کینیڈین اینٹی منی لانڈرنگ ریگولیٹر FINTRAC نے Xeltox Enterprises Ltd. (جو Cryptomus کے نام سے کام کرتی ہے) پر مشکوک لین دین کی رپورٹنگ کے قواعد کی ہزاروں خلاف ورزیوں کے باعث ایک ماہ میں ریکارڈ $126 ملین کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ وینکوور میں قائم یہ کمپنی کرپٹو کرنسی کے لین دین، ادائیگی، والٹ، اور پیر ٹو پیر ٹریڈنگ کی خدمات فراہم کرتی ہے۔ FINTRAC کی سی ای او سارہ پیکٹ نے بیان دیا کہ خلاف ورزیوں کی شدت نے بے مثال نفاذی کارروائی کی ضرورت ظاہر کی۔ ریگولیٹر نے نوٹ کیا کہ Cryptomus نے جولائی 2024 میں منی لانڈرنگ یا دہشت گردی کی مالی معاونت کے شبہ میں 1,000 سے زیادہ لین دین کی رپورٹ نہیں دی، اور اسی مدت کے دوران ان 1,500 سے زیادہ لین دین کی بھی رپورٹنگ نہیں کی گئی جہاں کسی گاہک نے 10,000 کینیڈین ڈالر سے زیادہ کی ورچوئل کرنسی حاصل کی۔
کرپٹو کمپنی کریپٹومس کو اینٹی منی لانڈرنگ (AML) قوانین کی خلاف ورزیوں پر کینیڈین ریگولیٹر کی جانب سے $126 ملین جرمانہ کیا گیا۔
PANewsبانٹیں
ذریعہ:اصل دکھائیں۔
اعلان دستبرداری: اس صفحہ پر معلومات تیسرے فریق سے حاصل کی گئی ہوں گی اور یہ ضروری نہیں کہ KuCoin کے خیالات یا خیالات کی عکاسی کرے۔ یہ مواد کسی بھی قسم کی نمائندگی یا وارنٹی کے بغیر صرف عام معلوماتی مقاصد کے لیے فراہم کیا گیا ہے، اور نہ ہی اسے مالی یا سرمایہ کاری کے مشورے کے طور پر سمجھا جائے گا۔ KuCoin کسی غلطی یا کوتاہی کے لیے، یا اس معلومات کے استعمال کے نتیجے میں کسی بھی نتائج کے لیے ذمہ دار نہیں ہوگا۔
ڈیجیٹل اثاثوں میں سرمایہ کاری خطرناک ہو سکتی ہے۔ براہ کرم اپنے مالی حالات کی بنیاد پر کسی پروڈکٹ کے خطرات اور اپنے خطرے کی برداشت کا بغور جائزہ لیں۔ مزید معلومات کے لیے، براہ کرم ہماری استعمال کی شرائط اور خطرے کا انکشاف دیکھیں۔