اکلاہوما کے سیکورٹیز ریگولیٹر نے حال ہی میں سرمایہ کاروں کو ایک ممکنہ کرپٹو فریب کے بارے میں انتباہ جاری کیا ہے، جس میں "بے خطر" اور "ضمان شدہ ریٹرن" کے دعووں کے ذریعے فنڈز کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ ریگولیٹر نے بتایا کہ متعلقہ طرفین میں BG Wealth Sharing Ltd، DSJ Exchange PTY Ltd اور HQI Exchange شامل ہیں، اور انہوں نے اس منصوبے سے رابطہ کرنے والے سرمایہ کاروں کو فوری طور پر ادائیگی بند کرنے کی درخواست کی ہے۔
متعلقہ ادارہ مقامی طور پر درج نہیں ہے
监管机构 نے کہا کہ اوکلاہوما میں ان تمام اداروں کو کاروبار کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ ان میں سے BG Wealth اور DSJ کو اپنے پروجیکٹ کی قابلیت بڑھانے کے لیے امریکی سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی منظوری حاصل کرنے کا جھوٹا دعویٰ کرنے پر بھی الزام لگایا گیا ہے۔
یہ دعوے امریکہ کے دیگر ریاستوں میں قانونی کارروائیوں کا سبب بن چکے ہیں۔ واشنگٹن، ہاوائی اور یوٹاہ کے ریگولیٹرز نے پہلے ہی اس طرح کے کسی کاروبار کے خلاف روک کا حکم جاری کر دیا ہے، جس سے یہ نمونہ صرف ایک منفرد واقعہ نہیں ہے۔
عام طور پر، پہلے منافع کا وعدہ کیا جاتا ہے اور پھر نکالنے کی پابندی لگائی جاتی ہے۔
监管机构 کے مطابق، اس قسم کے دھوکہ بازی عام طور پر صارفین کو مستقل منافع یا سرمایہ کی ضمانت کے ذریعے ان کی رقم جمع کرانے کے لیے متوجہ کرتی ہے، اور پھر جب سرمایہ کار پیسے نکالنے کا درخواست دیتے ہیں تو مختلف فیسز لگا دی جاتی ہیں۔ متعلقہ فیسز عام طور پر ٹیکس، کمیشن یا اکاؤنٹ تصدیق کے اخراجات کے طور پر پیش کی جاتی ہیں۔
متضرین کا کہنا ہے کہ اضافی فیسز ادا کرنے کے باوجود، ان کے اکاؤنٹ کے فنڈز نکالے نہیں جا سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ دعویٰ کیا جانے والا نکالنے کا عمل خود، دھوکہ دہی کا ایک حصہ ہو سکتا ہے جو مزید فنڈز مانگ رہا ہے۔
ہالینڈ میں حالیہ واقعات میں مشابہتیں دیکھی گئیں
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ میں حالیہ کئی کرپٹو فریڈی کیسز میں مشترکہ خصوصیات دیکھی گئیں، جن میں جعلی ٹریڈنگ پلیٹ فارم، یقینی منافع کے دعوے، اور نکاسی کو اضافی ادائیگی کے شرط کے ساتھ روکنا شامل ہے۔
تازہ ترین موارد میں، فیڈرا ایکسچینج اور ٹیکساس اور کیلیفورنیا کے ریگولیٹری اداروں کے ذریعے نامزد دیگر پلیٹ فارمز نے بھی اسی قسم کا نمونہ اپنایا ہے۔ سرمایہ کاروں کے لیے، اگر کوئی پلیٹ فارم اعلان کرتا ہے کہ اس سے اعلیٰ منافع حاصل ہوگا، اس پر ریگولیٹری توثیق ہے، اور نکالنے سے پہلے اضافی فیس لگائی جائے گی، تو یہ عام طور پر واضح خطرے کا اشارہ ہے۔