مرکزی تبدیلیوں پر کرپٹو دھوکہ بازی کم ہو رہی ہے جبکہ چین لین دین کی نیٹ ورکس بڑھ رہی ہیں

چینالسیس کی تازہ ترین جائزہ لینے والی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ غیر قانونی فنڈز کرپٹو اکوسسٹم میں کیسے چل رہے ہیں اس میں واضح تبدیلی دیکھی گئی ہے۔ مرکزیہ تبادلوں، جو ایک وقت میں غلیظ کرنسی کے لیے اصلی چینل تھے، ان کا کردار کم ہو رہا ہے کیونکہ غیر رسمی چینی زبان والی سروس نیٹ ورکس غلیظ کرنسی کے طور پر اپنی پہنچ بڑھا رہے ہیں۔ اس ہفتے جاری کردہ رپورٹ میں غیر قانونی فنڈز کو مل کر اور راستہ دے کر چلانے کے لیے مال ملز، غیر رسمی اور ٹیبل ڈیسکس، اور گیمبلنگ پلیٹ فارمز کا استعمال کیا جا رہا ہے، جو کہ روایتی آن رمپس اور جانچ سے بچ جاتے ہیں۔ اس رجحان کا تعلق اون چین لانڈرنگ کے بڑھتے ہوئے امکانات سے ہے، جو کہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کرپٹو جرائم میں مسلسل تبدیلی ہو رہی ہے، چاہے چینلز اور کسٹوڈینز کے گرد قوانین کے سخت ہونے کے باوجود۔ 2025 میں، اون چین لانڈرنگ اکوسسٹم میں 82 ارب ڈالر سے زیادہ غیر قانونی فنڈز کا تبادلہ کیا گیا، جو کہ 2020 میں تقریباً 10 ارب ڈالر کے مقابلے میں ایک تیزی سے بڑھا ہوا ہے، جو کہ مسلسل بڑھتی ہوئی مارکیٹ کی مقدار اور کرپٹو جرائم کے ساتھ انتظامیہ کی صلاحیتوں کے درمیان موجود گہرے فرق کو ظاہر کرتا ہے۔

• چینی زبان کے نیٹ ورکس اب 20 فیصد منشیات کے غیر قانونی کرپٹو فنڈز کا حوالہ دیتے ہیں، جو کہ تبدیلی کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں کہ مرکزی مقامات سے دور ہو کر مارکیٹوں کو فنڈز کو فرسٹ فریز کرنے کی صلاحیت حاصل ہو رہی ہے۔
• 2020 کے بعد سے چینی زبان والی شناخت شدہ دھوست کے نظاموں میں داخلی ہولڈنگز میں بہت بڑا اضافہ ہوا ہے، جو مرکزیہ تبدیلیوں کے مقابلے میں 7,325 گنا زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔
• 2025 ہی میں، غیر قانونی فنڈز جو چینی زبان والی نیٹ ورکس کے ذریعے دھوئے گئے، ان کا تخمینہ 82 ارب ڈالر ہے، جس میں سے تقریبا 16 ارب ڈالر (تقریبا 44 ملین ڈالر فی دن) چینی زبان والی نیٹ ورکس کے ذمہ ہے۔
• کرپٹو کی سرمایہ کاری اور استعمال کے ساتھ جعلی کاروبار کا نظام تیزی سے دستیاب ہو رہا ہے جو نئے طریقے فراہم کر رہا ہے۔ٹیلی- بنیادی خدمات اور غیر رسمی میزیں اہم سہولت فراہم کنندگان کے طور پر زور دیا گیا ہے۔
• قانون نافذ کرنے والی صلاحیت کی تعمیر کو اہم قرار دیا گیا ہے، جس میں زیادہ مہارت حاصل کرنے اور بہتر معلومات کے تبادلے کی ضرورت ہے تاکہ چین میں دھوکہ دہی کی نیٹ ورک کو نقصان پہنچایا جا سکے۔
• مرکزیہ تبدیلی کنٹرول میں ترقی کے باوجود، چین پر اور سروس کے بنیاد پر دھوکہ دہی کی طرف تبدیلی مختلف سرحدوں پر ایک وسیع تر قانونی اور انجام دہی چیلنج کی نشاندہی کرتی ہے۔

منڈی کا سیاق و سباق: یہ تحقیقات اس وقت سامنے آئی ہیں جب عالمی سطح پر نگرانی کے ادارے کرپٹو ایسیٹ کے قواعد مزید سخت کر رہے ہیں اور ایکس چینجز KYC/AML کنٹرول مضبوط کر رہے ہیں لیکن غیر قانونی کارروائی کرنے والے افراد چین پر چلنے والی سہولیات اور غیر رسمی چینلز کو استعمال کر کے اپنی مدد کر رہے ہیں۔ اس تبدیلی کے نتیجے میں چین پر تجزیات اور بین الاقوامی تعاون کی اہمیت بڑھ گئی ہے جو کرپٹو کی مدد سے ہونے والی جرائم کو روکنے کے ایک ہتھیار کے ط

