بھارت کی انجکشن ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے مہاراشٹر میں ایک الزامات کے تحت کرپٹو کرنسی کی فراڈ آپریشن پر قبضہ کر لیا ہے، جس کے نتیجے میں 4.25 کروڑ روپے (تقریبا $472,000) کے سرمایہ کار کے نقصان ہوئے ہیں۔
ایجنسی نے 7 جنوری کو ناگپور میں تین مقامات پر 2002 کے مال کی غیر قانونی کمائی روکو ایکٹ (PMLA) کے تحت تلاشی کی کارروائی کی۔
واضع کردہبھارت کی ای ڈی کرپٹو چکر کی تحقیقات میں "ایتھر ٹریڈ ایشیا" کو نشانہ بنا رہی ہے
پریس ریلیز کے مطابق، مقامات نشید مہا دیو رائو واسنک اور ان کے ساتھیوں سے منسلک تھے۔ ای ڈی نے وضاحت کی کہ واسنک ایک گروہ کی قیادت کر رہے تھے جس کے الزامات ہیں کہ وہ ایک غیر قانونی آن لائن پلیٹ فارم "ایتھر ٹریڈ ایشیا" چلانے میں ملوث ہیں۔
تفتیش کاروں کا دعویٰ ہے کہ گروہ نے ناگپور اور مہاراشٹر کے دیگر حصوں میں پریمیم ہوٹلوں میں ترویجی سیمنار منعقد کیے۔ ان ایونٹس کے دوران، اُمیدواروں کو اُن کے مطابق غلط دعوؤں کے ساتھ مہمانوں کو پیش کیا گیا نقدی کے مواقعای ڈی نے کہا کہ مقصد تھا "ناچار سرمایہ کاروں کو دھوکہ دیں۔“
"انہوں نے ایتھر ٹریڈ ایشیا کے پلیٹ فارم کو ڈیزائن کیا اور فروغ دیا جس میں جھوٹے وعدوں کے ساتھ جعلی بائنری کمیشن اسکیم کو تیار کیا اور غیر مہذب سرمایہ کاروں کو متعدد اسکیموں کے ذریعے انہیں 'ایتھریوم' کریپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کے بہت زیادہ منافع کی پیش کش کر کے جذب کیا اور اس طرح عوام سے بہت بڑی رقم جمع کی،" پریس ریلیز پڑھیں۔
�جنسہ کے مطابق، گروہ نے جمع کی گئی رقم کا نجی استعمال کیا۔ ای ڈی کا تخمینہ ہے کہ سرمایہ کار کے نقصانات 4.25 کروڑ روپے سے زیادہ ہیں۔ تحقیقات میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ملوثہ افراد نے اپنے مالی فوائد کو حاصل کرنے کے لیے قابل تحریک اور غیر قابل تحریک ملکیت کا استعمال کیا۔ ان میں سے کچھ ان کے ہی ہیں یا ان کے خاندان کے افراد یا ان کے کنٹرول میں موجود اداروں کے ذریعے۔
علاوہ یہ کہ حکام نے کہا کہ وسنوک اور اس کے ساتھیوں نے فنڈز کا ایک حصہ کرپٹو کرنسیز خریدنے کے لیے استعمال کیا۔ ملزم نے یہ چھپا دیا ان کی ذاتی والیٹس۔ ای ڈی کے مطابق تازہ تلاشی کا آپریشن الزام تراشی کے دستاویزات اور ڈیجیٹل آلات کی چھینٹی کے نتیجے میں نکلا۔
واضع کردہای ڈی نے فرزن بھی کر دیا بینک کے بیلنس کی مزید قیمت 20 لاکھ روپے (تقریباً 22,000 ڈالر) اور ایک ذاتی والیٹ جس میں تقریباً 43 لاکھ روپے (تقریباً 51,000 ڈالر) کی قیمت کے ڈیجیٹل اثاثے تھے۔ حکام نے مزید کئی املاک کی نشاندہی کی، جن میں کروڑوں روپے کی قیمت کی بنامی املاک بھی شامل ہیں، جن کے خریدنے کا الزام ملوث افراد پر ہے۔
بینامی ملکیت وہ ملکیت ہوتی ہے جو ایک شخص کے نام ہوتی ہے لیکن دوسرے شخص کے ذریعہ ادا کی جاتی ہے اور واقعی مالکیت یا کنٹرول دوسرے شخص کے پاس ہوتا ہے۔ مقصد واقعی مالک کی شناخت چھپانے کا ہوتا ہے۔ اس مدت کا تعلق ہندی سے ہے: "بینامی"، جس کا مطلب ہے "نام کے بغیر"۔
علاوہ یہ کہ ED کے پاس ہے فرازن چنڈی گڑھ میں الگ سے ایک زمین کے جھوٹے معاملے میں 4.79 کروڑ روپے (530,000 ڈالر کے قریب) کریپٹو کرنسیز۔ دونوں تحقیقات مکمل ہونا باقی ہے۔
تحقیقات وسیعہ نافذ کردہ کے مطابق ہیں کرپٹو سے متعلقہ کارروائیاں بھارت میں دھوکہ دہی اور چکر. دسمبر میں حکام بڑا جعلی کرپٹو کرنسی منہدم کر دیا گیا- بنیاد پر پونزی اور متعدد سطحی مارکیٹنگ (ایم ایل ایم) سکیم۔ اس آپریشن کے الزامات کے مطابق لاکھوں سرمایہ کاروں کو چکر دیا گیا، جس کے نتیجے میں 254 ملین ڈالر کے نقصانات ہوئے۔
اینفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے مہاراشٹر، کرناٹکا اور دہلی کے 21 مقامات پر تلاشی کی کارروائیاں بھی کیں۔ ان کارروائیوں کا مقصد ایک اور کرپٹو لنکڈ ایم ایل ایم جھوٹا سکیم تھا جو کہ رپورٹ کے مطابق کام کر رہا تھا تقریبا 10 سالوں کے لئے.