نیوین شیٹی، اسٹارٹ اپ فیبرک کے سابق سینئر ایگزیکٹو، کو ایک جوئے کے لیے 35 ملین ڈالر کے وائر فراڈ کے منصوبے کے لیے دو سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے۔
ایک رازدار سائیڈ بزنس
ایک سابق مالیاتی سربراہ (CFO) کی کوشش جس نے اپنے ملازم کے خزانہ کو اپنا ذاتی کرپٹو کرنسی “ییلڈ فارم” بنانے کی کوشش کی، وہ فیڈرل جیل کی سزا کے ساتھ ختم ہو گئی۔ سیٹل کے ای-کامرس یونیکورن فیبرک کے 42 سالہ سابق CFO نیون شیٹی کو 5 مارچ کو وائر فراد کے لیے دو سال کی جیل کی سزا سنائی گئی، جس نے 35 ملین امریکی ڈالر کو ایک ڈیسنسنٹرلائزڈ فنانس (DeFi) منصوبے میں چھپا کر بھیج دیا جو ایک ماہ سے کم وقت میں ناکام ہو گیا۔
ایک پریس ریلیز کے مطابق، شیٹی نے کمپنی کے سینکڑوں ملین ڈالر کے وینچر کیپٹل کے لیے ایک سخت، محتاط سرمایہ کاری پالیسی تیار کرنے میں مدد کی۔ تاہم، 2022 کے آغاز میں، شیٹی نے ایک سائیڈ بزنس "HighTower Treasury" شروع کیا۔ مدعیان کا کہنا ہے کہ شیٹی کا منصوبہ ایک کلاسک کرپٹو آربٹریج تھا۔
35,000,100 امریکی ڈالر کے فیبرک کے نقد خزانے کو ہائی ٹاور میں منتقل کرنے کے بعد، شیٹی نے ان funds کو DeFi ادھار پروٹوکولز میں ڈال دیا—خاص طور پر ٹیرا/لونا ایکو سسٹم میں—جس وقت یہ سالانہ فیصد آمدنی 20% یا اس سے زیادہ پیش کر رہا تھا۔ شیٹی نے فیبرک کو ایک معمولی 6% "محفوظ" ریٹ ادا کرنے کا منصوبہ بنایا، جبکہ خود اور اپنے شریک کے لیے 14% کا فرق حاصل کیا۔
پہلے 30 دنوں میں، اس منصوبے کا کام کرنا ظاہر ہوا، جس سے تقریباً 133,000 امریکی ڈالر کا ذاتی منافع حاصل ہوا۔ تاہم، مئی 2022 میں جب ٹیرا یونائیڈ (UST) اسٹیبل کوائنڈی-پیگ ہو گیا، تو یہ جوا ایک خوابیدہ خواب میں تبدیل ہو گیا، جس سے 40 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ کچھ ہی دنوں میں شیٹی کے پاس رکھے گئے 35 ملین ڈالر کے فابرک خزانے کی قیمت تقریباً صفر ہو گئی۔
“اس نقصان کے کمپنی پر اہم اور شدید اثرات پڑے،” امریکی ضلعی جج تانا لِن نے سزا کے دوران کہا۔ “آپ کے اقدامات نے ان 60 لوگوں (جو بے روزگار کر دیے گئے) کی زندگیوں کو مکمل طور پر الٹ دیا… آپ نے تقریباً کمپنی کو بزنس سے باہر کر دیا… آپ اپنے پیسے کے بجائے دوسروں کے پیسے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔”
ناکام کرپٹو بیٹ کی وجہ سے چھوڑا گیا مالی خلاء، فیبرک کو 60 ملازمین کو بے روزگار کرنے پر مجبور کر دیا، جس نقطے پر مدعی نے شیٹی کی لالچ کی وجہ سے "غیر قابل واپسی" نقصان کا اشارہ کیا۔
defence کے استدعا کے باوجود کہ شیٹی صرف ایک "غير مجاز سرمایہ کاری" کر رہے تھے، جج نے پایا کہ ان کا "جھوٹوں کا جال"—جس میں بورڈ اور دیگر ایگزیکٹو سے ٹرانسفرز چھپانا شamil تھا—غیر قانونی سرگرمی تھا۔
"اس نے 20 فیصد منافع کا وعدہ کرنے والے اعلیٰ آمدنی والے DeFi قرضہ پروٹوکولز کو منتخب کیا،" فرسٹ اسسٹنٹ یو ایس ایٹرنی چارلز نیل فلوڈ نے کہا۔ "اس کے جھوٹوں نے جری کو متاثر نہیں کیا۔"
شیٹی کا کیس کاروباری خزانہ کی بے نقابی اور بولاتیDeFi شعبے کے ساتھ اب تک کی سب سے اہم جرمانہ سزا ہے۔
اکثر پوچھے جانے والے سوالات ❓
- نیون شیٹی کو کس چیز کے لیے قصوروار پایا گیا؟ اسے اپنے مالک سے 35 ملین ڈالر کی غیر قانونی طور پر چھیننے کے بعد وائر فراڈ کے لیے دو سال کی سزہ سنائی گئی۔
- شیٹی نے کمپنی کے فنڈز سے منافع کیسے حاصل کرنے کی کوشش کی؟ اس نے پیسہ ایک جانبی کاروبار، ہائی ٹاور ٹریژری کے ذریعے اپنے ذاتی کرپٹو کرنسیییلڈ فارمنگ اسکیم میں منتقل کر دیا۔
- شیٹی کی سرمایہ کاری کی حکمت عملی کا نتیجہ کیا تھا؟ جب ٹیرا اسٹیبل کوائن نے اپنا پیگ ختم کر دیا، تو حکمت عملی ناکام ہو گئی، جس سے سرمایہ کاری کی گئی رقم میں تقریباً مکمل نقصان ہوا۔
- شیٹی کے اقدامات کا کمپنی پر کیا اثر پڑا؟ فبرک کو شیٹی کی جعلی سرگرمیوں کے باعث مالی بے چینی کے باعث 60 ملازمین کو بے روزگار کرنا پڑا۔