناتے ہیں، وہ امریکی مالیاتی نظام سے الگ ہونے کے خطرے میں ہیں۔
کرپٹو سرمایہ کاروں اور وسیع مارکیٹ کے لیے اس کا کیا مطلب ہے
OFAC نے اس کارروائی میں کوئی خاص کرپٹو کرنسی ٹوکن یا پروٹوکول نہیں نام لیا۔ کوئی والٹ جاری طور پر نشان زد نہیں کیا گیا۔ کوئی DeFi پلیٹ فارم بھی نہیں بلایا گیا۔
ایکسچینجز اور مالیاتی اداروں کے کمپلائنس ٹیمز احتمالاً برازیلی اور پرتگالی کمپنیوں کے ساتھ جڑی ہوئی لین دین کی تفصیلات پر زیادہ توجہ دیں گے، کم از کم قریبی مدت میں۔ جن کے والٹ یا اکاؤنٹس نے سزائیں دی گئی کمپنیوں کے ساتھ، چاہے غیر جانبدارانہ طور پر، تعامل کیا ہو، ان کے اثاثے جمّے ہو سکتے ہیں یا ان پر تحقیقات شروع ہو سکتی ہیں۔