چینلیسس کی رپورٹ ایک ہوشیاری کا مظاہرہ ہے کہ کرپٹو جرائم کا میدان ساکن نہیں ہے۔ جبکہ مرکزیہ تبادلوں نے صارف چیک اور سیکیورٹی میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں، چینی زبان کی نیٹ ورکس کی افزائش کم تنظیم یافتہ، چین پر مبنی راستوں کی طرف تبدیلی کا اشارہ دیتی ہے۔ یہ حقیقت کہ ان نیٹ ورکس کا اب ایک اہم حصہ غیر قانونی گردش میں شامل ہے - تبادلوں کی نگرانی میں اضافہ کے باوجود - ظاہر کرتی ہے کہ جرائم سے متعلقہ افراد تنظیم اور نوآوری کے درمیان تنازعہ کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ 2025 کے چین پر دھوکہ دہی کی مقدار، جو 82 ارب ڈالر سے زیادہ ہے، مسئلہ کے پیمانے اور پولیس، پالیسی سازوں اور نجی شعبہ کے درمیان مضبوط عالمی تعاون کی فوری ضرورت کو ظاہر کرتی ہے۔

چینالیسس کے ذریعہ انٹرویو کیے گئے ماہرین کا کہنا ہے کہ جرم کی صلاحیتوں اور انتظامی صلاحیتوں کے درمیان ایک قائم رہنے والی خلیج موجود ہے۔ رائل یونائیٹڈ سروسز انسٹی ٹیوٹ کے ٹام کیٹنگ کا کہنا ہے کہ کئی ممالک کے پاس قانونی انتظامیہ میں کرپٹو ٹریسنگ مہارتوں کی ساتھ ساتھ ترقی کی کمی ہے، جو اس کمی کی وجہ سے مداخلت کے اقدامات متاثر ہوتے ہیں۔ اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جبکہ نجی شعبہ کے تجزیاتی فراہم کنندگان کی مدد کچھ خاص معاملات میں ہوئی ہے، واقعی ضرورت ایک نظامی ترقی جانچ کی صلاحیتوں اور بین الاقوامی معلومات کے تبادلے کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اپ گریڈ کرنا صرف ٹیکنیکی مسئلہ نہیں بلکہ ایک اہم مسئلہ ہے، جو اب چین میں ہونے والی کثیر تعداد کی سرگرمیوں کو نشانہ بنانے والی تیز اور قائم رہنے والی دھوکہ بازی کی نیٹ ورکس کو روکنے کے لیے ضروری ہے۔

• حکومتی تبدیلیاں جو مختلف ممالک کے مابین معلومات کے تبادلے کو وسعت دیتی ہیں اور کرپٹو سروس فراہم کنندگان کے لیے ایم ایل کے معیار کو مل کر رکھتی ہیں۔
• قانون نافذ کرنے والی تربیتی پروگرام اور مشترکہ کارروائی کی ٹیمیں جو دھوکہ دہی کی خدمات کے کاروبار کو تباہ کرنے اور اشتہاری مقامات کو نشانہ بنارہی ہیں۔
• چین پر ٹریسنگ ٹیکنالوجی اور تجزیات کے میدان میں ترقی جو کہ بہاؤ کو زیادہ تفصیل سے نیٹ ورکس اور سہولت کاروں کو منسوب کر سکتی ہے۔
• چین کی زبان کے سروس چینلز کے علاج کی پالیسی کے اپ ڈیٹس اور ٹیلی- اقدامات میں نیٹ ورکس کی بنیاد پر نافذ کرنا۔
• موجودہ اقدامات کے معاملات جو پیسہ میلز، ای او ٹی ڈیسکس، اور کریڈٹ کارڈ کے نیٹ ورکس میں ملوث گیمبلنگ پلیٹ فارمز کو نشانہ بناتے ہیں۔

• چین اینالسیس: 2026 کرپٹو کرنسی مال کی غیر قانونی کمائی کی رپورٹ اور اس کے ساتھ ہونے والی اپ ڈیٹس، جن میں چین پر مبنی فلو کی تجزیات اور نیٹ ورک خصوصی نتائج شامل ہیں۔
• چینلیسس چینی زبان والے ٹیلی گرام پر مبنی سروسز اور دیگر غیر رسمی چینلز کے ذریعے واش کرنے والی ڈائنامکس کی بحث۔
• رپورٹ میں حوالہ دیے گئے متعلقہ مواد، جن میں قانونی اور انجام دہی کا پس منظر اور پالیسی ٹھنک ٹینکس کی جانب سے ماہر تبصرہ شامل ہے۔

