جنوبی کوریا نے 101.7 ملین ڈالر کا کرپٹو کرنسی دھوکہ دہی منصوبہ ظاہر کیا

• 101.7 ملین ڈالر کرپٹو کو جنوبی کوریا میں دھویا گیا اُدھر لے کر
• آپریشن نے براہ راست ملکیت والے کیسے اور بینک اکاؤنٹ استعمال کیے
• حکومتی ادارے کرپٹو چھان بین اور نظم و ضبط کو سخت

جنوبی کوریا کی ڈیوٹی فری سروس نے 101.7 ملین ڈالر سے زائد کے ملوث کرپٹو کیس کا انکشاف کیا ہے۔ حکام کا الزام ہے کہ جرائم پیشہ ور نیٹ ورک نے ملکی و قومی مالیاتی اداروں کو چکمہ دینے کے لیے بین الاقوامی ڈیجیٹل والیٹس اور بینک اکاؤنٹس کا استعمال کیا اور کرپٹو کی بین الاقوامی قانونی حیثیت کا فائدہ اٹھایا۔

اپریشن میں کہا جا رہا ہے کہ پیچیدہ لیئر کرنے کے طریقے شامل تھے - متعدد والیٹس اور آف شور اکاؤنٹس کے درمیان فنڈز منتقل کر کے ٹریک کرنا مشکل بنایا گیا۔ فنڈز کی اصل کو چھپانے کے ذریعے، گروہ نے غیر قانونی سرگرمیوں، جیسے غیر قانونی زر میعاد کے معاملات سے حاصل ہونے والے اقدار کو چھپانے کی کوشش کی۔

تحقیقات کاروں کا خیال ہے کہ گروہ نے ملکی پلیٹ فارمز کے ذریعے کرنسی کو کرپٹو کرنسی میں تبدیل کر کے پیسہ بڑی مقدار میں منتقل کیا۔ ان اثاثوں کو بعد ازاں غیر ملکی ایکسچینجز پر بھیج کر دوبارہ کرنسی میں تبدیل کیا گیا اور اسے غیر ملکی بینک اکاؤنٹس میں جمع کر دیا گیا۔ وہاں سے، فنڈز مختلف چینلز کے ذریعے قانونی ٹرانزیکشن کے جھوٹے جواز پر دوبارہ جنوبی کوریا میں داخل ہو گئے۔

کرپٹو کی نامعلوم اور غیر متمرکز طبیعت کی وجہ سے اس قسم کے دھوکہ دہی کو پکڑنا خاصا چیلنجی ہے۔ تاہم، بہتر تعقیبی ٹیکنالوجیز اور ایجنسیوں کے درمیان تعاون کی بدولت، جنوبی کوریا کی حکومت نے اس منصوبے کو کھول دیا۔

یہ اعلی معیار کیس جنوبی کوریا کے کرپٹو سیکٹر میں مزید سخت قوانین اور مضبوط نگرانی کا باعث بننے کا امکان ہے۔ نگرانی کے ادارے ملکی سرحدوں کے پار ٹرانسفرز کی نگرانی میں اضافہ کر سکتے ہیں اور مبادلہ اور مالیاتی اداروں پر سختی سے مطابقت کی ضروریات عائد کر سکتے ہیں۔

کرپٹو کی اپنائو کے ساتھ اضافہ ہونے کے ساتھ، جنوبی کوریائی حکام مجرمانہ مقاصد کے لئے ڈیجیٹل اثاثوں کے غلط استعمال کو روکنے کے لئے نوآوری کے ساتھ مضبوط قانونی کنٹرول کو متوازن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔

پڑھیں:

• جنوبی کوریا 101 ملین ڈالر کے کرپٹو کرنسی کے دھوکہ دہی کیس کا انکشاف کرتی ہے
• اولانچے اور ہائپر لیکوئڈ کی قیمتیں جاری رہتی ہیں: ماہرین کہتے ہیں کہ زیرو نالج پروف 7000x فوائد کے لیے سب سے زیادہ انتخاب ہے
• ہائپ ارثر ہیز کے ساتھ ریلیز ہوتا ہے، ایک امر ہر دو ڈالر کو برقرار رکھتا ہے، جبکہ زیرو نان بروو کی بنیادی ڈھانچہ آئندہ کرپٹو لہر کی قیادت کر سکتا ہے۔
• جاپان کے 40 سالہ بانڈ کی ییلڈ ریکارڈ 3.87 فیصد تک پہنچ گئی
• کرپٹو مارکیٹ 12 گھنٹوں میں 763 ملین ڈالر کے لمبے سودے ختم کر دیتی ہے

تقریر جنوبی کوریا 101 ملین ڈالر کے کرپٹو کرنسی کے دھوکہ دہی کیس کا انکشاف کرتی ہے سب سے پہلے ظاہر ہوا کوئنومیڈیا.