اوڈیلی سٹار ڈیلی کی رپورٹ کے مطابق، ہانگ کانگ کے کاروباری جرائم تحقیاتی شعبہ نے ستمبر 2024 میں "سینک ڈائون" آپریشن کے نام سے ایک عبوری پیسہ دھوئے کے گروہ کا انکشاف کیا۔ دو چینی نر و مادہ نے ہانگ کانگ آنے کے بعد مقامی ڈیجیٹل بینک میں متعدد مخفي اکاؤنٹس کھولے، جن کا استعمال جعلی معاملات کے غیر قانونی فائدے وصول کرنے، پھر رقم کو روایتی بینک اکاؤنٹس میں منتقل کرکے نقد نکالنے اور ورچوئل ایسٹس چینج ڈیلرز پر کرپٹوکرنسی خرید کر فنڈز کے ذرائع اور مقاصد کو چھپانے کے لیے کیا گیا۔ دونوں نے اگست سے ستمبر 2024 تک تقریباً 17.3 ملین ہانگ کانگ ڈالر کے غیر قانونی فائدے دھوئے۔ اس گروہ نے اسی دوران ہانگ کانگ کے بینک اکاؤنٹس کا استعمال کرتے ہوئے کرپٹوکرنسی ٹریڈنگ کی، جس کا کل مجموعی مقدار 230 ملین ہانگ کانگ ڈالر تھا۔ آج دونوں کو علاقائی عدالت میں پیسہ دھونے کا مجرم قرار دے دیا گیا، جس کی سزا میں تقریباً 20 فیصد اضافہ کرتے ہوئے انہیں الگ الگ 28 ماہ اور 43 ماہ کی قید کی سزا سنائی گئی۔
ایچ کے پولیس نے 295 ملین ڈالر کی کرپٹو کرنسی کے دھوکہ دہی کا منصوبہ کھول لیا، دو افراد کو 28 اور 43 ماہ کی سزا سنائی گئی
KuCoinFlashبانٹیں
خلاصہ
ہانگ کانگ پولیس نے ستمبر 2024 میں ایک بڑے اے ایم ایل کیس پر کارروائی کی، جس میں 295 ملین امریکی ڈالر کا کرپٹو مانی لانڈرنگ سکیم کھلا۔ دو برطانوی ملک کے مشتبہ افراد نے مقامی ڈیجیٹل بینکوں میں جعلی اکاؤنٹس کا استعمال کرتے ہوئے جعلی آمدنی کو نکالا، پھر رقم کو روایتی بینکوں اور کرپٹو مارکیٹس میں منتقل کرکے راستہ چھپایا۔ اگست اور ستمبر 2024 کے درمیان، انہوں نے 17.3 ملین ہانگ کانگ ڈالر منی لانڈر کیے، جبکہ کل غیر قانونی ادائیگیاں 289 ملین ہانگ کانگ ڈالر تک پہنچ گئیں۔ ان دونوں کو ضلع عدالت میں 28 اور 43 ماہ کی سزا سنائی گئی، جس میں جرمانے میں تقریباً 20 فیصد اضافہ کیا گیا۔ یہ کیس مائعات اور کرپٹو مارکیٹس پر نگرانی کو مضبوط بنانے کے مستقل جدوجہد کو ظاہر کرتا ہے۔
ذریعہ:اصل دکھائیں۔
اعلان دستبرداری: اس صفحہ پر معلومات تیسرے فریق سے حاصل کی گئی ہوں گی اور یہ ضروری نہیں کہ KuCoin کے خیالات یا خیالات کی عکاسی کرے۔ یہ مواد کسی بھی قسم کی نمائندگی یا وارنٹی کے بغیر صرف عام معلوماتی مقاصد کے لیے فراہم کیا گیا ہے، اور نہ ہی اسے مالی یا سرمایہ کاری کے مشورے کے طور پر سمجھا جائے گا۔ KuCoin کسی غلطی یا کوتاہی کے لیے، یا اس معلومات کے استعمال کے نتیجے میں کسی بھی نتائج کے لیے ذمہ دار نہیں ہوگا۔
ڈیجیٹل اثاثوں میں سرمایہ کاری خطرناک ہو سکتی ہے۔ براہ کرم اپنے مالی حالات کی بنیاد پر کسی پروڈکٹ کے خطرات اور اپنے خطرے کی برداشت کا بغور جائزہ لیں۔ مزید معلومات کے لیے، براہ کرم ہماری استعمال کی شرائط اور خطرے کا انکشاف دیکھیں۔