ایٹلی بٹ کوائن اوررڈینلز اور BRC-20 ٹوکنز کا استعمال کرتے ہوئے €1 ملین ٹیکس فراڈ اسکیم کا انکشاف کرتا ہے

ایک رازدار غیر ملکی اکاؤنٹ یا شیل کمپنی نہیں — اٹلی کے تحقیقاتی اداروں کے مطابق، چھپانے کی جگہ بٹ کوائن میں براہ راست کاٹی گئی تھی۔ فوجیا میں اٹلی کے مالیاتی اور مالیاتی پولیس یونٹ نے حال ہی میں ایک ٹیکس فراڈ کا منصوبہ منہاس کر دیا جس کی قیمت تقریباً 1 ملین یورو (تقریباً 1.1 ملین امریکی ڈالر) تھی، جس میں بٹ کوائن انگریزیوں کے ذریعے غیر اعلان کردہ سرمایہ کاری کے منافع کو چھپایا گیا تھا۔ بلاک چین تجزیہ فرم Chainalysis کے مطابق، مشتبہ شخص نے Ordinals پروٹوکول اور BRC-20 ٹوکن معیار کا استعمال کرتے ہوئے ٹوکنز تخلیق کئے، انہیں مارکیٹ پلیسز پر فہرست کیا، انہیں بڑے مارک اپ پر فروخت کیا، اور منافع کو ایک بنیادی بٹ کوائن والٹ میں منتقل کر دیا۔ ان رقم کو دوبارہ نئے انگریزیوں میں تبدیل کر دیا گیا، جس سے ایک حلقوں کا سلسلہ بن گیا جس نے رقم کو منتقل کرتے ہوئے روایتی ٹیکس رکارڈز سے بچنے کا انتظام کر لیا۔ اس ٹیکنالوجی کا استعمال کس طرح ہوا: - Ordinals، جو 2023 میں متعارف کرائے گئے، بٹ کوائن کے انفرادی ساتوشس (بٹ کوائن کا سب سے چھوٹا اکائی) کو ایک سیریل نمبر دेतے ہیں اور arbitrary ڈیٹا — تصاویر، متن وغیرہ — کو بٹ کوائن ٹرانزکشن میں انگریزی کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ - BRC-20 اس صلاحیت پر مبنی ہے جو بٹ کوائن پر براہ راست ٹوکن جیسے اثاثوں کو تھرپ، تخلیق اور منتقل کرنے کے قابل بناتا ہے۔ Chainalysis کے مطابق، مشتبہ شخص نے ان ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے آن-چین قدر تخلیق کی، اسے فروخت کرکے منافع حاصل کیا، اور منافع کو نئے انگریزیوں میں دوبارہ سرمایہ کاری کیا — اس طرح ایک حلقوں کا نظام تشکیل دیا جس مقصد سے taxable منافع کو چھپایا جائے۔ ایک وسیع تر نمونہ کرپٹو میں ٹیکس سے بچنے والے منصوبے نئے نہیں ہیں، لیکن طرائق تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ Chainalysis نے NFTs، DeFi پروٹوکولز، اور نئے ٹوکن معیارات کا استعمال بڑھتے ہوئے نوٹ کیا ہے جو دولت چھپانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ مطابقت کے مطالعات اس خدشے کو تائید کرتے ہیں: ایک مارچ کا مطالعہ پایا گيا کہ صرف 32% سے 56% امریکن کرپٹو مالکین نے ٹیکس اداروں کو منافع کا اعلان کیا، جبکہ الگ اگست 2024 کا تجزیہ ناروے کا رپورٹنگ شرح صرف 12% بتایا۔ امریکہ کے اندرنل رونون سروس نے برآمد ٹیکس فرق — قانوناً واجب لे�کن وصول نہ ہونے والے ٹیکس — کو تقریباً 606 بلین ڈالر تقسائم ديا۔ اس معاملے کا اہمiat تکنالوجِک تخلوقات کے باوجود، Chainalysis زور دे�تا ہے کہ بلاکچینز استعمال کرتے وقت رازداري کا بنیادِي ضعف: تمام ٹرانزکشنز مستقل طور پر رِکارڈد شدہ ہوتى ہيں۔ بلاکچین انٹلِجنس اوزارز ٹرانزکشن نِيٹ ورکس دُبارہ تشکيل دے سکتى ہيں اور انھيں اِيكسچينجز سے حاصل شدہ اطلاعات سے مطابقت ديني سے ممکن بناتى ہيں، جس سے رِيختي تَحصيلِي فراڈ تک پُھِنچنا ممکن ہوتا هَي۔ فوجيا معامله يقيني طور پر ظاهر كرتا هَي كه ٹوكن ڈيزائن ميں نئيابي خودبخود نامعلومي كا مطلب نهين هَي۔ جب نئي ديجيتل اثاثه معيارز ظاهر هوتى هين اور آمدنى پيدا كرتى هين، تو تجزيه كار كهتى هين كه آن-چين پر ظاهر هوني والي باتون كا تقابلِي اختلاف جو كه ٹيكس مقاصد ك لئي ظاهر كيا جاتا هَي، عالمي سطح پر تحققاتي اداروں كي نظر ميں زياتر زياتر آئيگا۔ (مرکز تصویر: Tax Central; گراف: TradingView)