کرپٹو سی ای او نے 200 ملین بٹ کوائن پونزی اسکیم میں 20 سال کی سزا سنائی گئی

ایک ورجینیا فیڈرل عدالت نے پریٹورین گروپ انٹرنیشنل (PGI) کے چیف ایگزیکٹو رامیل وینتورا پالاکس کو 20 سال کی قید کی سزا سنائی، جس پر مدعی کا الزام ہے کہ اس نے ایک کرپٹو سرمایہ کاری منصوبہ چلایا جس نے لگ بھگ 200 ملین امریکی ڈالر کے ٹینس آف ہزاروں سرمایہ کاروں کو دھوکہ دیا۔ عدالت کے ریکارڈز میں ایک دقت سے منصوبہ بند پونزی منصوبہ درج ہے جس نے Bitcoin ٹریڈنگ سے روزانہ 3 فیصد تک کے ریٹرنز کا وعدہ کیا، جبکہ نئے پیسے کو پہلے حصہ لینے والوں کو دے دیا جاتا تھا اور آن لائن پورٹل کے ذریعے ظاہری منافع کا جھوٹ بنا رہا تھا۔

• عدالت نے PGI کے بانی، 61 سالہ رمل وینٹورا پالا فوکس کو 200 ملین ڈالر کے کریپٹو سرمایہ کاری کے جعلی معاملے سے منسلک وائر فراڈ اور پیسہ دھوئی کے الزامات پر 20 سال کی قید کی سزا سنائی۔
• اس منصوبے کو دسمبر 2019 سے اکتوبر 2021 تک $201 ملین سے زیادہ کی رقم حاصل ہوئی، جس میں کم از کم 8,198 Bitcoin (BTC) شامل تھے جن کی قیمت وقت کے لحاظ سے تقریباً $171.5 ملین تھی؛ قربانیوں کو کم از کم $62.7 ملین کا نقصان ہوا۔
• regulators کا کہنا ہے کہ PGI نے بٹ کوائن کا بڑے پیمانے پر ٹریڈنگ کرنے اور مستقل روزانہ منافع حاصل کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن مدعیین کا کہنا ہے کہ ٹریڈنگ سرگرمیوں سے وعده کردہ منافع حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا۔
• پلاوسک نے الزام لگایا کہ اس نے متعدد سطحوں والی مارکیٹنگ کی ساخت استعمال کی اور ریفرلز کو ادائیگی کی، جبکہ نئے شرکاء کو جذب کرنے کے لیے ٹریڈنگ کی کارکردگی کو غلط طور پر پیش کیا۔
• یہ کیس جسٹس ڈیپارٹمنٹ کی جرمی کارروائی اور سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی مدنی کارروائی کو ملا کر پیش کیا گیا ہے، جو کرپٹو متعلقہ دھوکہ دہی پر عبوری اور مستقل نگرانی کو واضح کرتا ہے۔

mentioned: $BTC

جذبات: نیوٹرل

مارکیٹ کا تناظر: یہ سزاء اس وقت آ رہی ہے جب کریپٹو انویسٹمنٹ پلیٹ فارمز اور کریپٹو سہولت سے جڑے دھوکہ دہی کے خلاف مستقل تنظیمی توجہ جاری ہے۔ اداروں نے اشارہ کیا ہے کہ الزام لگائے گئے غلط نمائندگی، جبری فنڈز جمع کرانے اور مستقل، بلند روزانہ رعایت کے وعدے کا مجموعہ سرمایہ کاروں کے لیے خطرہ بڑھاتا ہے اور نفاذ کی ترجیحات کو بلند کرتا ہے۔ یہ معاملہ کریپٹو سے متعلق منصوبوں کو روایتی سکیورٹیز اور صارف حفاظتی نظاموں کے ساتھ مطابقت دلانے کی مستقل کوششوں کو بھی ظاہر کرتا ہے، جس سے یہ چیلنج واضح ہوتا ہے کہ کس طرح کریپٹو مارکیٹس کی عدم استحکام اور سرمایہ کاروں کے جذبات میں تیز تبدیلیوں کے باوجود بین الاقوامی آن لائن آپریشنز کی نگرانی کی جا رہی ہے۔

PGI کا معاملہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ دھوکہ باز کیسے پیشہ ورانہ کرپٹو ٹریڈنگ کے احاطے کا فائدہ اٹھا کر ریٹیل سرمایہ کاروں سے پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں۔ جٹھے AI چلائے جانے والے یا بڑے پیمانے پر بٹ کوائن ٹریڈنگ کا جھوٹا انداز پیش کرکے، اس منصوبے نے مستقل اور بڑے منافع کی امیدوں کا فائدہ اٹھایا اور سرمایہ کی آمد کو تیز کرنے کے لیے متعدد سطحوں والی ریفرل ساخت کا استعمال کیا۔ مالی نشانات — لاکھوں سرمایہ کار اور سو ملین امریکی ڈالر — یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ریگولیٹرز کے مداخلت سے پہلے ان آپریشنز کس حد تک کام کر سکتے ہیں۔

regulatory منظر سے، نتیجہ کرائم اور سول ایجنسیوں کے درمیان کرپٹو سہولت یافتہ دھوکہ دہی کے خلاف تعاون کو مضبوط کرتا ہے۔ جسٹس ڈیپارٹمنٹ کا مقدمہ جرم کے لیے، جس کے بعد ایس ای سی نے سول ایکشن دائر کیا، ڈیجیٹل ایسٹس مارکیٹس میں جھوٹ اور غیر قانونی فنڈ ریزنگ دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے متعدد فرنٹ کا طریقہ کار دکھاتا ہے۔ جرمانوں اور ممکنہ تلافی کے درمیان تقابل سے ظاہر ہوتا ہے کہ متاثرین عدالتی عمل کے ذریعے اپنی رقم واپس حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، جبکہ نفاذ کے اقدامات مستقبل کی غلط بیانی اور سرمایہ کاروں کے فنڈز کے غلط استعمال کے خطرات کو بڑھا کر نئی خلاف ورزیوں کو روک سکتے ہیں۔

کریپٹو کے شعبے میں سرمایہ کاروں اور تعمیر کرنے والوں کے لیے، PGI کا معاملہ ایک مستقل خطرہ کی سطح کو اجاگر کرتا ہے: منصوبے قانونی ٹریڈنگ آپریشنز کا نقل کر سکتے ہیں، جن میں AI پاورڈ پلیٹ فارم اور گارنٹیڈ ریٹرنز کے دعوے شamil ہوتے ہیں، جبکہ حقیقی ٹریڈنگ والیوم اور منافع حاصل نہیں ہوتے۔ اس صنعت میں اعتماد ایک اہم اثاثہ ہے، اور اس قسم کے معاملات سے یہ اہمیت برقرار رکھی جاتی ہے کہ جو آپریٹرز دوسرے لوگوں کے پیسے کا انتظام کرتے ہیں، ان کے لیے مکمل تحقیق، شفاف پرفارمنس رپورٹنگ، اور مضبوط مطابقت پروگرامز ضروری ہیں۔

• مردود کرنے کے عمل: نگرانی کرنے والے اداروں نے اشارہ کیا ہے کہ متاثرین کو مردود کرنے کا حق حاصل ہو سکتا ہے؛ دعوؤں کی فراہمی اور مدت کے بارے میں امریکی فیصلہ ساز دفتر سے مواصلات پر عمل کریں۔
• سول کیس کی ترقیات: ایس ای سی کی سول شکایت مزید معاہدے یا ایسے ٹریڈنگ سرگرمیوں اور دعویٰ کیے گئے AI ڈرائیون پلیٹ فارم کے بارے میں نفاذی کارروائیوں کا باعث بن سکتی ہے۔
• کراس بارڈر اینفورسمنٹ کے اپڈیٹس: اس کیس کے بین الاقوامی پہلو—جیسے کہ برطانیہ اور دیگر علاقوں میں سرگرمیاں—مزید ریگولیٹری تعاون اور ممکنہ اثاثوں کی تلاش کے نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔
• تنظیمی سگنلنگ: کرپٹو فراد کے معاملات میں مجرمانہ اور مدنی اقدامات کا امتزاج، کرپٹو سرمایہ کاری اسکیمز، اطلاعات کی ضروریات اور سرمایہ کار حفاظت پر مستقبل کی پالیسی بحثوں کو متاثر کرنے والا ہو سکتا ہے۔

• جسٹس ڈیپارٹمنٹ کا رامیل وینتورا پالاکس پر 200 ملین ڈالر کے کریپٹو پونزی اسکیم کے لیے سزا کے بارے میں دبستانی بیان
• اپریل 2025 میں دائر کی گئی SEC کی مدنظر شکایت جس میں PGI کی ٹریڈنگ سرگرمیوں کا جھوٹا اظہار اور نئے سرمایہ کاروں کے فنڈز کا استعمال پہلے شرکاء کو ادائیگی کے لیے کیے جانے کا الزام لگایا گیا۔
• واشنگٹن ڈی سی کے مشرقی ضلع میں الزامات کی تفصیلات اور اس کیس کے ساتھ ہونے والی عبوری تحقیقات۔
• 2021 میں PGI کی ویب سائٹ کے ضبط اور متعلقہ انتظامی اقدامات کی معلومات، جو تحقیق کی عالمی دائرہ کار کو ظاہر کرتی ہیں۔

ایک ایسے معاملے میں جس نے کریپٹو سہولت یافتہ سرمایہ کاری کے جعلی اقدامات پر بڑھتی ہوئی نگرانی کو ظاہر کیا، ورجینیا کے ایک فیڈرل جج نے پریٹورین گروپ انٹرنیشنل (PGI) کے بانی اور سربراہ رامیل وینتورا پلاکس کو 20 سال کی قید کی سزا سنائی۔ مدعیان نے اس معاملے کو ایک عمدہ پونزی اسکیم قرار دیا جس نے بٹ کوائن ٹریڈنگ سے مستقل روزانہ منافع کے وعدوں کے ذریعے لاکھوں سرمایہ کاروں کو متوجہ کیا، جبکہ یہ کہانی ڈیجیٹل اثاثوں اور سرمایہ کاروں کے تحفظ پر بڑھتی ہوئی تنظیمی توجہ کے پس منظر میں پھیل رہی ہے۔

وزارت عدالت کے مطابق، یہ سکیم دسمبر 2019 اور اکتوبر 2021 کے درمیان چل رہی تھی، جس نے ایسے شرکاء سے 201 ملین ڈالر سے زیادہ جمع کیا جو سمجھتے تھے کہ وہ ایک پیچیدہ ٹریڈنگ کاروبار کی حمایت کر رہے ہیں۔ حکومت نے زور دیا کہ ظاہری طور پر مضبوط کارکردگی—روزانہ تک 3 فیصد ریٹرنز—ایسے طریقے سے پیش کی گئی جس کا مقصد سرمایہ کاروں کو آرام دینا اور نئے فنڈز کے流入 کو برقرار رکھنا تھا۔ تاہم، مدعی عام نے دلائل دیے کہ ٹریڈنگ سرگرمیوں نے وعدہ کردہ ریٹرنز کو حاصل کرنے تک کبھی پہنچنے کی کوشش نہیں کی، اور ظاہری منافع اکثر جعلی تھے، جو نئے داخل ہونے والوں کے فنڈز سے محفوظ تھے، اصل منافع نہیں۔

PGI کے آپریشن کا مالی نشان بہت بڑا تھا۔ دو سال کے دوران سرمایہ کاروں نے 201 ملین ڈالر سے زیادہ کی رقم درآمد کی، اور کیس میں نوٹ کیا گیا ہے کہ اس منصوبے میں کم از کم 8,198 بٹ کوائن (CRYPTO: BTC) شامل تھے، جن کی قیمت اس وقت تقریباً 171.5 ملین ڈالر تھی۔ متاثرین کے نقصانات کا اندازہ کم از کم 62.7 ملین ڈالر رکھا گیا، جو کرپٹو مارکیٹس میں دھوکہ دہی کے ساتھ جڑے حقیقی دنیا کے نقصانات کو ظاہر کرتا ہے۔ عدالت اور مدعی عامہ نے ایک نمونہ درج کیا جس میں نئے سرمایہ کاروں کی رقم پرانے شرکاء کو ادائیگی کے لیے منتقل کی جاتی تھی، جو پونزی ڈائنانامکس کا ایک علامتی خاصہ ہے جو اسی طرح کے منصوبوں میں اعتماد کو نقصان پہنچاتا ہے۔

عدالی کے دستاویزات میں جھوٹی نمائش اور محسوس کی جانے والی قانونی حیثیت کا ایک پریشان کن منظر درج ہے۔ پالاکس کو الزام ہے کہ اس نے ایک آن لائن پورٹل کی نگرانی کی جس میں مستقل منافع کو ظاہر کیا گیا، جس سے یہ خیال پیدا ہوا کہ اکاؤنٹس قابل اعتماد طریقے سے بڑھ رہے ہیں۔ اس آپریشن پر الزام ہے کہ اس نے ایک متعدد سطحی مارکیٹنگ فریم ورک پر انحصار کیا، جس میں رفرل انعامات کے ذریعے شرکاء کے دائرے کو وسعت دینے کا مقصد تھا۔ اس کے علاوہ، حکومت کا دعویٰ ہے کہ ان ترویجی دعووں کے پیچھے اصل ٹریڈنگ صلاحیت کا فقدان چھپا ہوا تھا، جس سے منافع کا دعویٰ کیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس منصوبے نے اس وقت تک خود کو برقرار رکھا جب تک کہ ریگولیٹرز نے مالی نشانات کے جال کو کھولنا شروع نہیں کر دیا۔

ایک ذاتی فنانس کے نقطہ نظر سے، یہ کیس وسائل کے غلط استعمال کی ایک واضح تصویر پیش کرتا ہے۔ ادارے الزام لگاتے ہیں کہ پلاکس نے سرمایہ کاروں کے فنڈز کو ایک شاندار زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال کیا، جس میں لگژری گاڑیوں اور اعلیٰ درجے کی ملکیت پر ملینڈالرز خرچ کیے گئے، ساتھ ہی پینٹھاؤس سوٹس اور دیگر غیر ضروری خرچوں پر بھی بڑی رقم خرچ کی گئی۔ عبوری دائرہ کار کے اظہار کے طور پر، مجرمانہ مدعیوں نے ٹرانسفرز کا ذکر کیا جن میں کم از کم 800,000 امریکی ڈالر اور 100 بٹ کوائن ایک رشتہ دار کو بھیجے گئے، جس سے امریکہ کے عدالتی دائرہ کار سے باہر ذاتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اثاثوں کا موقع پست استعمال ہوا۔

کیس کے پیچھے کانونی حکمت عملی صرف مجازاتی الزامات تک محدود نہیں تھی۔ ایک متوازی مدنی کارروائی میں، سکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے اپریل 2025 میں ایک شکایت دائر کی جس میں پالا فوکس کو PGI کی بٹ کوائن ٹریڈنگ سرگرمیوں کو غلط طور پر پیش کرنے اور نئے سرمایہ کاروں کے پیسے کا استعمال کرکے پہلے حصہ لینے والوں کو ادائیگی کرنے کا الزام لگایا گیا۔ سی ایس سی نے الزام لگایا کہ PGI نے ایک AI چلائی گئی ٹریڈنگ پلیٹ فارم کو فروغ دیا اور اس بات کا ضمانت دی کہ روزانہ منافع حاصل ہوگا، حالانکہ اس کے پاس ایسا منافع حاصل کرنے کے لیے حقیقی ٹریