تھائی لینڈ سیک نے سرمایہ اور کرپٹو مارکیٹس میں غیر قانونی فنڈز کو روکنے کے لیے نگرانی میں اضافہ کر دیا ہے

تھائی لینڈ سیک اب بڑے شیئر داروں کے فنانشل بیکرز کی منظوری کی ضرورت ہے تاکہ غیر قانونی فنڈز کو روکا جا سکے۔
ایسی کے کے وائی سی کو سخت کر دیا گیا ہے، فنڈ کے رخ کو ٹریک کیا جا رہا ہے، اور جعلسازی اور دھوکہ دہی کو روکنے کے لیے شفافیت پر زور دیا جا رہا ہے۔
Q1 2026 کے جرمانے 1.135 ارب بھاٹ میں پہنچ گئے، جو ناانصافی والے ٹریڈنگ، دھوکہ دہی اور بے اجازہ آپریشنز کے خلاف ہیں۔

تھائی لینڈ کی سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) ملک کے سرمایہ اور ڈیجیٹل ایسٹس مارکیٹس میں غیر قانونی رقم پر کارروائی کر رہی ہے۔ اب وہ کسی بھی بڑے شیئر دار کو سکیورٹیز اور ڈیجیٹل ایسٹس کے کاروبار سے منظوری حاصل کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔

یہ اقدام تھائی لینڈ کے مالیاتی نظام کو دھوکہ دہی اور دیگر مالی جرائم سے بچانے کے مقصد سے کیا گیا ہے۔

7 اپریل، 2026 کو اعلان کیا گیا، یہ منصوبہ بڑے شیئر داروں کے پیسے کے فنڈنگ پر مرکوز ہے۔ سی ای سی کے سیکرٹری جنرل مسز پورنانونگ بودساراگون نے کہا کہ غیر قانونی سرگرمیوں سے جڑا پیسا مارکیٹ کے اعتماد کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔

ایس ای سی اب سکیورٹیز اور ڈیجیٹل ایسٹس مارکیٹس میں شفافیت اور مناسب نگرانی کو یقینی بنانے کے لیے عوام سے رائے مانگ رہی ہے۔

بڑے شیئر ہولڈرز کی نگرانی کا دائرہ کار بڑھانا

سی ای سی کسی بھی ایسے فرد کو جو بڑے شیئر داروں کو فنڈ کر رہا ہو، ملکیت کا ایک اہم حصہ سمجھتی ہے۔ اس میں گارنٹورز، سرمایہ کار، یا شیئر کنٹرول پر اثر ڈالنے والے معاہدے شامل ہیں۔ تھائی یا منظور شدہ خارجی بینکوں سے معیاری بینک قرضے معاف ہیں۔ کاروباروں کو اپنے سپورٹرز کا جائزہ لینا چاہیے تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ رقم قانونی ذرائع سے آ رہی ہے۔

ایسی سی کے ذریعہ منظور کیے گئے حکومتی ادارے یا عوامی تنظیمیں صرف ادارتی سطح پر چیک کی جاتی ہیں۔ چونکہ یہ ادارے پہلے ہی حکومتی نگرانی کے تحت ہیں، اس سے دوہرے جائزے سے بچا جاتا ہے۔ یہ تبدیلی پیچیدہ ملکیت کو پکڑنے میں مدد کرتی ہے جبکہ غیر ضروری قواعد کو کم سے کم رکھتی ہے۔

مارکیٹ کی مکملیت کو مضبوط بنانا

سی ای سی سخت کنٹرولز کے تحت صارف کو جاننا (KYC) اور محتاط جانچ کے قوانین بھی سخت کر رہی ہے۔ سکیورٹیز فرمیں سرمایہ کاری کے رویے پر نظر رکھیں گی، مشکوک سرگرمیوں کی رپورٹ کریں گی، اور اعلیٰ خطرہ والے صارفین کی تصدیق زیادہ سے زیادہ دقت سے کریں گی۔ ڈیجیٹل ایسٹس آپریٹرز فنڈ کے رُخ کو ٹریک کریں گے، بلاک چین تجزیہ بہتر بنائیں گے، اور ٹرانسفرز کو شفاف بنانے کے لیے ٹریول رول پر عمل کریں گے۔

اس ماہ کے شروع میں متعارف کرائے گئے اصولوں کے تحت شیئر ہولڈر سٹرکچر، اول دس ہولڈرز، اور کسی بھی بڑے تبدیلی کا تین کاروباری دنوں کے اندر واضح اعلان کیا جانا ضروری ہے۔

یہ ڈیجیٹل اقتصاد اور سماج کے وزارت، AMLO، اور کنیکٹ دی ڈاٹس ٹاسک فورس کے ساتھ مل کر شناختوں، رویوں اور فنڈ فلوز کا تعاقب کر رہا ہے۔ اس طریقہ کار کا مقصد میول اکاؤنٹس اور سرمایہ کاری دھوکہ دہی کو روکنا اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بڑھانا ہے۔

ڈپٹی سیکرٹری جنرل اینیک یو-ین نے کہا کہ 2026 کے پہلے تین ماہ میں جرمانوں کی رقم 1.135 ارب بھاٹ سے زیادہ تھی۔ یہ جرمانے ناانصافی والے ٹریڈنگ، دھوکہ دہی، قیمت کے منaplulation اور بے اجازت آپریشنز کے خلاف تھے۔ سرمایہ کاری کی دھوکہ دہی میں اضافے کے ساتھ، سی ای سی کے اقدامات تھائی لینڈ کے سرمایہ اور ڈیجیٹل اثاثہ مارکیٹس کے تحفظ کے لیے ہیں۔

ڈسکلیمر: اس مضمون میں پیش کی گئی معلومات صرف معلوماتی اور تعلیمی مقاصد کے لیے ہیں۔ اس مضمون میں مالی مشورہ یا کسی بھی قسم کا مشورہ نہیں ہے۔ کوئن ایڈیشن ان کے استعمال کے نتیجے میں ہونے والے کسی بھی نقصان کے لیے ذمہ دار نہیں ہے جو اس مضمون میں ذکر کردہ مواد، مصنوعات یا خدمات سے وابستہ ہیں۔ پڑھنے والوں کو کمپنی سے متعلق کوئی بھی کارروائی کرنے سے پہلے احتیاط کرنے کی تجویز کی جاتی ہے۔