- بی آئی ایس نے چेतاؤ کیا کہ اسٹیبل کوائن اب بھی ایک قابل اعتماد عالمی مالیاتی نظام کے بنیادی اصولوں تک نہیں پہنچے ہیں۔
- اسٹیبل کوائن کی قبولیت جاری ہے جبکہ بڑی معیشتیں ایسے منظم ڈیجیٹل ایسٹس مارکیٹس کی حمایت کرنے والے قانونی فریم ورکس متعارف کر رہی ہیں۔
- ڈالر کے ساتھ معاون اسٹیبل کوائن کی فراہمی بڑھ کر 292.6 ارب ڈالر ہو گئی، جس سے تنظیمی نگرانی کے باوجود مارکیٹ کے مستقل توسیع کا اظہار ہوتا ہے۔
امریکی ایجنسی جسٹس ڈیپارٹمنٹ نے پانچ بین الاقوامی دھوکہ دہی کی تحقیقات سے منسلک 25 ملین ڈالر سے زائد کرپٹو کرنسی کے خلاف ضبط کے اقدامات دائر کر دیے ہیں۔ اہلکاروں کا الزام ہے کہ لوٹی گئی رقم ایسے دھوکہ دہی کے نیٹ ورکس سے گزری جنہوں نے ہزاروں قربانیوں کو جعلی کرپٹو کرنسی سرمایہ کاری کے مواقع دے کر متاثر کیا۔
فیڈرل مدعیان نے اعلان کیا کہ تحقیقات کی قیادت امریکی سیکرٹ سروس واشنگٹن فیلڈ آفس نے اپنے سائبر فراڈ ٹاسک فورس کے ذریعے کی۔ تحقیقاتی اہلکاروں نے مالیاتی وجوہات کو متعدد لین دین کے ذریعے ٹریس کیا اور الزام لگائے جانے والے جرائم کے ساتھ منسلک فنڈز کو واپس حاصل کیا۔
افسران نے ریاستہائے متحدہ، کینیڈا اور کئی دیگر ممالک میں متاثرین کی شناخت کی۔ علاوہ ازیں، تحقیقات کرنے والوں نے یہ طے کیا کہ بہت سے متاثرین نے دھوکہ بازوں کے ذریعہ جعلی کرپٹو کرنسی سرمایہ کاری پلیٹ فارمز کو قانونی مواقع کے طور پر پروموٹ کرنے کے بعد رقم ٹرانسفر کی۔
مزید پڑھیں:BIS کی رپورٹ کے مطابق اسٹیبل کوائنز 130 ممالک میں سرمایہ کنٹرولز کو دور کر رہے ہیں
جب کینیڈین ادھارکاروں نے آخری 2024 میں امریکی افسران کو آگاہ کیا، تو سب سے بڑی تحقیقات شروع ہوئیں۔ تحقیقات کاروں نے اس سکیم سے منسلک 270 سے زائد مشتبہ قربانیوں کے لین دین کا تعاقب کیا۔ نتیجہ کے طور پر، مدعی عام نے اس آپریشن سے منسلک تقریباً 10.4 ملین امریکی ڈالر ضبط کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
ایک اور تحقیق آن لائن رومانوی دھوکہ بازی پر مرکوز ہے جس میں مزیدور 200 سے زیادہ متاثرین کو متاثر کرنے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ مدعی عام کا کہنا ہے کہ مشتبہ افراد نے متاثرین کی اعتماد حاصل کیا اور پھر انہیں جعلی کرپٹو کرنسی سرمایہ کاری کے پلیٹ فارمز کی طرف رہنمائی کی۔ اداروں نے اس کیس سے متعلق تقریباً 12.1 ملین امریکی ڈالر کی تلاش کی ہے۔
پانچ تحقیقات بین الاقوامی دھوکہ دہی کے کاروباروں کو کھولتی ہیں
2026 کے دوران قومی دارالحکومت علاقہ میں متاثرین کی طرف سے دائر شکایات کی بنیاد پر دو اضافی تحقیقات شروع ہوئیں۔ ایک تحقیق، جس کی مارچ میں رپورٹ کی گئی، میں تقریباً 2.4 ملین امریکی ڈالر کی واپسی کی گئی کرپٹو کرنسی شامل ہے۔ دوسری، reported مئی میں، ایک الگ دھوکہ دہی نیٹ ورک سے منسلک تقریباً 1.2 ملین امریکی ڈالر کے ضبط کے لیے درخواست کرتی ہے۔
