ChainCatcher کی رپورٹ کے مطابق، بازار کی اطلاعات کے مطابق، جے پی مورگن چیس نے 328 ملین امریکی ڈالر کے مالیاتی پونزی اسکیم کو جو گولیتھ وینچرز کے ذریعے چلایا جا رہا تھا، اس کے لیے بینکنگ انفراسٹرکچر فراہم کرنے کے الزام میں کیلیفورنیا کے شمالی ضلع فیڈرل عدالت میں جماعتی مقدمہ سامنا ہے۔ مقدمہ میں الزام لگایا گیا ہے کہ تقریباً 253 ملین امریکی ڈالر چیس کے اکاؤنٹس میں جمع کرائے گئے، جن میں سے 123 ملین امریکی ڈالر کو کوائن بیس والٹس میں منتقل کر دیا گیا، اور تقریباً 50 ملین امریکی ڈالر کو سرمایہ کاروں کو جعلی منافع کے طور پر ادا کر دیا گیا۔ مقدمہ میں الزام لگایا گیا ہے کہ چیس کے اینٹی مانی لانڈرنگ سسٹم نے فنڈز کے تیز رفتار انداز اور نکاس، اکاؤنٹس کا ملا جلا کرنا اور دیگر متعدد جعل سازی کے نشانات کو شناخت نہیں کیا، اور جب تک وہ جعل سازی کے بارے میں مطلع تھا، اس نے اپنا خدمت جاری رکھا۔ درخواست گزار نے 2000 سے زائد سرمایہ کاروں کی نمائندگی کرتے ہوئے مالی نقصانات کی مرمت اور چیس کے ذریعہ حاصل کردہ فees کو واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ گولیتھ وینچرز کے سی ای او کرسٹوفر ڈلگادو کو 24 فروری کو گرفتار کر لیا گیا۔
جے پی مورگن چیس کو 328 ملین ڈالر کے کرپٹو پونزی اسکیم کے خلاف جماعتی ایکشن کی دعویٰ کا سامنا ہے
Chaincatcherبانٹیں
خلاصہ
جے پی مورگن چیس کو کیلیفورنیا کے شمالی ضلع میں ایک گروہی مقدمہ سامنے ہے، جس میں الزام ہے کہ اس نے گولیت وینچرز کی قیادت میں 328 ملین ڈالر کے کرپٹو پونزی اسکیم کی حمایت کی۔ مقدمے کا دعویٰ ہے کہ بینک نے 253 ملین ڈالر کے ڈپازٹس کو پروسیس کیا، جن میں 123 ملین ڈالر کو کوین بیس والٹس میں بھیجے گئے۔ سرمایہ کاروں کا الزام ہے کہ چیس کے CFT اقدامات نے تیز رفتار فنڈز اور اکاؤنٹ مکسنگ جیسی مشکوک سرگرمیوں کو نہیں نشان زد کیا۔ اس معاملے میں دو ہزار سے زائد متاثرین شامل ہیں، جنہوں نے فees اور نقصانات واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ گولیت کے سی ای او کرسٹوفر دیلگادو کو فروری میں گرفتار کر لیا گیا۔ بعض سرمایہ کاروں نے عدالتی دستاویزات کے مطابق، انفلیشن کے خلاف تحفظ کے طور پر BTC کو اس اسکیم میں منتقل کر دیا تھا۔
ذریعہ:اصل دکھائیں۔
اعلان دستبرداری: اس صفحہ پر معلومات تیسرے فریق سے حاصل کی گئی ہوں گی اور یہ ضروری نہیں کہ KuCoin کے خیالات یا خیالات کی عکاسی کرے۔ یہ مواد کسی بھی قسم کی نمائندگی یا وارنٹی کے بغیر صرف عام معلوماتی مقاصد کے لیے فراہم کیا گیا ہے، اور نہ ہی اسے مالی یا سرمایہ کاری کے مشورے کے طور پر سمجھا جائے گا۔ KuCoin کسی غلطی یا کوتاہی کے لیے، یا اس معلومات کے استعمال کے نتیجے میں کسی بھی نتائج کے لیے ذمہ دار نہیں ہوگا۔
ڈیجیٹل اثاثوں میں سرمایہ کاری خطرناک ہو سکتی ہے۔ براہ کرم اپنے مالی حالات کی بنیاد پر کسی پروڈکٹ کے خطرات اور اپنے خطرے کی برداشت کا بغور جائزہ لیں۔ مزید معلومات کے لیے، براہ کرم ہماری استعمال کی شرائط اور خطرے کا انکشاف دیکھیں۔