- جنوبی کوریا کی پولیس نے کرپٹو لانڈرنگ سے جڑے 23 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔
- دستاویزات نے 11,300 اکاؤنٹس کو 17 ملین امریکی ڈالر کے دھوکہ دہی کے منافع سے جوڑ دیا۔
- پولیس نے انٹرپول کے ذریعے رہنما کے تعاقب کے دوران فنڈز ضبط کر لیے۔
جنوبی کوریا کی پولیس نے 23 افراد کو گرفتار کر لیا ہے جن پر الزام ہے کہ وہ کمبوڈیا میں واقع ایک مجرمانہ سندیکیٹ کی مدد کر رہے تھے جو کرپٹو کرنسی لین دین کے ذریعے ملینوں ڈالر دھو رہا تھا۔ تحقیقات کے مطابق، یہ گروپ فشنگ اور سرمایہ کاری کے جعلی اسکیم سے منسلک فنڈز منتقل کرنے کے لیے ہزاروں اکاؤنٹس اور متعدد ایکسچینجز کا استعمال کرتا تھا، جس سے یہ معاملہ ملک کے حالیہ بڑے کرپٹو متعلقہ مالی جرائم پر کارروائیوں میں سے ایک بن گیا۔
Newsis نے رپورٹ کیا کہ سیول میٹروپولیٹن پولیس ایجنسی کی جرائم تحقیقاتی شعبہ نے دو اہم مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا اور ملزم رہنما کے لیے بین الاقوامی تلاش شروع کر دی۔ اہلکاروں کا خیال ہے کہ اس تنظیم نے کمبوڈیا میں واقع فشنگ آپریشن سے حاصل ہونے والے جرائم کے منافع کو مقامی اور بین الاقوامی کرپٹو کرنسی ایکسچینجز کے ذریعے دھو دیا۔
تحقیقات کے مطابق، یہ نیٹ ورک فروری 2024 سے اپریل 2025 تک کام کرتا رہا۔ اس دوران، اعضا نے USDT خریدی اور اس اسٹیبل کوائن کا استعمال کرتے ہوئے تقریباً 16.8 ارب ون، یا 11.1 ملین امریکی ڈالر کی غیر قانونی رقم ٹرانسفر کی۔
بھی پڑھیں:IREN بڑے اسپین ڈیٹا سینٹر خرید کر AI انفراسٹرکچر کے لیے زور دے رہا ہے
لاونڈرنگ اسکیم میں استعمال ہونے والے ہزاروں اکاؤنٹس
پولیس نے اس آپریشن کو 265 فشنگ اور سرمایہ کاری کے جعلی معاملوں سے جوڑا جن میں تقریباً 17 ملین امریکی ڈالر کے چوری شدہ اثاثے شامل تھے۔ اہلکاروں نے یہ بھی ظاہر کیا کہ گروہ نے مزیدوری کے اثاثوں کو منتقل اور چھپانے کے لیے تقریباً 11,300 اکاؤنٹس کا استعمال کیا۔ افسران کا خیال ہے کہ اکاؤنٹس کی بڑی تعداد نے لین دین کے راستوں کو پوشیدہ کرنے اور ٹرانسفرز کے پیچھے والے افراد کی شناخت کے عمل کو پیچیدہ بنانے میں مدد کی۔ تاہم، تحقیقات کاروں نے بالآخر اس سرگرمی کو متعدد ایکسچینجز پر کام کرنے والے ایک منظم دھوکہ دہی نیٹ ورک سے جوڑ دیا۔
قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے تحقیق کے دوران تقریباً 650 ملین ون، یا تقریباً 430,000 امریکی ڈالر، جرائم کی آمدنی ضبط کر لی۔ اس دوران، مشتبہ لیڈر اب بھی فرار ہے اور اب انٹرپول کی سرخ نوٹس کا موضوع ہے۔ تحقیق نے بنیادی پیسہ دھوئے کے دائرے سے بھی آگے بڑھ کر کام کیا۔ پولیس نے 33 مزید افراد کو گرفتار کیا جن پر الزام ہے کہ انہوں نے USDT لین دین کے ذریعے بغیر اجازت کے کرنسی exchange سروسز فراہم کیں۔ اداروں نے کہا کہ ان سروسز کو سیاحوں اور واقفین کو درکار اجازتوں کے بغیر فراہم کیا جاتا تھا۔
علاوہ ازیں، تحقیقات کرنے والے یہ بھی جانچ رہے ہیں کہ کیا وسیع نیٹ ورک نے مزید کرپٹو کرنسی سے متعلق مالی جرائم میں مدد کی۔ افسران نے تحقیقات جاری رہنے کے ساتھ مزید حراستوں کو نہیں چھوڑا ہے۔ حراستیں جنوبی کوریا کے کرپٹو کرنسی سے جڑے دھوکہ دہی کے خلاف کوششوں میں ایک اہم قدم ہیں۔ جبکہ ملینوں امریکی ڈالر کو ہزاروں اکاؤنٹس کے ذریعے منتقل کرنے کا الزام لگایا جا رہا ہے، ادارے مشکوک افراد کا پتہ لگانے اور عبوری دھوکہ دہی کے آپریشنز کو روکنے کے لیے بین الاقوامی اداروں کے ساتھ تعاون بڑھا رہے ہیں۔
بھی پڑھیں:کرپٹو رلی کا اضافہ XRP، سولانا، اور ہائیپرلکوائڈ کے سربراہی میں ٹاپ کوائنز میں ہو رہا ہے
پوسٹ جنوبی کوریا نے دھوکہ دہی سے جڑا $17 ملین کرپٹو لانڈرینگ نیٹ ورک کا انکشاف کیا پہلے 36Crypto پر ظاہر ہوئی۔