جے پی مورگن چیس نے گولیتھ وینچرز کے سرمایہ کاروں کے خلاف مقدمہ درج کرایا گیا ہے، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ بینک نے "سرخ جھنڈوں" کو نظرانداز کیا جو مدعیہ دھوکہ دہی والے کرپٹو پول نے اٹھائے تھے اور وہ ایک ایسے 328 ملین ڈالر کے کرپٹو پونزی اسکیم کو فروغ دینے میں مدد کی جس سے 2,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے۔
ہفتے کو کیلیفورنیا کے شمالی ضلع میں فیڈرل عدالت میں دائر شکایت میں الزام لگایا گیا ہے کہ چیس نے “پونزی اسکیم کے کام کرنے کے لیے ضروری بینکنگ انفراسٹرکچر فراہم کیا، جس میں سرمایہ کاروں کے ڈپازٹس کو پروسیس کیا گیا، ٹرانسفرز کو آسان بنایا گیا اور ایسے ادائیگیوں کو ممکن بنایا گیا جن کے ذریعے جعلی طور پر قانونی منافع کا اظہار کیا گیا۔"
فلوریڈا کے رہائشی کرسٹوفر الیگزینڈر ڈیلگو پچھلے ماہ فیڈرل اداروں نے گولیتھ کے اپنے آپریشن سے منسلک وائر فراڈ اور پیسہ دھوئی کے الزامات پر گرفتار کیا۔ وہ جرم کا کیس ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہے۔
"منصوبے کی جعلی طبیعت کو واضح اور چیز کے لیے معلوم کر دیا گیا تھا،" جمعرات کو مقدمہ دائر کرنے والوں نے دعویٰ کیا۔ "ان نشانات کے باوجود، چیز نے آنکھیں بند کر لیں اور جعلسازی کے لیے استعمال ہونے والے اکاؤنٹس کی خدمات جاری رکھیں، جس سے گولیتھ اور ڈیلگو کے چیز پر ہونے والے بینکنگ سرگرمیوں سے ہندوستان کے کروڑوں ڈالر کے صاف کرنے سے انہیں بڑی فیسز کمانے ہوئیں۔"
ایک جے پی مورگن کے ترجمان نے کوینڈیسک کو بتایا کہ بینک “تبصرہ کرنے سے انکار کر دے گا۔”
شکایت، جسے روبی الین اسٹیل نے اپنے وکلاء شا لیوینز اور ساتھی وکلاء کے ذریعے دائر کی، میں کہا گیا ہے کہ جے پی مورگن گولیتھ کے لیے واحد بینکنگ ادارہ تھا۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ جنوری 2023 اور جون 2025 کے درمیان تقریباً 253 ملین ڈالر گولیتھ سے منسلک چیس اکاؤنٹ میں جمع کرائے گئے۔ تقریباً 123 ملین ڈالر اس اکاؤنٹ سے کرپٹو ایکسچینج کوائن بیس کو منتقل کر دیے گئے، جبکہ تقریباً 50 ملین ڈالر سرمایہ کاروں کو مزیدار منافع کے طور پر بھیج دیے گئے۔
دعویٰ، جس میں کوئی مخصوص نقصان کا رقم نہیں بتایا گیا، بار بار دلیل دی گئی کہ بینک کو فنڈز کے رُخ سے ہی الزام لگائے گئے فراد کو پکڑنا چاہیے تھا۔
شکایت میں کہا گیا، "ایک بینک کے نقطہ نظر سے، دھوکہ دہی کا منصوبہ واضح تھا۔" "اس قدر کا دھوکہ دہی منصوبہ ایک بینک کے ذریعے چھپا کر نہیں چلایا جا سکتا۔"
اس مقدمے میں جے پی مورگن کے سی ای او جیمی ڈائمن کی مزیدار کرپٹو کرنسیوں کے خلاف علنی تنقید بھی شامل ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بینک کے الزام لگائے گئے رویے کے خلاف ہے۔
"ڈیمون کی کرپٹو کرنسی کے خلاف لمبی تاریخ کے باوجود، شکایت میں کہا گیا کہ چیز نے ایک بینک کے صارف—گولیتھ—کو چیز پر سرمایہ کاروں کے پیسے کو ملا کر رکھنے اور بعد کے سرمایہ کاروں کے فنڈز کا استعمال پہلے سرمایہ کاروں کو ادا کرنے کے لیے کیا، جو ایک کلاسیکی پونزی اسکیم کے طریقے سے تھا۔"