سنگاپور پولیس اور کرپٹو ایکسچینجز مشترکہ آپریشن میں دھوکہ دہی سے جڑے اکاؤنٹس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں

سنگاپور پولیس نے جعلی کریپٹو سرگرمیوں کے خلاف بڑے ایکسچینجز کو ہدف بناتے ہوئے ڈیجیٹل ایسٹس کی نگرانی میں تشدید کی۔ اس اقدام سے حکام کے فراڈ کے خطرات کو کم کرنے کے لیے مشکوک بلاک چین فلوز کی ریل ٹائم ٹریکنگ کو مضبوط بنایا گیا ہے۔

اہم نکات:

• سنگاپور پولیس فورس نے دھوکہ دہی سے متعلقہ کرپٹو سرگرمیوں پر کرپٹو کی کارروائیوں کو وسعت دے دیا۔
• کوینبیس، جیمینی، اپبٹ، اور کوینہاکو ان فرموں میں شامل ہیں جنہوں نے انتظامی کارروائی کی حمایت کی۔
• چین لیسس اور TRM لیبز کے ٹولز نے متاثرین کا پتہ لگانے اور دھوکہ دہی کے نقصانات کو کم کرنے میں مدد کی۔

سنگاپور کے اداروں نے پولیس اور کرپٹو کرنسی ایکسچینجز کے درمیان ایک متنسق انجام دہی کے بعد کرپٹو سے منسلک جرائم کے خلاف اپنا دباؤ بڑھا دیا۔ اس آپریشن نے قانون نفاذ اور ڈیجیٹل ایسٹس پلیٹ فارمز کے درمیان گہری تعاون کو واضح کیا، جبکہ افسران اسکیم سے متعلق ڈیجیٹل ایسٹس کے رُخ اور سائبر جرائم کے خطرات کو روکنے کی کوشش میں ہیں۔

سنگاپور پولیس فورس (SPF) نے 23 اپریل، 2026 کو کہا کہ اس نے Coinbase، Coinhako، Gemini، Independent Reserve، StraitsX اور Upbit سمیت متعدد کرپٹو کرنسی ایکسچینجز کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ آپریشن کیا جس میں بلاک چین تجزیہ فرمیں Chainalysis اور TRM Labs کی حمایت تھی۔ Chainalysis نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر کہا کہ اس کے بلاک چین تجزیہ ٹولز نے ایک ماہ کے دوران بڑے کرپٹو ایکسچینجز پر 90 سے زائد گھوسلے کے متاثرین کو دریافت کرنے اور 2.86 ملین ڈالر سے زائد کے نقصان کو روکنے میں مدد کی۔ ریلیز میں کہا گیا:

پولیس اس آپریشن میں ان کے مضبوط تعاون اور شراکت کے لیے کرپٹو کرنسی ایکسچینجز کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے۔

افراد نے کہا کہ تعاون سے ڈیجیٹل لین دین کی تلاش میں تیزی آئی اور مزید نقصان سے پہلے دھوکہ بازوں کے متاثرین کی شناخت مدد ملی۔ اس آپریشن کا مرکز دھوکہ کے وہ معاملات تھے جن میں crypto اثاثوں کا استعمال غیر قانونی سرگرمیوں میں ہوا۔

تحقیق کاروں نے ان افراد کے معاملات کا جائزہ لیا جن پر مشکوک ہے کہ وہ ڈیجیٹل ایسٹس اکاؤنٹس کے ذریعے دھوکہ دہی کو آسان بنارہے ہیں۔ ان اکاؤنٹس کا الزام ہے کہ ان کا استعمال جعلی منصوبوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کو وصول اور ٹرانسفر کرنے کے لیے کیا جارہا تھا۔ چینلیسس نے کہا کہ اس آپریشن کا مقصد سرمایہ کاری کے دھوکے، نوکری کے دھوکے، رومانوی دھوکے اور حکومتی شخصیات کی نقل کرنے والے دھوکے تھے۔

ایکسچینجز اور بلوک چین تجزیہ کار فرموں کے ساتھ تعاون سے نفاذ ٹیموں کو جھوٹھے کاموں کے شکار کو تیزی سے پہچاننے اور مزید نقصان سے پہلے مداخلت کرنے میں مدد ملی۔ افسران نے نجی شعبے کے شراکت داروں کو ایک اہم نفاذ ٹول کے طور پر پیش کیا، جبکہ مجرمین عبور ملکی لین دین کے لیے کرپٹو کرنسیز پر زیادہ انحصار کر رہے ہیں۔

دیگر اہلکاروں نے کہا کہ دھوکہ دہی کرنے والے کرپٹو پلیٹ فارمز کے ذریعے نااہل سرگرمیوں کو رُٹ کرتے رہتے ہیں، اس لیے مستقل احتیاط اور تعاون اہم ہے۔ چینی لیسس نے X پر تفصیل دی:

ہمارے بلوک چین تجزیہ ٹولز نے ایک ماہ کے دوران بڑے کریپٹو ایکسچینجز پر 90 سے زیادہ اسکیم کے شکار کا پتہ لگایا اور 2.86 ملین امریکی ڈالر سے زیادہ کے نقصان کو روکا۔

جب قانون نفاذ کے ادارے کے پاس درست اوزار اور ریل ٹائم تعاون ہو، تو دھوکہ باز وہ انونیمٹی کھو دیتے ہیں جس پر وہ انحصار کر رہے ہوتے ہیں،" blockchain تجزیاتی فرم نے نوٹ کیا۔ پولیس نے کہا کہ مسلسل احتیاط اور تعاون دھوکہ کے نقصانات کو کم کرنے اور قانون نفاذ کے نتائج میں بہتری لانے کے لیے مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