اسی دوران، تحقیقات کاروں نے ایک ریکوری اسکیم بھی کھولی جو ایسے متاثرین کو نشانہ بناتی ہے جنہوں نے پہلے ہی کرپٹو کرنسی کھو دی ہے۔ مدعی عام کا الزام ہے کہ آپریٹرز نے پہلے سے ہی چوری ہو چکے ڈیجیٹل اثاثوں کو واپس لانے کا جھوٹا وعدہ کرتے ہوئے اگھر ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ اداروں کا مطالبہ ہے کہ اس آپریشن سے منسلک تقریباً 285,000 امریکی ڈالر جمع کر لیے جائیں۔
تحقیق کاروں نے طے کیا کہ دھوکہ دہی کے نیٹ ورکز زیادہ تر جنوب مشرقی ایشیا سے کام کرتے تھے۔ ڈیجیٹل ثبوت نے اس سرگرمی کو چین، ملائیشیا اور کمبوڈیا میں انٹرنیٹ پتے سے جوڑ دیا۔ اضافی طور پر، اداروں نے پایا کہ مشتبہ افراد نے چوری شدہ کرپٹو کرنسی کے انتقال کو چھپانے کے لیے لیئرڈ لین دین اور متعدد والٹس کا استعمال کیا۔
اسکیم سینٹر اسٹرائیک فورس کی طرف سے 800 ملین ڈالر سے زیادہ کی واپسی
عدالتی محکمہ نے نوٹ کیا کہ واپس حاصل کیے گئے اثاثے اسکیم سینٹر اسٹرائیک فورس کے ذریعے حاصل کیے گئے نتائج میں اضافہ کرتے ہیں۔ امریکی فیصلہ ساز جینین فیرس پائرو نے نومبر 2025 میں جعلی نیٹ ورکس کی شناخت، غیر قانونی منافع کے ضبط، اور کرپٹو کرنسی اسکیمز سے منسلک اثاثوں کی واپسی کے لیے اس پہل کا آغاز کیا۔
افسران نے اطلاع دی کہ ٹاسک فورس نے متعدد دھوکہ دہی کی تحقیقات کے ذریعے 800 ملین ڈالر سے زیادہ واپس حاصل کر لیے ہیں۔ ان واپسیوں میں کرپٹو کرنسی کے سرمایہ کاری کے دھوکے، رومانوی دھوکہ کے منصوبے، اور ڈیجیٹل اثاثوں کے ساتھ جڑی دیگر مالی جرائم شامل ہیں۔
پیرو نے کہا کہ تازہ ترین ضبط کی کارروائی حکومت کی اسٹریٹجی کو ظاہر کرتی ہے جو بین الاقوامی دھوکہ دہی کے آپریشنز کی فنانسی انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کرتی ہے۔ اس نے مزید کہا کہ تحقیقات کرنے والوں نے پیچیدہ لاونڈرنگ سسٹمز کو تباہ کر دیا، قربانیوں کا تحفظ کیا، اور غیر قانونی کرپٹو کرنسی منافع کے ساتھ کام کرنے والے مجرمانہ نیٹ ورکس کو متاثر کیا۔
حالیہ ضبط کی درخواست وزارت عدل کے بین الاقوامی کرپٹو کرنسی دھوکہ دہی کے آپریشنز کو تباہ کرنے کے وسیع اقدامات پر روشنی ڈالتی ہے۔ فیڈرل ادارے چوری شدہ ڈیجیٹل اثاثوں کا پتہ لگانے، غیر قانونی منافع کی واپسی کرنے اور متعدد ممالک میں کام کرنے والے دھوکہ دہی نیٹ ورکس کے خلاف قانونی کارروائی کرنے پر مرکوز ہیں۔
بھی پڑھیں:ایتھریم ویلز نے $2,300 کا ہدف ظاہر ہونے پر $160 ملین ETH میں قفل کر دیا
پوسٹ یو ایس نے عالمی دھوکہ دہی نیٹ ورکس سے ضبط کردہ کرپٹو کو $25 ملین کا نشانہ بنایا پہلے 36Crypto پر ظاہر ہوئی۔