بٹ کوئنسٹ کے مطابق، جنوبی کوریا کے ورچوئل اثاثہ جات کے ایکسچینجز نے 2024 میں کمبوڈیا کے "ہوایون گروپ" کو فنڈ منتقلی میں 1,400 گنا اضافہ کیا، جیسا کہ مالیاتی انٹیلیجنس یونٹ (FIU) کے ڈیٹا سے ظاہر ہوتا ہے۔ لین دین کی کل مالیت 2023 میں 9.22 ملین وون سے بڑھ کر 2024 میں 12.8 بلین وون (تقریباً 8.9 ملین ڈالر) تک پہنچ گئی، زیادہ تر لین دین ٹیتر (USDT) کے ذریعے ہوا۔ اس معاملے میں بڑے ایکسچینجز جیسے اپبٹ، بٹہمب، کوئن ون، کوربٹ، اور گوپیکس شامل تھے۔ حکام نے پایا کہ کمبوڈیا کے وصول کنندہ کا تعلق "ہوایون گروپ" سے ہے، جو ایک مالیاتی گروپ ہے جسے حال ہی میں امریکا نے منی لانڈرنگ، انسانی اسمگلنگ، اور دھوکہ دہی کے الزامات پر پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سخت تعمیل اقدامات کے باوجود، اس واقعے نے نظام میں موجود کمزوریوں کو بے نقاب کیا۔ کچھ ایکسچینجز نے ہوایون کے ساتھ لین دین معطل کر دی ہے، اور ریگولیٹرز اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ منتقلی کو پہلے کیوں نہیں پکڑا جا سکا۔ رپورٹ میں خود مختار والٹس جیسے "بیسٹ والٹ" کے بڑھتے ہوئے رجحان کو بھی اجاگر کیا گیا ہے، جو KYC کی ضرورت کے بغیر بہتر سیکیورٹی اور پرائیویسی فراہم کرتا ہے۔
جنوبی کوریائی ایکسچینجز نے پابندی شدہ کمبوڈین گروپ کو فنڈز میں 1,400 گنا اضافہ فراہم کیا۔
Bitcoinistبانٹیں
ذریعہ:اصل دکھائیں۔
اعلان دستبرداری: اس صفحہ پر معلومات تیسرے فریق سے حاصل کی گئی ہوں گی اور یہ ضروری نہیں کہ KuCoin کے خیالات یا خیالات کی عکاسی کرے۔ یہ مواد کسی بھی قسم کی نمائندگی یا وارنٹی کے بغیر صرف عام معلوماتی مقاصد کے لیے فراہم کیا گیا ہے، اور نہ ہی اسے مالی یا سرمایہ کاری کے مشورے کے طور پر سمجھا جائے گا۔ KuCoin کسی غلطی یا کوتاہی کے لیے، یا اس معلومات کے استعمال کے نتیجے میں کسی بھی نتائج کے لیے ذمہ دار نہیں ہوگا۔
ڈیجیٹل اثاثوں میں سرمایہ کاری خطرناک ہو سکتی ہے۔ براہ کرم اپنے مالی حالات کی بنیاد پر کسی پروڈکٹ کے خطرات اور اپنے خطرے کی برداشت کا بغور جائزہ لیں۔ مزید معلومات کے لیے، براہ کرم ہماری استعمال کی شرائط اور خطرے کا انکشاف دیکھیں۔