جیسا کہ بیجیے نے رپورٹ کیا ہے، امریکہ نے کمبوڈیا کی ہویون گروپ کو ایک بین الاقوامی مجرمانہ تنظیم قرار دیا ہے اور تصدیق کی ہے کہ اس گروپ نے کورین کرپٹوکرنسی ایکسچینجز کے ذریعے رقم کو دھویا ہے۔ کوریا کے فنانشل سروسز کمیشن کے مطابق، اس کی ذیلی ادارہ ہویون گارنٹی نے تین سالوں میں تقریباً 15.9 بلین کورین وان (12 ملین امریکی ڈالر) کے یو ایس ڈی ٹی ٹرانزیکشنز کیے، جو زیادہ تر بٹہمب (14.6 بلین کورین وان) کے ذریعے کیے گئے، جب کہ کم مقدار اپبٹ اور کوربٹ کے ذریعے پراسیس کی گئیں۔ ان فنڈز کے بارے میں شبہ ہے کہ یہ کمبوڈیا میں اغوا، انسانی اسمگلنگ اور فراڈ کے کیسز سے منسلک ہیں، جن میں واقعات کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔
ہیویون گروپ نے مبینہ طور پر کروڑوں روپے کورین ایکسچینجز کے ذریعے منی لانڈرنگ کی۔
币界网بانٹیں
ذریعہ:اصل دکھائیں۔
اعلان دستبرداری: اس صفحہ پر معلومات تیسرے فریق سے حاصل کی گئی ہوں گی اور یہ ضروری نہیں کہ KuCoin کے خیالات یا خیالات کی عکاسی کرے۔ یہ مواد کسی بھی قسم کی نمائندگی یا وارنٹی کے بغیر صرف عام معلوماتی مقاصد کے لیے فراہم کیا گیا ہے، اور نہ ہی اسے مالی یا سرمایہ کاری کے مشورے کے طور پر سمجھا جائے گا۔ KuCoin کسی غلطی یا کوتاہی کے لیے، یا اس معلومات کے استعمال کے نتیجے میں کسی بھی نتائج کے لیے ذمہ دار نہیں ہوگا۔
ڈیجیٹل اثاثوں میں سرمایہ کاری خطرناک ہو سکتی ہے۔ براہ کرم اپنے مالی حالات کی بنیاد پر کسی پروڈکٹ کے خطرات اور اپنے خطرے کی برداشت کا بغور جائزہ لیں۔ مزید معلومات کے لیے، براہ کرم ہماری استعمال کی شرائط اور خطرے کا انکشاف دیکھیں۔