چینلیسس کی تازہ ترین تحقیق ایک واضح تصویر پیش کرتی ہے: جب تبدیلیاں اپنے مطابق نظام کو مزید سخت کر رہی ہیں تو غیر قانونی کردار اب بے ترتیب راستوں کا استعمال بڑھا رہے ہیں تاکہ رقم منتقل کریں اور چھپائیں۔ چینی زبان کی نیٹ ورکس - غیر رسمی سروس میں مبنی ماڈلز پر مبنی - نے "دھوکہ دہی کے طور پر سروس" کی طرح بنیادی ڈھانچہ تعمیر کیا ہے، جو پیسہ مال کے ذریعے، رسمی مطابقت کے نظام کے باہر کام کرنے والے OTC ڈیسکس، اور غیر قانونی فنڈز کو ملائے اور راستہ دے کر کھیل کے پلیٹ فارمز پر مبنی ہے۔ ان نیٹ ورکس کا ظہور اچانک نہیں ہوا؛ وہ کوویڈ دور کے ماحول میں پختہ ہوئے جو ہٹ دھرم کے انسداد کو آسان کرتا تھا اور نئے ڈیجیٹل استعمال کے پیٹرن کو فروغ دیتا تھا۔ اس کے بعد، وہ جانے والی چین میں پیسہ دھوئے جانے والی سرگرمیوں کو حاصل کر چکے ہیں، جو عالمی کرپٹو جرائم کے نظام میں ایک قابل توجہ قوت بن چکے ہیں۔

رپورٹ میں سب سے زیادہ توجہ دلانے والی میٹرکس میں چینی زبان کی نیٹ ورکس کے ناجائز ہنگاموں کا حصہ شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک تہائی ناجائز کرپٹو فنڈز کو ان چینلز سے منسلک کیا گیا ہے، جو ان کے پہنچ اور استحکام کا ثبوت ہے۔ اس اضافے کے وقت اب بین الاقوامی کوششوں کے ذریعے کرپٹو کیساتھ متعلقہ سرگرمیوں کو ناکام بنانے کی کوششیں بڑھ رہی ہیں۔ کرپٹو کے مطابق تجارت کے لئے درازانہ وقت سے مرکزیہ تبدیلیاں کام کر رہی ہیں، جو نگرانی کو مضبوط کر رہی ہیں اور مضبوط کنٹرول بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ لیکن چینالیسس کی رپورٹ میں بیان کردہ نیٹ ورکس نے ایک مختلف، زیادہ پھیلے ہوئے دھوکہ دہی کے طریقہ کار کو ظاہر کیا ہے - جو کم ہنگامہ خیز چینلز، غیر رسمی ڈیسکس، اور توزیع شدہ تبلیغی نظام کو استعمال کرتا ہے، شریک کارکنوں کو متعارف کروانے اور فنڈز کو سرحدوں کے ذریعے منتقل کرنے کے لئے۔

عددی اصطلاحات میں، ترقی کی کہانی متاثر کن ہے: پہچانے گئے چینی زبان والے دھوکہ دہی نیٹ ورکس میں داخلی گزشتہ کی رفتار کی نسبت مرکزیہ تبدیلیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ 2020 کے بعد سے، ان نیٹ ورکس میں داخلی گزشتہ مرکزیہ تبدیلیوں کے مقابلے میں 7,325 گنا تیزی سے بڑھ چکی ہے - اس عدم توازن کا مطلب یہ ظاہر کرتا ہے کہ کیسے غیر قانونی کارروائی کرنے والے تبدیل ہونے والے قانونی ماحول کے مطابق کتنا تیزی سے موزوں ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب صرف ان کانالوں کے ذریعے چلنے والے غیر قانونی فنڈز کے پیمانے کے بارے میں ہی نہیں بلکہ ان کے کاروباری ماڈلز کے بارے میں بھی ہے جو کہ قانونی دباؤ کے جواب میں کتنا تیزی سے بدل سکتے ہیں۔

تازہ ترین تفصیلات کے علاوہ، رپورٹ چین پر دھوکہ دہی کے میکانزم میں تبدیلی پر زور دیتی ہے۔ جبکہ روایتی دھوکہ دہی کے انجام دہندگان کے کردار کو نظرانداز نہیں کیا گیا ہے، چین الیسیس نے ایک وسیع تر نظام کا ذکر کیا ہے جس میں چین پر میکسنگ سروسز، مل نیٹ ورکس، ایو ٹی ڈیسکس، اور گیمبنگ پلیٹ فارمز مل کر ایک پیچیدہ جال تشکیل دیتے ہیں جو فنڈز کی نسبت اور مقام کو پوشیدہ کر سکتے ہیں۔ کریپٹو ایسیٹس کی رسائی اور مائعی اس نظام کو فروغ دیتی ہے، جو متعدد والیٹس اور چینوں کے ذریعے تیزی سے چل سکتی ہے، لیئر کر سکتی ہے، اور تبدیل کر سکتی ہے۔ اس رجحان کی بنیاد پر چند چین تجزیات کی مزید پیچیدہ ضرورت اور مہر بانی کے ساتھ مہر بانی کے ساتھ مہر بانی کے ساتھ مہر بانی کے ساتھ مہر بانی کے ساتھ مہر بانی کے ساتھ مہر بانی کے ساتھ مہر بانی کے ساتھ مہر بانی کے ساتھ مہر بانی کے ساتھ مہر بانی کے ساتھ مہر بانی کے ساتھ مہر بانی کے ساتھ مہر بانی کے ساتھ مہر بانی کے ساتھ مہر بانی کے ساتھ مہر بانی کے ساتھ مہر بانی کے ساتھ مہر بانی کے ساتھ مہر بانی کے ساتھ مہر بانی کے ساتھ مہر بانی کے س

بہتار معلومات سے متعلقہ ہتھیاروں اور بہتر معلومات سے متعلقہ نظام کے ساتھ قانون کے اطلاق کو تیار کرنا بھی ایک عملی پالیسی کا نکلا ہے۔ جیسا کہ ٹام کیٹنگ نے کہا ہے، مجرموں کے کرپٹو کے استعمال اور حکام کی تحقیقاتی صلاحیتوں کے درمیان فاصلہ اب بھی ایک اہم کمزوری ہے۔ نجی شعبے کے ٹریس کرنے والے ہتھیار کچھ معاملات میں مفید ثابت ہوئے ہیں، لیکن ان دھوکہ دہی کی نیٹ ورکوں کو واقعی وقت میں، عالمی پیمانے پر ختم کرنے کے لیے ایک متفقہ، نظامی کوشش درکار ہے۔ ایک جامع طور پر بہتر صلاحیتوں کے اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے - کارکنوں کی تربیت سے لے کر معلومات کے تبادلے کے مطابق پروٹوکول تک - جو کہ تجزیات کو عملی اقدامات میں تبدیل کر سکیں۔

اس سیاسی اور معاشی سطح کے خلاف پس منظر میں، کرپٹو انڈسٹری، نگرانی کارکن اور تحقیق کاروں کو احتمال ہے کہ وہ قانونی مالی سرگرمی کو فعال کرنے اور غیر قانونی گردش کو کنٹرول کرنے کے درمیان احتیاط سے توازن برقرار رکھیں گے۔ چینی زبان کے دھوکہ دہی کے نیٹ ورک کا ابھار اثاثہ کی کل قسم کو ضروری طور پر نہیں ملزم قرار دیتا؛ بلکہ یہ مضبوط مطابقت، شفاف رپورٹنگ اور نفاذ کے حوالے سے صلاحیتوں میں جاری سرمایہ کاری کی اہمیت کو برجستہ کرتا ہے۔ رپورٹ کے نتائج سیاست دانوں کو زیادہ پیچیدہ، عالمی طور پر مربوط جوابات کو سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں جو دھوکہ دہی کی تبدیل ہونے والی حکمت عملی کے مطابق ملائم ہو سکیں اور قانونی نوآوری کو روکے بغیر۔

اکویزم سسٹم مزید تبدیل ہوتا رہے گا تو سٹیک ہولڈرز کو اشاریہ کے طور پر زبانی علاقوں میں گھوم کے حجم کے تبدیلیوں کی نگرانی کرنا چاہیے، نئے غیر رسمی سروس کے گروپوں کا ظہور، اور عبوری معلومات کے تبادلہ کے اقدامات کی کارکردگی۔ آنے والے سالوں میں یہ ظاہر ہو سکتا ہے کہ کیا مزید شدید قانونی نظام اور پیش رفت ہوئی تجزیات ان ان کھیل کے کتابچہ کو موثر طریقے سے کم کر سکتے ہیں یا پھر ان کی مطابقت کے باعث ان کا قبضہ چین میں جرائم کے منظر نامے میں برقرار رہے گا۔

https://platform.twitter.com/widgets.js

یہ مضمون اصل میں شائع کیا گیا تھا سینٹرلائزڈ ایکسچینج پر کرپٹو لانڈرنگ کم ہو رہی ہے: نیا رپورٹ ملا پر کرپٹو ٹوٹنے والی خبر – آپ کے لئے اعتماد کی جگہ کرپٹو نیوز، بٹ کوائن نیوز، اور بلاک چین اپ ڈیٹس کے لئے