ایک تائیوان کورٹ نے ایک بڑے کریپٹو فرڈ رنگ کے لیڈر، شیہ خاندان کے ایک شخص کو 22 سال کی قید کی سزا سنائی۔ کل مل کر 14 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔
اہم نکات
- شیہ نے ٹائیوان میں کوائن تھنک کرپٹو فرڈ رنگ کی قیادت کے لیے 22 سال کی قید کی سزا سنائی گئی۔
- انگوٹی نے ٹیذر کے USDT کے ذریعے 71.3 ملین امریکی ڈالر لانڈر کیے، جس سے تصدیق شدہ نہ ہونے والے کرپٹو ایکسچینج پلیٹ فارمز میں خطرات سامنے آئے۔
- مشتبہ شیہ اپنی 22 سالہ سزا کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں، جبکہ مدعی عام کی طرف سے 14 ملزمین کے اثاثوں کو ضبط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
دھوکہ دہی کے اثبات سے متاثرین کا استعمال
کوینتھنک ٹیکنالوجی کے نام سے کام کرنے والے ایک بڑے کرپٹو کرنسی فریڈ کے ماستر مائنڈ کو 1,500 سے زائد سرمایہ کاروں سے 37.14 ملین امریکی ڈالر (NT$1.2 ارب) سے زیادہ کی رقم چھیننے کے بعد 22 سال کی قید کی سزا سنائی گئی۔ شیلین ضلع عدالت نے 20 جولائی کو صرف اپنے خاندانی نام شیہ سے شناخت کی جانے والی بنیادی مشتبہ شخصیت کو سزا سنائی۔
کل چودہ افراد کو جعلی سرگرمی کے سلسلے میں فراڈ کی روک تھام کے قانون کی خلاف ورزی کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ شیلین ضلع کے عدالتی دعویٰ دہندہ کی قیادت میں ہونے والی تحقیق کے مطابق، جعلی گروپ نے کوائن تھنک ٹیکنالوجی کو “تائیوان میں فنانشل سپروائزری کمیشن کے ذریعہ منظور واحد پلیٹ فارم” کہہ کر سرمایہ کاروں کو متوجہ کیا۔
منظم گیانگ کے ارکان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے، یہ گروہ افراد کو جعلی سرمایہ کاری گروہوں کے ایک ویب کے ذریعے ہدایت کرتا تھا۔ گیانگ کے ارکان متاثرین کو مزیدی ٹوکن خریدنے کے لیے مادی نقد رقم استعمال کرنے کی ہدایت کرتے تھے، جسے پھر منظم طریقے سے صاف کیا جاتا تھا۔ مدعی نے ظاہر کیا کہ یہ گروہ غیر قانونی نقد رقم کو امریکی ڈالروں میں تبدیل کر دیا اور دستاویزات کو چھپانے کے لیے اسے بیرون ملک اکاؤنٹس میں منتقل کر دیا۔
اس منصوبے کی دوسری سطح پر، متاثرین کو اپنے موجودہ USDTٹوکنز مخصوص ڈیجیٹل کول والٹس میں ٹرانسفر کرنے کی ہدایت دی گئی۔ گینگ نے پیسے کے ذرائع کی اصلیت کو چھپانے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ٹریکنگ کو ناکام بنانے کے لیے کرپٹو کرنسی کو متعدد لیئرز کے ذریعے ٹرانسفر کر دیا۔
Prosecutors کی جانب سے جاری کردہ ڈیٹا کے مطابق، جنوری 2014 اور اپریل 2015 کے درمیان، سندیکیٹ نے کل $71.3 ملین سے زیادہ کا volume منتقل کرتے ہوئے ایک وسیع پیمانے پر پیسہ دھوئے کا نظام چلایا۔ کل ملکر، 1,539 افراد اس آپریشن کے شکار ہوئے۔
شیہ کے خلاف مقدمہ، جو فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں، اور اس کے 13 ملزمان کو شی-چونگ ضلع کے مقدمہ دار نے اگست میں دائر کیا تھا، جس نے تمام غیر قانونی فائدے کی کل ضبط کی درخواست کی تھی۔
ہاں، لیکن مدعی نے اصل میں ملٹی 25 سال کی سزا کی تجویز کی تھی، شیلین ضلع عدالت نے آخرکار 22 سال کی سزا طے کی۔