FinCEN نے BSA کی خلاف ورزیوں پر Paxful کو 3.5 ملین ڈالر جرمانہ کیا۔

iconCCPress
بانٹیں
Share IconShare IconShare IconShare IconShare IconShare IconCopy
FinCEN نے Paxful پر AML (اینٹی منی لانڈرنگ) قوانین کی خلاف ورزیوں پر 3.5 ملین ڈالر کا جرمانہ عائد کیا ہے، جن میں بغیر رجسٹریشن کے آپریشنز اور مشکوک سرگرمیوں کی رپورٹوں کی کمی شامل ہے۔ یہ جرمانہ 500 ملین ڈالر سے زائد کی مشکوک کرپٹو ٹرانزیکشنز کی پراسیسنگ کے بعد لگایا گیا۔ Paxful نے پہلے ہی ریگولیٹری دباؤ کے تحت اپنی کارروائیاں بند کر دی تھیں۔ یہ کیس AML کے نفاذ کے بڑھتے ہوئے رجحان کی عکاسی کرتا ہے اور MiCA جیسے عالمی اقدامات کے ساتھ ہم آہنگ ہے، جو کرپٹو نگرانی کو سخت کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔
اعلان دستبرداری: اس صفحہ پر معلومات تیسرے فریق سے حاصل کی گئی ہوں گی اور یہ ضروری نہیں کہ KuCoin کے خیالات یا خیالات کی عکاسی کرے۔ یہ مواد کسی بھی قسم کی نمائندگی یا وارنٹی کے بغیر صرف عام معلوماتی مقاصد کے لیے فراہم کیا گیا ہے، اور نہ ہی اسے مالی یا سرمایہ کاری کے مشورے کے طور پر سمجھا جائے گا۔ KuCoin کسی غلطی یا کوتاہی کے لیے، یا اس معلومات کے استعمال کے نتیجے میں کسی بھی نتائج کے لیے ذمہ دار نہیں ہوگا۔ ڈیجیٹل اثاثوں میں سرمایہ کاری خطرناک ہو سکتی ہے۔ براہ کرم اپنے مالی حالات کی بنیاد پر کسی پروڈکٹ کے خطرات اور اپنے خطرے کی برداشت کا بغور جائزہ لیں۔ مزید معلومات کے لیے، براہ کرم ہماری استعمال کی شرائط اور خطرے کا انکشاف دیکھیں۔