ہندوستان کا مارکیٹ ریگولیٹر الزام لگاتا ہے کہ سوئس ریفائنر والکامبی کے پیچھے والی سونے کی بڑی کمپنی راجیش ایکسپورٹس نے پانچ سالوں میں تقریباً 158 ارب ڈالر کی آمدنی کا غلط دعویٰ کیا۔ سیبی کا کہنا ہے کہ یہ رقم کمپنی کی ذیلی کمپنیوں کو دی گئی آمدنی کا 99.8 فیصد ہے۔
سکورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا (SEBI) نے 3 جون کو عارضی حکم جاری کیا۔ اس نے پروموٹر اور چیئرمین راجیش میہتا کو سکورٹیز مارکیٹ سے منع کر دیا اور نئی فورنسک آڈٹ کا حکم دیا۔
کیوں اعداد کا جمع ہونا بند ہو گیا
راجش ایکسپورٹس نے مجموعی آمدنی پر فورچن جلابل 500 کا پروفائل بنایا۔ اس کل رقم کا 97 فیصد سے 99 فیصد تک overseas سبسڈیاریز، خاص طور پر والکامبی سے آیا۔ سیبی کا کہنا ہے کہ آڈیٹرز نے ان اعداد و شمار کو سبسڈیاری ریکارڈز کے ساتھ ملا نہیں سکے۔
"REL نے فیس 2020-21 سے فیس 2024-25 کے دوران اپنی ذیلی کمپنیوں کو منسوب آمدنی کا تقریباً 15,15,385 کروڑ روپے [$158 بلین]، یعنی 99.80% کا دعویٰ کیا، جو ظاہری طور پر غلط ہے،" SEBI کے مکمل وقت رکن کامlesh چندرا ورشنی نے عارضی حکم میں لکھا۔
تفتیش مارچ 2024 میں بڑے ٹریڈ ریسیوئبلز کے بارے میں ایک شیئر ہولڈر کی شکایت تک جا کر ٹکرتی ہے۔ SEBI کا کہنا ہے کہ کمپنی نے دہرائے گئے درخواستوں کے باوجود ملکیت کے ریکارڈز، ریکانسیلیشن اسٹیٹمنٹس، یا لین دین کی سطح پر ثبوت فراہم نہیں کیے۔
ریگولیٹر کا الزام ہے کہ کمپنی نے اپنی آمدنی کے طور پر ریفائن کردہ سونے کی مکمل برآمدی قیمت درج کر لی۔ اس دھات کا بہت بڑا حصہ صارفین کا تھا اور صرف فیس کے لیے پروسیس کیا گیا تھا۔
والکامبی کے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس میں گروپ کے دعویٰ کیے گئے کل مقدار سے کم سے کم 0.5% سے کم ظاہر ہوئے۔
جب ٹوکنائزڈ گولڈ مارکیٹ بڑھ رہی ہے اور سرمایہ کار گولڈ کے سیف ہیوین نیاریٹیو پر واپس آ رہے ہیں، تو یہ سوال اٹھاتا ہے کہ فزیکل گولڈ کے فلوز کو کیسے قیمت دی جاتی ہے اور کیسے ظاہر کیا جاتا ہے۔
"ہندوستان نے شاید اپنے سب سے بڑے اکاؤنٹنگ فراد میں سے ایک کا مشاہدہ کیا ہو،" ایک تجزیہ کار نے کہا۔
ایکس پر ہماری پیروی کریں تاکہ جیسے ہی خبریں آئیں آپ کو حاصل ہو جائیں
جعلی ٹریڈز اور منحرف funds
سیبی نے بروکر افلوئنس شیئرز اور اسٹاکس کے ساتھ تقریباً 11,487 کروڑ روپے، تقریباً 1.3 ارب ڈالر کے لین دین کو نوٹیفای کیا۔ بروکر نے ریگولیٹر کو بتایا کہ راجیش ایکسپورٹس کبھی کلائنٹ نہیں تھا اور کوئی ٹریڈ نہیں ہوا۔
آرڈر میں الزام لگایا گیا ہے کہ کمپنی کے فنڈز بورڈ کی منظوری کے بغیر میہتا کے ذاتی اکاؤنٹ میں ڈیریویٹیو ٹریڈنگ کے لیے منتقل کر دیے گئے۔ سیبی نے کمپنی کے ذیلی اداروں کے ریکارڈ شیئر نہ کرنے کی روک تھام، جس میں سوئس خصوصیت کے قانون کا حوالہ دیا گیا تھا، مسترد کر دیا۔
یہ دعوے آڈیٹرز پر نئی نظر ثانی کا باعث بن رہے ہیں، جو کچھ بڑے فنانشل دھوکہ دہی پر پہلے ہونے والے بحثوں کو یاد دلاتے ہیں۔
اس کیس میں ریل ورلڈ ایسٹ ٹوکنائزیشن اور تصدیق شدہ سہارے کے بارے میں وسیع فکری خدشات بھی شامل ہیں۔
کمپنی مزاحمت کرتی ہے
راجش ایکسپورٹس کسی بھی غلطی کو انکار کرتا ہے۔ اپنی ایکسچینج فائل میں، اس نے حکم کو عارضی قرار دیا ہے جس میں کوئی نہائی نتیجہ نہیں ہے اور کہا ہے کہ اس کی آمدنی کی رپورٹنگ اکاؤنٹنگ معیارات کے مطابق ہے۔ کمپنی اس فرق کو برآمد گولڈ کی برآمد قیمت اور پروسیسنگ آمدنی کے موازنے کی وجہ سے قرار دیتی ہے۔
کمپنی کے ذریعہ اعلان کیے گئے آمدنی کے اعداد و شمار درست ہیں اور آمدنی میں کوئی زیادہ سے زیادہ دعویٰ نہیں کیا گیا۔ سیبی اور کمپنی کے درمیان کچھ قسم کا رابطے کا فرق اور confusion ہے… کمپنی سیبی کے عارضی حکم کے حوالے سے سامنے آنے والی تمام منفی میڈیا رپورٹس کو مسترد کرتی ہے۔ کمپنی جلد ہی ایک میڈیا توضیح جاری کرے گی جو میڈیا میں پھیل رہے غیر ضروری خيالات کو واضح اور ختم کر دے گی،” راجش ایکسپورٹس لمٹڈ نے جواب دیا۔
تاہم، مارکیٹس نے جلدی رد عمل دیا۔ 4 جون کو اس شیئر نے ₹104 ($1.09) کے قریب اپنا نیچلا سرکٹ ہٹا لیا۔ لائف انشورنس کارپوریشن کے پاس کمپنی کا تقریباً 10.8% حصہ ہے، اور تقریباً 194,000 ریٹیل شیئر ہولڈرز متاثر ہیں۔
SEBI کے ہدایات عارضی اور ایک طرفہ ہیں، لہذا کوئی نہایت ذمہ داری قائم نہیں ہوئی ہے۔ کمپنی کو تفصیل سے جواب دینے کے لیے 30 دن دیے گئے ہیں، اور ایک نئی فورنسک آڈٹ کی جائے گی۔
regulators گولڈ کی بریٹ قیمت اور پروسیسنگ فیس کے درمیان توازن کیسے قائم کرتے ہیں، وہی فیصلہ کرے گا کہ غلط نمائندگی کا لیبل لاگو ہوتا ہے یا نہیں۔
بنیادی ذرائع میں SEBI کا عارضی آرڈر اور کمپنی کا فائلنگ شامل ہیں۔