جنوبی کوریا کی پولیس نے فشنگ سندیکیٹ سے جڑے 11 ملین ڈالر کے USDT دھوکہ دہی کے نیٹ ورک کو تباہ کر دیا

جنوبی کوریا کی پولیس نے ایک بڑے کرپٹو کرنسی دھوکہ دہی کے گروہ کو تباہ کر دیا ہے جس نے کمبوڈیا میں واقع ایک فشنگ سندیکیٹ کے لیے تقریباً 16.8 ارب ون (تقریباً 11.1 ملین امریکی ڈالر) ٹیزر (USDT) کے ذریعے منقول کیا تھا، اہلکاروں نے اعلان کیا۔ کیا ہوا؟ - سیول میٹروپولیٹن پولیس ایجنسی کے جرائم تحقیقی شعبہ نے خارجہ تبادلہ لین دین ایکٹ اور مخصوص فنانشل ٹرانزیکشن معلومات کی رپورٹنگ اور استعمال کے ایکٹ کے خلاف خلاف ورزی کے الزامات سمیت 23 مشتبہ افراد کو مقدمہ دائر کرنے کے لیے پروسیکیوٹرز کے پاس بھیج دیا ہے۔ دو ممکنہ اہم آپریٹرز، جنہیں صرف A اور B کے نام سے شناخت کیا گیا ہے، کو گرفتار کر لیا گیا اور حراست میں لے لیا گیا۔ - تحقیقات کے مطابق، یہ نیٹ ورک، جو ایک غیر ملکی رہنما C کے حکمات کے تحت کام کر رہا تھا، نے فروری 2024 سے اپریل 2025 تک مجرمانہ منافع کو چھپانے کے لیے USDT خریدا، مقامی اور غیر ملکی کرپٹو ایکسچینجز کے درمیان اثاثوں کو منتقل کیا، اور غیر ملکی تبادلہ لین دین کے غیر قانونی عمل کئے۔ - پولیس نے اس منصوبے سے منسلک 11,300 سے زائد اکاؤنٹس کا جائزہ لیا اور 265 وائس فشنگ اور سرمایہ کاری کے جرائم درج کئے جو تقریباً 25.7 ارب ون (تقریباً 17 ملین امریکی ڈالر) کے برابر تھے۔ ان اکاؤنٹس کا استعمال رقم کو راستہ دینے اور چھپانے کے لیے کیا گیا جب تک کہ وہ رسمی فنانشل سسٹم میں داخل نہ ہو جائے۔ - اہلکاروں نے آپریشن سے منسلک تقریباً 650 ملین ون (تقریباً 430,000 امریکی ڈالر) کے لیے مقدمہ دائر کرنے سے پہلے ضبط اور ضبط کرنے کا حکم بھي حاصل کر لیا۔ مشتبہ منظم فرار ہے اور انترپول ریڈ نوٹس کا موضوع ہے۔ غیر قانونی ایکسچینج سروسز کے لئے متعلقہ گرفتاریاں - الگ لیکن متعلقہ مہم میں، پولیس نے 33 لوگوں کو غیر قانونی کرنسی ایکسچینج سروسز چلانے کا الزام لگاتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ تحقیقات کے مطابق، ان مشتبہ افراد نے غیر ملکی سفرائوں اور دوستوں سے کميشن لینا شروع کر دیا، مقامی اور غیر ملکی ایکسچینجز کے ذریعہ USDT خریدا، پلٹ فارمز کے درمیان اثاثوں کو منتقل کر دیا، اور انہيں غیر ملکی کرنسز یا جنوبی کورین ون ميں تبديل کر ديا۔ ان لین دینوں کا مجموعي تقربيًا 6.3 ارب ون (تقربيًا 4.2 ملین امرีکي ڈالر) تھا۔ اس بات کا کیوں اہم ہونا؟ - پولیس نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دوسروں کے لئے کرپٹوکرنسی لین دین یا فِياٹ تبدِيل کرنا جنوبی کوريا کے قانون کے تحت جرم ہوسکتا ہے—ایک اہم چेतاؤ جبکہ مجرمین اسٹائلبکوائنز اور عبورِ حدود اِكسچينجز استعمال کرتے ہوئے منافع چھپانے ميں مصروف ہيں۔ - جنوبی کوريا ميں ورچوئل اثاثوں جرم پر سخت پابندِي بڑھ رهي ہي۔ جنوبى كوريا قومي پوليس ايجنسي نे حال هى تعاون كى توافق نامه حاصل كى هى بلاكچين تحليل فرم Chainalysis كى طرف سى، جس ميں جعلسازى، رقم دھوئى، اور عبورِ حدود چوري پر تحققاتي تربية، سرٹيفيكيشن، اور عملى مشقين شامل هى۔ ايك خاص ٹاسك فورس بھي كرپتو-بندي رقم دھوئى، غير رجسٹرڈ ايكسچينج آپريٹرز، اور USDT جيسى اسٹيبلكوانز كى ذريعيه فنڈز كى رواندگي پر توجه دे رهي هى۔ حوالہ - تشددات صرف گرفتاريات تك محدود نهين۔ جنوبى كوريا كى پوليس نे حال هى بڑى ايكسچينج Bithumb كى دفاتر كى تلاشى كى، جس ميں الزام لگايا گيا هى كه قانون ساز Kim Byung-gi نे اپنے بेटى كى كرپتو فرمز ميں نوکري حاصل كرنे ميں سياستي طاقت استعمال كرنे كى الزام لگايى هى۔ اس معامله سے ظاھر ہوتا ہے كه قانون نافذ كرنے والى اداروں كى طرف سى استحصال كرنى والى ايستبلكوانز اور عبورِ حدود كرپتو سروسز پر عالمي نظرثانى بڑھ رهي هى، جبكه وہ زخموں كى نشاندھي، رُكاوٹيں، اور دھوئى كى نيٹ وركنگز كو توڑنे كى لئى ذريعات اور شراكتين بنارهي هين۔