امریکی حکومت نے سینلوا کارٹل کے لیے پیسہ دھوئے کے کاموں میں ملوث دو کمپنیوں اور بارہ افراد کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ گروہوں پر الزام ہے کہ وہ امریکہ میں نشہ آور ادویات اور فینٹنیل کی فروخت سے حاصل ہونے والے نقد پیسے کو کرپٹو کرنسی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔
اہم نکات:
- OFAC نے کرپٹو کا استعمال کرتے ہوئے سینالوا کارٹیل کی ناشتوں کے پیسے دھوونے والے 6 افراد اور 2 کاروباروں پر پابندی عائد کر دی۔
- امریکی خزانہ نے 50 فیصد کارٹل ملکیت والے کسی بھی کنٹرول کیے جانے والے کریپٹو کے تمام اثاثوں کو بلاک کر دیا۔
- سیکرٹری سکاٹ بیسینٹ اس 12 افراد کے ربط والے اثاثوں کو جمود کرنے کے بعد اگلے کارٹلوں کا ہدف بنائیں گے۔
ریاستہائے متحدہ نے سینالوا کارٹل کے کرپٹو پیسہ دھوئی کے نیٹ ورکس پر پابندی لگا دی
ہفتہ کو، امریکی حکومت کا خارجہ اثاثوں کا دفتر (OFAC) سینلوا کارٹل کے لیے پیسہ دھوئے کے منصوبے میں ملوث چھ افراد اور دو کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی۔
ارماندو دے خیسوس اوخیدا اویلیس اس نیٹ ورک کے سربراہ ہیں، جس میں جیسوس الونسو ایسپورو فیلیکس، رودریگو الارکون پالوماریس، الفرڈو اوروزکو رومیرو، اما لیا مارگریتا رومیرو مورینو، اور لیلیانا اوروزکو رومیرو بھی شامل ہیں۔ سیکورٹی کمپنی گروپو اسپیشل مامبا نیگرا اور چihuahua میں واقع میکسیکن ریستوراں گورڈیٹاس چیواس کو بھی نشان زد کیا گیا۔
مخصوص افراد کو غیر قانونی ادویات جیسے فینٹنائل، میتھ ایمفتیمین، اور کوکین کی فروخت سے حاصل ہونے والی بڑی مقدار میں نقد رقم جمع کرنے کی سازش منصوبہ بندی کرنے کا الزام ہے، جس میں انہیں ان کی پروسیسنگ اور کرپٹو کرنسی میں تبدیل کرکے میکسیکو کے سینالوا کارٹل کو بھیجنا بھی شامل ہے۔
اوخیڈا ایویلیس سینالوا کارٹیل کے "چاپیٹوس" فریکشن کا حصہ ہے، جو جواکین گزمان لویرا، جنہیں "ایل چاپو" کہا جاتا ہے، کے بیٹوں نے تشکیل دیا۔ امریکی خزانہ کے مطابق، وہ میکسیکو سے امریکہ کی طرف نارکوٹکس کی شپمنٹس پر نگرانی کرنے کے ذمہ دار تھے۔
اسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے باعث مزید ستہ افراد کو بھی نشانہ بنایا گیا، جن میں امریکہ سے میکسیکو تک رقم کی بڑی مقدار منتقل کرنا اور ان funds کے ذرائع کو چھپانے کے لیے کمپنیوں کا استعمال شامل ہے۔
خزانہ دار کے سیکرٹری سکاٹ بیسینٹ نے زور دیا کہ ٹرمپ انتظامیہ دہشت گردوں کو امریکہ کے سرحدوں پر زہر بھیجنے نہیں دے گی۔
وہ بیان کیا کہ “خزانہ دہشت گرد کارٹل اور ان کے فینٹانیل کی تجارت کے نیٹ ورکس کو ہدف بناتا رہے گا تاکہ ہم اپنی برادریوں کا تحفظ کر سکیں اور امریکہ کو محفوظ رکھ سکیں۔”
ان تعاریف کے بعد، OFAC نے واضح کیا کہ "اوپر بیان کردہ مخصوص یا بلاک شدہ افراد کی تمام ملکیت اور ملکیت میں ان کے دلچسپیاں جو ریاستہائے متحدہ میں ہیں یا امریکی افراد کے قبضہ یا کنٹرول میں ہیں، بلاک ہیں اور رپورٹ کی جانی چاہئیں۔" علاوہ ازیں، ان افراد کے ذریعہ 50 فیصد یا زیادہ ملکیت والی کمپنیاں بھی بلاک ہیں۔
دیگر مجرمانہ گروہ، جیسے Tren de Aragua، کو بھی کرپٹو کا استعمال کرکے غیرقانونی فنڈز دھوونے کے لیے OFAC نے سزایافته کیا ہے۔