تھائی لینڈ نے سیاہ دھن کو روکنے کے لیے کرپٹو اور سونے کے قواعد کو سخت کر دیا

تھائی لینڈ کا حکومت نے اس امر کا حکم دیا ہے کہ سرکاری طور پر کالے پیسے کے خلاف وسیع پیمانے پر کارروائی کی جائے، جس کے نتیجے میں نگرانی کے ادارے سونے کی خرید و فروخت اور ڈیجیٹل اثاثوں کی نگرانی کو سخت کر رہے ہیں اور مختلف ایجنسیوں کے مالی اعداد و شمار کو جوڑ کر پیسہ دھوائی کو چھپانے کی کوشش کو مشکل بن

حکومتی افسران غیر قانونی گروہوں، ٹیکس چوری یا دیگر غیر قانونی سرگرمیوں سے وابستہ ہونے والے وہ فنڈز جو قانونی نظر آنے والے چینلز کے ذریعے چلتے ہیں ان کے لیے سرخی کے پیسے کا متبادل استعمال کرتے ہیں، خصوصاً جب تجارتی افراد قدیمی قواعد کے درمیان خلا کا فائدہ اٹھاتے ہیں جو فزیکل اثاثوں کے لیے ہیں اور نئے ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کے پلیٹ فارمز کے لیے ہیں، ایک مقامی آؤٹ لیٹ نے رپورٹ.

وزیر اعظم انوتین چرن ویراکول نے جمعرات کو مالیاتی وزارت میں ایک بلند ترین سطح کی میٹنگ کی صدارت کرنے کے بعد اس کوشش کا اعلان کیا، جس میں مالیاتی وزیر اور وائس پرائم منسٹر ایکنیتی نیتی تھان چاپاس اور دیگر ایجنسیاں فزیکل ڈلیوری کے بغیر سونے کی کاروباری گتیاں اور ڈیجیٹل اثاثوں کی گتیاں بند کرنے کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔

یہ منصوبہ ایک مرکزی حصہ ہے جو ایک ڈیٹا بیورو ہے، ایک مشترکہ نظام جو متعلقہ ایجنسیوں کے ڈیٹا سیٹ کو کھلی API کے ذریعہ جوڑتا ہے تاکہ حکام کو سونے، ڈیجیٹل اثاثوں، الیکٹرانک والٹس، مالیاتی تبادلہ اور نقد کے ذریعہ مشکوک سرگرمیوں کا ایک واحد خلاصہ فراہم کرے، بغیر کسی نئی خودمختیار ایجنسی کی تشکیل کے۔

سونے والی طرف، نقدی کے منافع کو ختم کرنے حکومتی اداروں کو 2 ملین بات کی موجودہ سطح سے چاندی کے سکوں کی خریداری کے لئے لازمی رپورٹنگ کی سطح کو کم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جو کہ "سمرفنگ" کو کم کرنے کی کوشش ہے، جہاں بڑی رقم کو چھوٹی چھوٹی ٹرانزیکشنز میں تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلنا بچایا جا سکے۔

ریگولیٹرز آن لائن سونے کی خرید و فروخت کو بھی مزید نگرانی کے تحت لانے کا خواہشمند ہیں۔ ٹیکس کے محکمہ کے پاس وہ ایک نیا خاص کاروباری ٹیکس کا جائزہ لے رہا ہے جو وہ ایسی پلیٹ فارمز پر عائد کرے گا جو سونے کی خرید و فروخت کو بغیر فزیکل ڈیلیوری کے سہولت فراہم کریں گے، اور حکومت مزید سخت حساب رکھنا، فراہم کنندگان کے لیے خصوصی اکاؤنٹس، اور ایسی رپورٹنگ چاہتی ہے جو حکومتی آڈٹ کو ممکن بنائے۔

وہ سونے کا فوکس کرنسی کی کہانی میں بھی شامل ہے۔ حکام نے غیر معمولی طور پر بڑے سونے کے متعلقہ گردش کو بات کی مضبوطی سے جوڑا ہے، اور رائٹرز نے رپورٹ کیا ہے کہ مالیاتی وزارت ٹیکس اور ممکنہ طور پر کاروباری سرچھاون کا جائزہ لے رہی ہے کیونکہ بات 2025 میں تقریبا 10.3 فیصد تک بڑھ گیا، جو نکاسی کاروبار اور سیاحت سے منسلک کاروبار پر دباؤ بڑھا رہا ہے۔

کرپٹو کے لئے، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کو سختی سے ٹریول رول کو نافذ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس میں ڈیجیٹل ایسیٹ فراہم کنندگان کو ویلٹ سے ویلٹ ٹرانسفر میں بھیجے جانے والے اور وصول کرنے والے دونوں کی شناخت کرنے کی ضرورت ہے، جو پہلے نام نہاد ہونے پر مبنی تھے، ان کے گرد سے گھٹنے والی چنگل کو مضبوط کر رہا ہے۔

انوتین نے دباؤ کو ایک اپ ڈیٹ کے طور پر ڈھالا جو انتظامیہ کو اس وقت کے ساتھ ساتھ قدیم اور نئے چینلز کو یکساں طور پر ڈھانپتی ہے۔

“آج ہم صرف مدرن ڈیجیٹل خطرات کے بارے میں نہیں بلکہ ’’ аналог ’‘ مالی جرائم کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں،” اس نے کہا اور اس نے مزید کہا، “ہمیں عوامی دلچسپی اور ہمارے مالی نظام کی ایمانداری کو تحفظ فراہم کرنے کے لئے ایک واحد، یکجا قوت کے طور پر کام کرنا چاہئے۔”

تبادلہ کے لئے، بروکر اور دیگر سروس فراہم کنندگان کے لئے، یہ تبدیلی مزید پابندیوں کی توقعات، زیادہ شناخت کی جانچ اور مالیاتی انتظامیہ کے ماتحت پلیٹ فارمز کے ساتھ متعلقہ ٹرانسفرز کی سخت رپورٹنگ کا مطلب ہے، جبکہ تھائی لینڈ غیر قانونی فنڈز کو سونے، نقد اور کرپٹو کے درمیان بغیر کسی اثر کے چلنے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔

تقریر تھائی لینڈ سخت کرپٹو اور سونے کے قواعد کے ساتھ 'گرے مoeny' کو کم کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سب سے پہلے ظاہر ہوا کرپٹونیوز.