بٹ کوائن ڈاٹ کام کے حوالے سے، بھارتی حکام نے غیر قانونی فاریکس ٹریڈنگ کے خلاف کارروائی کے تحت منی لانڈرنگ ایکٹ (PMLA) کے تحت تقریباً 271 ملین ڈالر مالیت کے کرپٹو کرنسی اثاثے منجمد کر دیے ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ED) نے 17 اکتوبر کو یہ ضبطی اس وقت کی جب اوکٹا ایف ایکس، ایک غیر لائسنس یافتہ آن لائن فاریکس ٹریڈنگ پلیٹ فارم، کے خلاف تحقیقات کی گئیں۔ تحقیقات سے یہ انکشاف ہوا کہ اوکٹا ایف ایکس نے جولائی 2022 سے اپریل 2023 کے درمیان ایک پونزی جیسی اسکیم کا استعمال کرتے ہوئے بھارتی سرمایہ کاروں کو تقریباً 1,875 کروڑ روپے کا دھوکہ دیا۔ پلیٹ فارم نے مبینہ طور پر 5,000 کروڑ روپے سے زائد رقم شیل اداروں اور غیر مجاز ادائیگی چینلز کے ذریعے بیرون ملک منتقل کی، اور ان رقوم کو سافٹ ویئر اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ادائیگیوں کے طور پر ظاہر کیا۔ مبینہ ماسٹر مائنڈ پاول پروزوروف کو اسپین میں گرفتار کیا گیا۔ حکام نے 2,681 کروڑ روپے کے اثاثے بھی اٹیچ کیے ہیں، جن میں اسپین میں 19 جائیدادیں اور ایک لگژری یاٹ شامل ہیں۔
بھارت نے غیر قانونی فاریکس ٹریڈنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران $271 ملین کرپٹو کو منجمد کر دیا۔
Bitcoin.comبانٹیں
ذریعہ:اصل دکھائیں۔
اعلان دستبرداری: اس صفحہ پر معلومات تیسرے فریق سے حاصل کی گئی ہوں گی اور یہ ضروری نہیں کہ KuCoin کے خیالات یا خیالات کی عکاسی کرے۔ یہ مواد کسی بھی قسم کی نمائندگی یا وارنٹی کے بغیر صرف عام معلوماتی مقاصد کے لیے فراہم کیا گیا ہے، اور نہ ہی اسے مالی یا سرمایہ کاری کے مشورے کے طور پر سمجھا جائے گا۔ KuCoin کسی غلطی یا کوتاہی کے لیے، یا اس معلومات کے استعمال کے نتیجے میں کسی بھی نتائج کے لیے ذمہ دار نہیں ہوگا۔
ڈیجیٹل اثاثوں میں سرمایہ کاری خطرناک ہو سکتی ہے۔ براہ کرم اپنے مالی حالات کی بنیاد پر کسی پروڈکٹ کے خطرات اور اپنے خطرے کی برداشت کا بغور جائزہ لیں۔ مزید معلومات کے لیے، براہ کرم ہماری استعمال کی شرائط اور خطرے کا انکشاف دیکھیں۔