ME خبروں کے مطابق، 29 اپریل (UTC+8) کو، امریکہ کے نیو یارک جنوبی ضلع کے فیڈرل ایڈوکیٹ کے دفتر نے بتایا کہ فرانسیسی شہری میکسیمیلین دے ہوپ کارٹیئر کو غیر درج شدہ کرپٹو کرنسی اوٹی سی ٹریڈنگ کا آپریشن چلانے اور بینک فراڈ کے سازش میں ملوث ہونے کے لیے، جس میں اس نے ایک شیل کمپنی نیٹ ورک کے ذریعے 470 ملین ڈالر سے زائد صاف کیے، 8 سال کی قید کی سزا سنائی گئی۔ 2018 سے، اس نے متعدد امریکی بینک اکاؤنٹس اور جعلی تجارتی ریکارڈز کا استعمال کرتے ہوئے غیر قانونی منافع کو کرپٹو کرنسی کے شکل میں قانونی رقم میں تبدیل کرکے بیرون ملک مجرمانہ نیٹ ورکس میں منتقل کیا۔ (ذرائع: MLion)
فرانسیسی قومی کو کرپٹو OTC آپریشنز کے ذریعے 470 ملین امریکی ڈالر کی صفائی کے لیے 8 سال کی سزا سنائی گئی
KuCoinFlashبانٹیں
خلاصہ
29 اپریل (UTC+8) کو، نیو یارک کے جنوبی ضلع کے ریاستی فوجی دفتر نے اعلان کیا کہ فرانسیسی شہری میکسیمیلین دے ہوپ کارٹیئر کو ایک غیر درج کرپٹو کرنسی OTC کاروبار چلانے اور بینکی دھوکہ دہی کے لیے آٹھ سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس نے 2018 سے امریکی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے 470 ملین ڈالر سے زائد کا صاف کرنے کے لیے شیل کمپنیوں کا ایک نیٹ ورک استعمال کیا، جس میں غیر قانونی رقم کو فیاٹ میں تبدیل کرکے بیرون ملک مجرمانہ نیٹ ورکس کو بھیجا گیا۔ یہ معاملہ کرپٹو کرنسی خبروں کے شعبے میں جاری انجفورسمنٹ کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ ریگولیٹرز ڈیجیٹل اثاثوں سے جڑے پیچیدہ مالی منصوبوں اور شفافیت بہتر بنانے کے لیے نیٹ ورک اپگریڈ کوششوں کا نشانہ بناتے رہتے ہیں۔
ذریعہ:اصل دکھائیں۔
اعلان دستبرداری: اس صفحہ پر معلومات تیسرے فریق سے حاصل کی گئی ہوں گی اور یہ ضروری نہیں کہ KuCoin کے خیالات یا خیالات کی عکاسی کرے۔ یہ مواد کسی بھی قسم کی نمائندگی یا وارنٹی کے بغیر صرف عام معلوماتی مقاصد کے لیے فراہم کیا گیا ہے، اور نہ ہی اسے مالی یا سرمایہ کاری کے مشورے کے طور پر سمجھا جائے گا۔ KuCoin کسی غلطی یا کوتاہی کے لیے، یا اس معلومات کے استعمال کے نتیجے میں کسی بھی نتائج کے لیے ذمہ دار نہیں ہوگا۔
ڈیجیٹل اثاثوں میں سرمایہ کاری خطرناک ہو سکتی ہے۔ براہ کرم اپنے مالی حالات کی بنیاد پر کسی پروڈکٹ کے خطرات اور اپنے خطرے کی برداشت کا بغور جائزہ لیں۔ مزید معلومات کے لیے، براہ کرم ہماری استعمال کی شرائط اور خطرے کا انکشاف دیکھیں۔