پی اے نیوز کے مطابق، بٹ کوائن پیئر-ٹو-پیئر مارکیٹ آپریٹر، پیکسفل ہولڈنگز انک، نے امریکی وفاقی الزامات کو قبول کرنے پر اتفاق کیا ہے اور امریکی محکمہ انصاف کو $4 ملین کا مجرمانہ جرمانہ ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ، مالیاتی جرائم نافذ کرنے والے نیٹ ورک (FinCEN) نے کمپنی پر منگل کے دن $3.5 ملین کا سول جرمانہ بھی عائد کیا۔ محکمہ انصاف کے مطابق، 2017 سے 2019 کے درمیان پیکسفل نے تقریباً $3 بلین کے لین دین کو سہولت فراہم کی، جس سے $29 ملین سے زائد آمدنی حاصل کی، جبکہ جان بوجھ کر مجرمانہ سرگرمیوں کو ممکن بنایا۔ پلیٹ فارم پر مجرمانہ سرگرمیوں کے بارے میں آگاہ ہونے کے باوجود، پیکسفل نے مطلوبہ مشکوک سرگرمی کی رپورٹس جمع کرانے میں ناکام رہا اور اپنے اینٹی منی لانڈرنگ پالیسیوں کے بارے میں تیسرے فریق کو غلط معلومات فراہم کیں۔ پیکسفل نے پہلے ہی 2023 میں اپنا کام بند کر دیا تھا۔ سزا سنانے کی تاریخ 10 فروری 2026 مقرر کی گئی ہے۔
پیکسفل مجرمانہ سرگرمیوں میں سہولت فراہم کرنے کے الزام میں اعتراف جرم کرنے پر رضامند ہوگیا، 7.5 ملین ڈالر جرمانہ عائد۔
PANewsبانٹیں
خلاصہ
بٹ کوائن مارکیٹ کی خبریں: Paxful Holdings Inc.، جو کہ ایک بٹ کوائن P2P پلیٹ فارم ہے، نے امریکی وفاقی الزامات کو قبول کرنے اور DOJ کو 4 ملین ڈالر کا مجرمانہ جرمانہ ادا کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ FinCEN نے بھی 3.5 ملین ڈالر کا سول جرمانہ عائد کیا۔ 2017 سے 2019 کے درمیان، Paxful نے 3 ارب ڈالر کے لین دین کا عمل کیا اور 29 ملین ڈالر کمائے، جبکہ جرم کی سرگرمیوں کو ممکن بنایا۔ پلیٹ فارم ضروری رپورٹس جمع کرانے میں ناکام رہا اور اپنی AML پالیسیوں کے بارے میں تیسرے فریق کو گمراہ کیا۔ کمپنی 2023 میں بند ہو گئی۔ سزا سنانے کی تاریخ 10 فروری 2026 مقرر کی گئی ہے۔
ذریعہ:اصل دکھائیں۔
اعلان دستبرداری: اس صفحہ پر معلومات تیسرے فریق سے حاصل کی گئی ہوں گی اور یہ ضروری نہیں کہ KuCoin کے خیالات یا خیالات کی عکاسی کرے۔ یہ مواد کسی بھی قسم کی نمائندگی یا وارنٹی کے بغیر صرف عام معلوماتی مقاصد کے لیے فراہم کیا گیا ہے، اور نہ ہی اسے مالی یا سرمایہ کاری کے مشورے کے طور پر سمجھا جائے گا۔ KuCoin کسی غلطی یا کوتاہی کے لیے، یا اس معلومات کے استعمال کے نتیجے میں کسی بھی نتائج کے لیے ذمہ دار نہیں ہوگا۔
ڈیجیٹل اثاثوں میں سرمایہ کاری خطرناک ہو سکتی ہے۔ براہ کرم اپنے مالی حالات کی بنیاد پر کسی پروڈکٹ کے خطرات اور اپنے خطرے کی برداشت کا بغور جائزہ لیں۔ مزید معلومات کے لیے، براہ کرم ہماری استعمال کی شرائط اور خطرے کا انکشاف دیکھیں۔