یو ایس ڈی جے نے مجرمانہ زاویہ کے ساتھ نیا ٹریڈ فراڈ اینفورسمنٹ یونٹ شروع کیا ہے

امریکی ڈیپارٹمنٹ آف جسٹس نے صرف ایک جرمانہ ادا کرکے مسئلہ ختم کرنے والا مسئلہ نہیں رہا ہے۔ اب یہ جیل جانے والا مسئلہ ہے۔

14 جولائی کو، DOJ نے اپنے نیشنل فراڈ ڈویژن کے اندر ایک نیا عالمی ٹریڈ انجمن شعبہ قائم کرنے کا اعلان کیا، جو خصوصی طور پر ٹیرف سے بچنے، مصنوعات کی سلامتی کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے یا مجبوری کام کے خلاف قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے درآمد کنندگان کے خلاف مقدمات چلانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ اعلان شکاگو کے اوہیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر امریکی کسٹم اور بارڈر پروٹیکشن کے ایک سہولت پر کیا گیا۔

امریکہ میں ٹریڈ فراڈ کی انجوائیز کا تاریخی طور پر شہری جرائم اور انتظامی جرمانوں کے دائرے میں رہا ہے۔ جو کمپنیاں درآمد کی قیمتوں کو کم ظاہر کرنے یا ڈیوٹیز سے بچنے کے لیے پکڑی گئیں، ان پر مالی نتائج عائد ہوتے تھے، لیکن اس قسم کے جرائم جن میں ہاتھوں میں چھینٹے لگنا شamil ہوتے، بہت کم ہوتے تھے۔

یہ تبدیل ہو رہا ہے۔ ایسوسی ایٹ ایٹرنی جنرل کولن مکڈونلڈ نے زور دیا کہ ڈی جے او اب ٹریڈ فراڈ کے خلاف خلاف ورزیوں کو سنگین مالی جرائم کے طور پر درجہ بندی کر رہا ہے، اور تاریف بچانے اور کسٹمز فراڈ کو اسی شدت کے ساتھ سمجھ رہا ہے جس طرح یہ سکورٹیز فراڈ یا پیسہ لونڈرنگ کو سمجھتا ہے۔

یہ نیا نفاذ شعبہ 29 اگست، 2025 کو شروع کیے گئے ٹریڈ فراڈ ٹاسک فورس پر مبنی ہے، جس نے اب تک سول اور جرائمانہ جرائم کے مجموعی طور پر ایک ارب ڈالر سے زیادہ کی واپسی حاصل کی ہے۔

ان کے خلاف چلنے والے معاملات کی نوعیت کو ظاہر کرنے کے لیے، ڈی جے او نے شیکاگو کے دو حالیہ مقدمات کی طرف اشارہ کیا جن میں سونے کے جیولری کے درآمدات شامل تھیں۔ ان معاملات میں، درآمد کنندگان نے 933 ملین امریکی ڈالر کی شپمنٹس پر جھوٹی قیمتیں درج کرنے کا الزام لگایا گیا، جس سے تقریباً 51.6 ملین امریکی ڈالر کے ٹیکس سے بچا گیا۔

فوری عملی اثر درآمد کنندگان پر پڑتا ہے۔ جی ڈی جے کی نئی پوزیشن کا مطلب ہے بڑھی ہوئی نگرانی، زیادہ اکثر آڈٹ، اور ایسے اقدامات کے لیے جنہیں پہلے صرف انتظامی سزا ملتی تھی، جرم کے الزامات کا بڑھا ہوا خطرہ۔ جو کمپنیاں خود سے خلاف ورزیوں کا اعلان کرتی ہیں، انہیں زیادہ سہولت دی جائے گی۔

اہم امپورٹ ایکسپوشر والی کمپنیوں کا جائزہ لینے والے سرمایہ کاروں کے لیے، کمپلائنس لاگتیں قریب ہی بڑھنے والی ہیں۔ وہ کمپنیاں جو ٹیرف اعلانات یا مضطہد مزدوری کے خطرات والے علاقوں سے سپلائی کرنے پر توجہ نہیں دے رہیں، صرف مالی جرمانوں تک محدود نہیں رہیں گی بلکہ اپنی عزت و شہرت کو بھی نقصان پہنچائیں گی اور انتظامیہ کے افراد کو جرم کی ذمہ داری کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