جنوبی کوریا کی پولیس نے ایک USDT بنیادی دھوکہ دہی کے گروہ کو تباہ کر دیا ہے جس نے کمبوڈیا میں واقع ایک فشنگ سندیکیٹ کے لیے تقریباً 16.8 ارب ون (تقریباً 11.1 ملین امریکی ڈالر) کی رقم منظور کی — جو ملک میں کرپٹو سے جڑے جرائم پر مزید کارروائی کا حصہ ہے۔ کیا ہوا؟ - سیول میٹروپولیٹن پولیس ایجنسی کے جرائم تحقیقی شعبے نے 23 مشتبہ افراد کو فوجداری مقدمہ درج کرنے کے لیے پروفیکٹرز کے پاس بھیجا ہے، جن پر خارجہ تبادلہ معاملات ایکٹ اور مخصوص فنانشل ٹرانزیکشن معلومات کی رپورٹنگ اور استعمال کے ایکٹ کے خلاف خلاف ورزی کا الزام ہے۔ دو مشتبہ اہم آپریٹرز، جنہیں صرف A اور B کہا جاتا ہے، گرفتار اور حراست میں لیے گئے۔ - تحقیقات کے مطابق، گروہ نے ٹیذر (USDT) خریدا، ڈومیسٹک اور بین الاقوامی ایکسچینجز کے درمیان اثاثوں کا منتقل کیا، اور ایک مشتبہ سربراہ جسے C کہا جاتا ہے، کے حکمات پر غیر قانونی خارجہ تبادلہ تبدیلیاں کیں۔ یہ سرگرمی فروری 2024 اور اپریل 2025 کے درمیان ہوئی۔ - پولیس نے آپریشن سے منسلک 11,300 سے زائد اکاؤنٹس کا جائزہ لیا اور 265 وائس فشنگ اور انویسٹمنٹ فراڈ کے واقعات دریافت کئے، جن میں تقریباً 25.7 ارب ون (تقریباً 17 ملین امریکی ڈالر) کا نقصان ہوا۔ بہت سے اکاؤنٹس پر رقم کو قانونی فنانشل سسٹم میں داخل ہونے سے پہلے لیرنگ اور چھپانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ - اداروں نے مشتبہ منافع پر تقریباً 650 ملین ون (≈ 430,000 امریکی ڈالر) کے لیے پر-انڈائٹمنٹ سیزور اور ضبط کرنے کے حکم حاصل کر لئے ہیں۔ مشتبہ منظم C اب بھی فرار ہے اور انترپول ریڈ نوٹس کے تحت تلاش کیا جا رہا ہے۔ متعلقہ گرفتاریاں: غیر قانونی ایکسچینج سروسز - تحقیق کے الگ حصے میں، پولیس نے 33 افراد کو غیر قانونی کرنسی تبادلہ سروسز چلانے کا الزام لگاتے ہوئے گرفتار کر لیا، جنہوں نے کرپٹو کا استعمال کرتے ہوئے غیر ملکی سیرئسٹس اور دوستوں سے کميشن لیا، متعدد ایکسچینجز سے USDT خریدا، فنڈز پلٹ فارمز کے درمیان منتقل کئے، اور انہیں دوسرے ملکوں کی کرنسی یا جنوبی کورین ون میں واپس تبدیل کردیا۔ پولیس کا اندازہ ہے کہ ان لین دین میں تقریباً 6.3 ارب ون (≈ 4.2 ملین امریکی ڈالر) شامل تھا۔ - عہدیداروں نے خبردار کیا ہے کہ تھرڈ پارٹي کے لئے کرپٹو لین دین کرنا یا ڈجیٹل اثاثوں کو فِياٹ میں تبدیل کرنا جنوبی کورین قانون کے تحت جرم سمجھا جائے گا۔ وسیع تر نفاذ کا تناظر - �ہ معاملہ جنوبی کوريا مें کرپٹو سے جڑے فنانشل جرائم پر بڑھتے نفاذ کے دوران آيا ہے۔ بلاکچین تجزئہ فرم Chainalysis نے حال ہी مें جنوبی کورین قومी پوليس ايجنسى سے تعاون كى ايك معاھدې پر دستخط كيا هى جس كى ذريعيه تحققاتي عمل كى تربية، سرتيفيكيشنز، اور ورچوال اثاثوں كى جرائم جيسيه فراڈ، دھوكي دهي، اور عبورى چوري كى حواله سى عملى مشقين فراهم كى جائينگي۔ - عہدیداروں نے USDT جيسى اسٹيبل كوانز كى ذريعيه فنڈ موومنٹس كى طرف سى توجھ ديني والى خاص طور پر غیر رجسٹرڈ اีكسيچينج آپريٹرز كى خلاف ورزى كرنى والى ايك خاص ٹاسك فورس بھى تشکيل كى هى۔ - نفاذ کارروائی دوسرے بڑھتے معاملات مें بھي پھيل رهي هى: پوليس نے حال هى ميں قانون ساز كيم بونگ-جي كى بچه كى كرپتو فارمز ميں نوکري حاصل كرنे كى الزامات كى تحقيق كى ربط ميں بِتھمب كى دفاتر كى تلاشي كى هى۔ اس سب سے متاثرِ طور پر - �ہ معاملہ ظاہر كرتا هى كه اسٹيبل كوانز اور عبورى ايكسيچينج منتقليات كيس طرح جرمي منافع كى خفية كرنې كى ليا استعمال كيا جاتا هى، اور قانون نافذ كرنې والي اداروں اور بلاكچين تجزئه فارمز كى تعاون كى مضبوطي كى طرف اشاره كرتا هى۔ يه بھي ظاهر كرتا هى كه دونوں طرف سى لايسنس يا رپورٽنگ كى بغير دوسروں كى ليا كرپتو لين دين كرنې والوں كي قانوني خطرات بڑھ رهيا هى۔ عہدیدار باقاعدگي سे فرار سربراہ كى تلاش جاري ركھ رهيا هيا، اور تحققات جاري رهنې كى حواله سे گرفتار مشتباهين كे خلاف قانوني كارروائي جاري ركھ رهيا هيا۔
جنوبی کوریا نے 11 ملین امریکی ڈالر کو کمبوڈیا کے فشنگ سندیکیٹ کی طرف جاری کرنے والے USDT دھوئیں کے دھندے کو ختم کر دیا
ChainGPTبانٹیں
خلاصہ
جنوبی کوریا کے اداروں نے ایک USDT بنیادی پیسہ دھوئنے کا گروہ تباہ کر دیا جس نے کمبوڈیا میں واقع ایک فشنگ گروہ کو 11.1 ملین امریکی ڈالر بھیجے۔ سیول میٹروپولیٹن پولیس ایجنسی نے 23 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا، جن میں دو اہم کردار گرفتار ہیں۔ یہ نیٹ ورک فروری 2024 سے اپریل 2025 تک ایک مشتبہ لیڈر کے تحت مقامی اور غیر ملکی ایکسچینجز کا استعمال کرتا رہا۔ اداروں نے 265 واقعات آواز فشنگ اور سرمایہ کاری کے جعلی معاملات کو اس گروہ سے منسلک کیا، جس میں 17 ملین امریکی ڈالر کا نقصان ہوا۔ 430,000 امریکی ڈالر کے ضبط کا حکم منظور کر لیا گیا، اور بنیادی مشتبہ اب بھی آزاد ہے۔ اس سے متعلق ایک مقدمے میں، 33 افراد کو غیر قانونی کرپٹو ایکسچینجز چلانے پر گرفتار کیا گیا، جس میں 4.2 ملین امریکی ڈالر شامل تھے۔ یہ آپریشن جنوبی کوریا کے کرپٹو جرم پر بڑھتے ہوئے توجہ کو ظاہر کرتا ہے، جس میں Chainalysis اور ایک نئے خلاف ورزی روکنے والے ٹاسک فورس کی مدد شامل ہے۔ آلٹ کوائنز کو نظر انداز کرنے والے سرمایہ کاروں کو ملاحظہ رکھنا چاہئے کہ ضابطہ احکامات مسلسل تبدیل ہو رہے ہیں، جبکہ خوف اور لالچ کا انڈیکس مزید تشدد کے باوجود بے قرار رہا ہے۔
ذریعہ:اصل دکھائیں۔
اعلان دستبرداری: اس صفحہ پر معلومات تیسرے فریق سے حاصل کی گئی ہوں گی اور یہ ضروری نہیں کہ KuCoin کے خیالات یا خیالات کی عکاسی کرے۔ یہ مواد کسی بھی قسم کی نمائندگی یا وارنٹی کے بغیر صرف عام معلوماتی مقاصد کے لیے فراہم کیا گیا ہے، اور نہ ہی اسے مالی یا سرمایہ کاری کے مشورے کے طور پر سمجھا جائے گا۔ KuCoin کسی غلطی یا کوتاہی کے لیے، یا اس معلومات کے استعمال کے نتیجے میں کسی بھی نتائج کے لیے ذمہ دار نہیں ہوگا۔
ڈیجیٹل اثاثوں میں سرمایہ کاری خطرناک ہو سکتی ہے۔ براہ کرم اپنے مالی حالات کی بنیاد پر کسی پروڈکٹ کے خطرات اور اپنے خطرے کی برداشت کا بغور جائزہ لیں۔ مزید معلومات کے لیے، براہ کرم ہماری استعمال کی شرائط اور خطرے کا انکشاف دیکھیں۔