یونائیٹڈ اسٹیٹس کے وزارت عدالت (DOJ) نے چار کرپٹو "مارکیٹ میکنگ" فرمز کے دس سینئر اہلکاروں اور ملازمین پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ جھوٹے مہم چلا رہے تھے جن کا مقصد کچھ ڈیجیٹل اثاثوں کے ٹریڈنگ والیوم اور قیمت کو بڑھانا تھا۔
ایف بی آئی کرپٹو-ٹریپ
charges، DOJ نے پیر کو جاری کردہ پریس ریلیز میں اعلان کیے، Gotbit، Vortex، Antier اور Contrarian کے ملازمین پر مشتمل ہیں۔ مدعیوں میں سے تین کو سنگاپور میں گرفتار کر لیا گیا اور امریکہ کو سونپ دیا گیا۔ انہوں نے پیر کو اوکلینڈ میں ایک فیڈرل جج کے سامنے پہلی بار حاضری دی۔ ان میں سے دو پہلے ذکر کیے گئے کمپنیوں کے سی ای او تھے۔
@USAO_NDCA نے چار مختلف کرپٹو کرنسی فنانشل سروسز فرمز کے 10 خارجی قومی ایگزیکٹو اور ملازمین کو کرپٹو کرنسیوں کے ٹریڈنگ والیوم اور قیمت کو جعلی طور پر بڑھانے کے لیے فراڈ اسکیمز کا اہتمام کرنے پر الزام لگایا ہے۔ تین ملزم، جن میں دو سی ای او شامل ہیں، تھے…
— امریکی وزارت عدالت – بین الاقوامی (@USDOJ_Intl) March 31, 2026
charges May 2024 سے شروع ہونے والے ایک انکاؤنٹر FBI اور IRS-CI آپریشن کی وجہ سے ہوئے، جس کا مقصد “واش ٹریڈنگ” تھا۔ FBI نے کرپٹو ٹوکنز بنائے اور پھر ان فرموں کو دیکھا جو جھاڑو کے شکار ہو گئیں جب انہوں نے مصنوعی حجم اور قیمت میں اضافہ کیا۔
آئیے یاد رکھیں کہ واش ٹریڈنگ اس وقت ہوتی ہے جب ایک ہی طرف خود کے ساتھ ٹریڈ کرتی ہے تاکہ جعلی حجم اور مایوسی پیدا کی جا سکے، جس سے پمپ اینڈ ڈمپ کی طرح قیمت کے منصوبہ بندی کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ پمپ اینڈ ڈمپ میں، منصوبہ ساز ایک ٹوکن کی قیمت کو جھوٹے طریقے سے بڑھانے کے لیے اس کا جھوٹا تعارف دیتے ہیں اور پھر اپنے ہولڈنگز کو اعلیٰ درجے پر فروخت کر دیتے ہیں۔
اعلان کے مطابق، مدعی علیہوں کو تین الگ الگ مقدمات میں الزام لگایا گیا ہے۔ ان پر یہ الزام ہے کہ وہ صرف ٹریڈنگ والیوم اور قیمتوں کو بڑھانے کے لیے مل کر کام نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان ٹوکنز کو بڑھی ہوئی قیمتوں پر غیر مطلع سرمایہ کاروں کو بیچ کر نکال رہے تھے، جس سے یہ منصوبے پہلے بیان کیے گئے پمپ اینڈ ڈمپ کھیل میں تبدیل ہو گئے۔ یہ منصوبہ امریکہ سے باہر بھی خریداروں کو نقصان پہنچایا۔
تین مُستَسلِم افراد کے علاوہ، دو مُشترکہ مُدعیٰ پہلے ہی قصوروار ہونے کا اعتراف کر چکے ہیں اور انہیں امریکی ضلعی عدالت کی جج آراسلی مارٹینیز-اولگن نے سزا سنائی ہے۔ اب تک اثاثوں میں سے ایک ملین ڈالر سے زائد کی قیمت کی کرپٹو کرنسی ضبط کر لی گئی ہے۔
مارکیٹ کا اثر اور ٹریڈرز کے لیے نتائجیہ پہلی بار نہیں ہے کہ ڈی جے او کرپٹو کرنسی مارکیٹس میں وِش ٹریڈنگ کے الزامات کے ساتھ افراد کو مقدمہ چڑھاتی ہے۔ اکتوبر 2024 میں بوسٹن میں 18 افراد اور اداروں کے خلاف الزامات عائد کیے گئے کرپٹو کرنسی مارکیٹس میں وسیع پیمانے پر دھوکہ دہی اور دستکاری کے لیے۔ اس معاملے میں، چار کرپٹو کرنسی کمپنیوں کے لیڈرز، چار “میکر” (ZM Quant، CLS Global MyTrade اور Gotbit) اور ان کمپنیوں کے ملازمین کے خلاف الزامات عائد کیے گئے۔
"جھوٹے" حجم اور تخلیقی مایہ روانی آلٹ کوائن مارکیٹس کی ساختی خصوصیات رہی ہیں۔ الزامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈی جے او ان پیٹرنز کو ایک نئے اثاثہ کلاس کی "عجیب باتوں" کی بجائے روایتی سکورٹیز فراڈ کی طرح سمجھے گا۔
ٹریڈرز کو یاد رکھنا چاہیے کہ ناپیدار ٹوکنز میں اونچا آن چین یا ایکسچینج جمعیت اب ایک سرخ نشان ہے، خاص طور پر جب یہ کم دستاویز شدہ مارکیٹ میکنگ معاہدوں سے جڑا ہو۔
اس آپریشن کے بعد مزید اقدامات ہو سکتے ہیں، جس سے چھوٹے کیپ ٹوکنز پر قانونی خطرے کے پریمیا میں اضافہ، میکرز کے لیے زیادہ نگرانی، اور مختصر مدت میں ممکنہ طور پر صاف لیکن پتلا لیکویڈٹی نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اگر ڈی جے او یہاں مکمل کامیابی حاصل کرتا ہے، تو کرپٹو کا "ہائی بیٹا کیزینو" کونا کم ہو سکتا ہے، جبکہ مطابقت پذیر مقامات اور اثاثے وقت کے ساتھ اعتماد کے نئے انداز سے فائدہ اٹھائیں گے۔
لکھنے کے وقت، BTC $68k کے اعلیٰ سطح پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ Source: BTCUSD on Tradingview
پرپلیکسٹی سے کور ایمیج، BTCUSD چارٹ ٹریڈنگویو سے