بلوکبیٹس کی خبر، 16 جون، جنوبی کوریا کے سیول ضلعی پولیس نے حال ہی میں 23 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا، جن پر کمبوڈیا کے فشری کرائم آرگنائزیشن کے لیے کرپٹو کرنسی لانڈرنگ کی سہولت فراہم کرنے کا الزام ہے، جس کا مالی نقصان تقریباً 111 ملین امریکی ڈالر (تقریباً 16.8 ارب کورین ون) ہے۔
تحقیق کے مطابق، یہ گروہ نے فروری 2024 سے اپریل 2025 تک USDT خرید کر اور انہیں جنوبی کوریا اور عالمی ٹریڈنگ پلیٹ فارمز کے درمیان بار بار منتقل کر کے جعلی اور سرمایہ کاری کے جرائم سے حاصل ہونے والی غیر قانونی آمدنی کو صاف کیا، جس میں تقریباً 265 معاملات اور تقریباً 11,300 بینک اور ٹریڈنگ اکاؤنٹس شامل ہیں۔
پولیس کے مطابق، یہ نیٹ ورک پیچیدہ متعدد لیئر کے اکاؤنٹس اور عبوری ٹرانزیکشنز کے ذریعے جرمی فنڈس کو تقسیم اور دوبارہ جمع کرتا ہے، جس میں تقریباً 6.5 ارب کورین ون (تقریباً 43 لاکھ امریکی ڈالر) کی جرائم کی رقم ضبط کر لی گئی ہے، لیکن مرکزی سربراہ اب بھی فرار ہے اور انٹرپول کی سرخ اطلاعات کی فہرست میں شامل ہے۔
اس کے علاوہ، پولیس نے 33 افراد کو گرفتار کیا جنہوں نے غیرقانونی فاریکس تبادلہ کی سہولت فراہم کی، جنہوں نے بھی USDT کا استعمال کرتے ہوئے سیاحوں اور دوستوں کے درمیان زمینی فنڈ تبادلہ کیا تاکہ فنڈز کی منتقلی اور نگرانی سے بچنے میں مدد کی جا سکے۔