چین کیچر کی رپورٹ کے مطابق، ڈیکرپٹ کی رپورٹ کے مطابق، امریکی جسٹس ڈیپارٹمنٹ کے واشنگٹن ڈی سی کے ایٹورنی آفس نے سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے ساتھ مل کر، انویسٹمنٹ فرڈ اور "پگ سوائن اسکیم" کے خلاف عدالت میں پانچ مدنظر لینے کے مقدمات دائر کیے ہیں، جن میں 25 ملین ڈالر سے زائد کرپٹو اثاثے ضبط کیے گئے ہیں، جن کے متاثرین امریکہ اور کینیڈا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا معاملہ جس میں 12.1 ملین ڈالر کا تعلق ہے، اس میں 200 سے زائد متاثرین شامل ہیں؛ کینیڈا میں 10.4 ملین ڈالر کا تعلق ہے، جس میں 270 سے زائد مشکوک ٹرانزیکشنز شامل ہیں؛ باقی تین معاملات میں رقم 285,000 سے 2.4 ملین ڈالر کے درمیان ہے، جن میں سے ایک معاملہ میں فرڈرز نے "فندز ریکوری اینٹر میڈیری" کا دعوٰی کرکے دوبارہ فرڈ کیا۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ پیسہ دھوونے والے بنیادی طور پر جنوب مشرقی ایشیا میں موجود ہیں، جبکہ متعلقہ آئی پی ایڈریسز چین، ملائشیا اور کمبوڈیا سے آئے ہیں۔ یہ کارروائی نومبر 2025 میں قائم کردہ "اسکیم سنٹر فورس" کا حصہ ہے، جس نے تکراراً 800 ملین ڈالر سے زائد رقم ضبط کرلی ہے، اور ان پانچوں معاملات کی تحقیقات اب بھی جاری ہیں۔
امریکہ نے دھوکہ دہی سے منسلک کرپٹو اثاثوں کی قیمت 25 ملین ڈالر سے زیادہ ضبط کر لی، اسکیم ٹاسک فورس نے 800 ملین ڈالر سے زیادہ واپس حاصل کر لیے
Chaincatcherبانٹیں
خلاصہ
امریکی ڈیپارٹمنٹ آف جسٹس کے ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کے امریکی ایٹارنی آفس، سیکرٹ سروس کے ساتھ مل کر، انویسٹمنٹ فراڈ اور 'پگ بٹچرینگ' اسکیمز کے خلاف پانچ مدنی ضبط کے مقدمات دائر کیے گئے، جن میں 25 ملین ڈالر سے زائد کرپٹو اثاثے ضبط کیے گئے۔ یہ آپریشن، اسکیم سینٹر ٹاسک فورس کا حصہ ہے، جس نے نومبر 2025 میں شروع ہونے کے بعد تقریباً 800 ملین ڈالر واپس حاصل کیے ہیں۔ کینیڈین اداروں نے 270 مشکوک لین دین میں 10.4 ملین ڈالر کو نشانہ بنایا، جبکہ ایک معاملے میں دھوکہ باز فنڈز ریکوری ایجنسٹس کا دعویٰ کر رہے تھے۔ پیسہ لانڈررز بنیادی طور پر جنوب مشرقی ایشیا میں فعال تھے، جن کے IP لنکس چین، ملائیشیا اور کمبوڈیا سے جڑے ہوئے تھے۔ یہ کارروائی MiCA اور CFT جیسے عالمی اقدامات کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے جو کرپٹو نگرانی کو مضبوط بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔
ذریعہ:اصل دکھائیں۔
اعلان دستبرداری: اس صفحہ پر معلومات تیسرے فریق سے حاصل کی گئی ہوں گی اور یہ ضروری نہیں کہ KuCoin کے خیالات یا خیالات کی عکاسی کرے۔ یہ مواد کسی بھی قسم کی نمائندگی یا وارنٹی کے بغیر صرف عام معلوماتی مقاصد کے لیے فراہم کیا گیا ہے، اور نہ ہی اسے مالی یا سرمایہ کاری کے مشورے کے طور پر سمجھا جائے گا۔ KuCoin کسی غلطی یا کوتاہی کے لیے، یا اس معلومات کے استعمال کے نتیجے میں کسی بھی نتائج کے لیے ذمہ دار نہیں ہوگا۔
ڈیجیٹل اثاثوں میں سرمایہ کاری خطرناک ہو سکتی ہے۔ براہ کرم اپنے مالی حالات کی بنیاد پر کسی پروڈکٹ کے خطرات اور اپنے خطرے کی برداشت کا بغور جائزہ لیں۔ مزید معلومات کے لیے، براہ کرم ہماری استعمال کی شرائط اور خطرے کا انکشاف دیکھیں۔