بیتھم، جنوبی کوریا کی ایک اہم کرپٹو ایکسچینج، ملک کی پیسہ دھوئی اور دہشت گردی کے فنڈنگ کے خلاف ایجنسی کے ذریعے جرمانہ لگایا گیا ہے۔
جنوبی کوریا کے فنانشل انٹیلی جنس یونٹ (FIU) نے ملک کے دھوکہ دہی روکنے کے قوانین کی ملینوں خلاف ورزیوں کے پائے جانے کے بعد 36.8 ارب ون (24.6 ملین امریکی ڈالر) جرمانہ عائد کیا اور چھ ماہ کے لیے جزوی تعلیق کا حکم دیا۔
سزائیں مخصوص مالی لین دین کی معلومات کی رپورٹنگ اور استعمال کے بارے میں قانون کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے ہیں، جیسا کہ مقامی میڈیا کے مطابق فنانشل سروسز کمیشن نے کہا۔
FIU کے مطابق، بیتھم نے تقریباً 6.65 ملین خلاف ورزیاں کیں۔ تقریباً 3.55 ملین خلاف ورزیاں درخواست شدہ صارف شناخت کی تصدیق نہ کرنے سے متعلق تھیں، جبکہ 3.04 ملین خلاف ورزیاں ایکسچینج کی طرف سے وہ تراکمیں بلاک نہ کرنے سے متعلق تھیں جنہیں بلاک کیا جانا تھا۔
یہ روک تھام نئے رجسٹرڈ صارفین کے لیے خدمات کو ہدف بناتی ہے۔ موجودہ صارفین کو پلیٹ فارم پر ٹریڈ کرنے اور فنڈز منتقل کرنے کی اجازت جاری رہے گی، جیسا کہ ان پابندیوں کے بارے میں ابتدائی رپورٹس کے مطابق ہے۔
regulators نے ملازمین کے خلاف سزائیں بھی جاری کیں۔ بیتھم کے سربراہ کو تنقید کا ایک تحذیر دیا گیا، جبکہ ایکسچینج کے رپورٹنگ آفیسر کو چھ ماہ کے لیے معطل کر دیا گیا۔
خرابیاں 2024 اور 2025 کے درمیان جنوبی کوریا کے پانچ بڑے کرپٹو ایکسچینجز، اپبٹ، بٹھم، کوائنون، کوربٹ اور گوپیکس کے سائٹ پر جانچ کے دوران سامنے آئیں۔
یہ کیس اس وقت آیا ہے جب جنوبی کوریا کے ریگولیٹرز کرپٹو مارکیٹ پر نگرانی بڑھا رہے ہیں۔ گزشتہ سال، FIU نے ملک کے سب سے بڑے ایکسچینج، Upbit کے آپریٹر Dunamu کو مطابقت کے خامیوں کے لیے تین ماہ کا جزوی تعلیم اور 35.2 ارب ون جرمانہ عائد کیا۔ ایک مقابلہ کرنے والی پلیٹ فارم Korbit کو 2.73 ارب ون کا چھوٹا جرمانہ اور ادارتی انتباہات کا سامنا کرنا پڑا۔
بٹھم، جو 2014 میں قائم کیا گیا، CoinGecko کے ڈیٹا کے مطابق ٹریڈنگ والیوم کے لحاظ سے جنوبی کوریا کے بڑے ایکسچینجز میں شامل ہے۔ یہ جزوی روک تھام اس بات کے ایک ماہ بعد آئی ہے جب بٹھم نے غلطی سے صارفین کو بلیئنز امریکی ڈالر کی قیمت کا بٹ کوائن تقسیم کر دیا تھا۔
کوینڈیس نے بیتھمب سے تبصرہ کے لیے رابطہ کیا ہے، لیکن لکھنے کے وقت تک انہیں جواب نہیں ملا ہے۔