- تھانے پولیس نے ایک 44 سالہ مرد کو مزاحمتی 1.61 کروڑ کرپٹو فراد کے مدعیہ میں گرفتار کر لیا۔
- دسمبر 2023 اور جون 2025 کے درمیان، سات سرمایہ کاروں کو اعلی کرپٹو کی واپسی کے وعدوں کے ساتھ دھوکہ دیا گیا۔
- مُلزم نے پولیس کے پیسے کی نشاندہی کرتے ہوئے ڈپازٹس ایک خاتون کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے۔
پولیس نے جمعہ کو پی ٹی آئی کے مطابق بتایا کہ تھانہ شہر کے ایک 44 سالہ مرد کو کرپٹو کرنسی کے سرمایہ کاری کے ذریعے اعلی عائدات کا وعدہ کرکے ساتھ افراد سے 1.61 کروڑ روپے کا جھوٹا جھوٹا بھیلا جانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔
کیس کاسارواڈاوالی پولیس نے 25 مئی کو شکایت درج کرنے کے بعد درج کیا۔ پولیس نے کہا کہ الزام لگایا گیا کہ دھوکہ دہی دسمبر 2023 اور جون 2025 کے درمیان طویل عرصے تک ہوئی۔
شکایت کے مطابق، ایک 45 سالہ مرد نے الزام لگایا کہ ملزم نے اس اور دوسرے چھ افراد کو مالی طور پر بہت بڑے منافع کے وعدے کے ساتھ کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کے لیے متاثر کیا۔ ملزم نے وقت کے ساتھ گروہ سے 1.61 کروڑ روپے جمع کیے۔
پولیس رقم کو خاتون کے منسلک بینک اکاؤنٹ تک ٹریک کرتی ہے
PTI رپورٹ میں حوالہ دیا گیا ایک افسر نے کہا کہ ملزم نے سرمایہ کاروں کو ایک خاتون کے ایک خاص بینک اکاؤنٹ میں رقم ڈپازٹ کرنے کی ہدایت کی۔ اس کے شوہر کو ملزم کے دفتر میں کام کرتے ہوئے بتایا گیا۔
بعد میں سرمایہ کاروں کو وعده دیے گئے منافع حاصل نہیں ہوئے۔ پولیس نے کہا کہ انہیں بالآخر احساس ہوا کہ ان کے ساتھ دھوکہ دیا گیا تھا، جس کے بعد شکایت درج کر دی گئی۔
تاہم، رپورٹ میں ملزم کا نام نہیں لیا گیا اور نہ ہی تصدیق کی گئی کہ کوئی گرفتاری ہوئی ہے۔ پولیس نے کہا کہ اس معاملے میں تفتیش جاری ہے۔
سات سرمایہ کاروں کا کرپٹو فریڈ کیس اعلی عائدات والے جعلی منصوبوں کے خطرات کو ابھار رہا ہے
یہ کیس ہندوستان میں ڈیجیٹل اثاثوں سے جڑے سرمایہ کاری کے جعلی کاروبار کے مسلسل خدشات کے درمیان آیا ہے۔ کرپٹو کرنسی سے متعلق فریب اکثر سرمایہ کاروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اعلی یا ضمانت شدہ منافع کا وعدہ کرتے ہیں، اور پھر رقم ذاتی یا تیسرے فریق کے بینک اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر دی جاتی ہے۔
بینک آف انڈیا نے پہلے ورچوئل کرنسیز کے صارفین، مالکان اور ٹریڈرز کو مالی، آپریشنل، قانونی، صارف حفاظت اور سیکیورٹی خطرات کے بارے میں انتباہ دیا ہے۔ مرکزی بینک نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسے اثاثوں میں تجارت کرنے والے سرمایہ کار اپنے اپنے خطرے پر یہ کام کرتے ہیں۔
اس لیے، بھارت نے ورچوئل ڈیجیٹل ایسٹ سروس فراہم کنندگان کو منی لانڈرنگ روکنے کے ایکٹ کے خلاف منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے فنڈنگ کے فریم ورک کے تحت لایا ہے۔ 30 مارچ، 2026 کو لوک سبھا کے جواب میں، حکومت نے کہا کہ ورچوئل ڈیجیٹل ایسٹ سروس فراہم کنندگان فنانشل انٹیلی جنس یونٹ-ہندوستان کے لیے رپورٹنگ ایجنسی ہیں اور انہیں مخصوص ٹرانزیکشنز، جن میں مشکوک ٹرانزیکشنز بھی شامل ہیں، رپورٹ کرنا ضروری ہے۔
سائبر فراد کے متاثرین کو 1930 پر فون کرنے اور شکایات درج کرنے کی ترغیب دی گئی
قابل ذکر بات یہ ہے کہ بھارت کا قومی سائبر جرائم رپورٹنگ پورٹل شہریوں کو آن لائن سائبر جرائم کی شکایات درج کرنے کی اجازت دیتا ہے، جس میں فنانشل فراڈ بھی شامل ہے۔ پورٹل کے مطابق، شکایت دہندگان کی فراہم کردہ معلومات کے بنیاد پر قانون نفاذ ادارے اور پولیس شکایات کا انتظام کرتے ہیں۔
پورٹل ہیکر فراڈ کی رپورٹ کے لیے سائبر جرائم ہیلپ لائن نمبر 1930 بھی فہرست کرتا ہے۔ ادارے عام طور پر آن لائن فنانشل فراڈ کے شکار افراد کو مشکوک ٹرانزیکشنز کی جلد رپورٹ کرنے، ٹرانزیکشن تفصیلات، بینک اکاؤنٹ معلومات، اسکرین شاٹس، اور مواصلات کے ریکارڈز کو محفوظ رکھنے کی تجویز کرتے ہیں۔
تھانہ کے معاملے میں، پولیس اب شکایت اور پیسے کے راستے کا جائزہ لے رہی ہے تاکہ یہ طے کیا جا سکے کہ فنڈز کیسے جمع کیے گئے اور کیا مزید لوگ یا اکاؤنٹس ملوث تھے۔
متعلقہ: چینی ہیکر نے 157 حکومتی، کاروباری ویب سائٹس پر قبضہ کرنے پر چار سال کی سزا پائی
عہد نامہ: اس مضمون میں پیش کی گئی معلومات صرف معلوماتی اور تعلیمی مقاصد کے لیے ہیں۔ اس مضمون میں مالی مشورہ یا کسی بھی قسم کا مشورہ شامل نہیں ہے۔ کوئن ایڈیشن ان کسی نقصان کے لیے ذمہ دار نہیں جو مذکورہ مواد، مصنوعات یا خدمات کے استعمال کے نتیجے میں ہو۔ پڑھنے والوں کو کمپنی سے متعلق کوئی بھی کارروائی کرنے سے پہلے احتیاط کرنے کی تجویز کی جاتی ہے۔