امریکی ڈیپارٹمنٹ آف جسٹس نے اعلان کیا کہ پریٹورین گروپ انٹرنیشنل (PGI) کے سی ای او رامیل وینتورا پالاکس کو 20 سال کی قید کی سزا سنائی گئی۔
prosecutors نے کہا کہ پالا فوکس نے 200 ملین ڈالر کا بٹ کوائن مبنی پونزی اسکیم چلایا جس نے دنیا بھر میں 90,000 سے زیادہ سرمایہ کاروں کو دھوکہ دیا۔
بٹ کوائن فراد کیس
عدالتوں کے دستاویزات کے مطابق، 61 سالہ امریکہ اور فلپائن کے دوہرے شہری پالا فوکس کے پاس پی جی آئی کی ملکیت تھی اور وہ اس کا چیئرمین، سربراہ اور سب سے بڑا پروموٹر تھا۔ مدعی عام نے کہا کہ پالا فوکس نے جھوٹ بول کر دعویٰ کیا کہ پی جی آئی بٹ کوائن ٹریڈنگ میں مصروف ہے اور اس فرم کو ایک متعدد سطحی مارکیٹنگ سرمایہ کاری کے موقع کے طور پر فروغ دیا۔ اس نے سرمایہ کاروں کو روزانہ 0.5% سے 3% تک منافع کا وعدہ کیا۔
حقیقت میں، PGI بٹ کوائن کا ایسا بڑے پیمانے پر ٹریڈ نہیں کر رہا تھا جس سے وہ منافع حاصل کر سکے، اور سرمایہ کاروں کو ادائیگیاں متاثرین کی اپنی ڈپازٹس یا نئے سرمایہ کاروں کے پیسوں سے فنڈ کی جا رہی تھیں۔ دسمبر 2019 سے اکتوبر 2021 تک، کم از کم 90,000 سرمایہ کاروں نے PGI میں $201 ملین سے زائد کا سرمایہ کاری کیا، جس میں تقریباً $30.3 ملین فیاٹ کرنسی اور کم از کم 8,198 بٹ کوائن شامل ہیں، جو وقت کے لحاظ سے تقریباً $171.5 ملین کے برابر تھے۔
اس منصوبے کے نتیجے میں، سرمایہ کاروں کے نقصانات 62 ملین ڈالر سے زیادہ ہو گئے۔ عدالتی ریکارڈز سے پتہ چلتا ہے کہ پلاکس نے ایک آن لائن PGI پورٹل بنایا جس کے ذریعے سرمایہ کار اپنی سرمایہ کاری کی کارکردگی کا جائزہ لے سکتے تھے جو اس نے دعویٰ کیا۔ 2020 اور 2021 کے درمیان، ویب سائٹ نے لگاتار اور جھوٹے طریقے سے منافع دکھایا، جس کی وجہ سے متاثرین کو یقین ہو گیا کہ ان کی سرمایہ کاری منافع بخش اور محفوظ ہے۔
لگژری کاریں، منشنس، اور جھوٹ
پلا فوکس نے پورش، لامبورگینی، مکلارن، فیراری، بی ایم وی اور بینٹلی کے ماڈلز سمیت 20 لگژری گاڑیوں پر تقریباً 3 ملین امریکی ڈالر خرچ کیے۔ اس نے ایک لگژری ہوٹل چین پر پینٹہاؤس سوٹس پر تقریباً 329,000 امریکی ڈالر خرچ کیے اور لاس ویگاس اور لاس اینجلس میں چار گھر خریدے، جن کی قیمت 6 ملین امریکی ڈالر سے زائد تخمینہ لگایا گیا ہے۔
اضافی خرچ میں لوبوتان، نیمان مارکس، گوچی، ورساچہ، فیراگامو، والینٹینو، کارٹیئر، رولیکس اور ایرمیس جیسے ریٹیلرز سے لگ بھگ 3 ملین امریکی ڈالر کی لگژری کپڑے، گھڑیاں، جواہرات اور گھر کی سامان شامل ہیں۔ مدعیین نے کہا کہ پلاکس نے کم از کم 800,000 امریکی ڈالر فیاٹ اور 100 BTC، جو تب 3.3 ملین امریکی ڈالر کے برابر تھا، ایک رشتہ دار کو منتقل کیا۔
عدالتی محکمہ نے کہا کہ PGI کے متاثرین کو ضرر کی بحالی کا اہل ہونا ممکن ہے۔
الگ طور پر، PGI Global کا مملکت متحدہ کا ادارہ 2022 میں مملکت متحدہ کے عالی عدالت نے بند کر دیا تھا۔ اپریل 2025 میں، امریکی سیکورٹیز اور ایکسچینج کمیشن (SEC) نے پالا فوکس کو بڑے پیمانے پر پونزی اسکیم کے قائم کرنے کا الزام لگایا۔ چارجز
پوسٹ PGI سی ای او کو 200 ملین بٹ کوائن پونزی اسکیم میں 20 سال کی سزا پہلے CryptoPotato پر ظاہر ہوئی۔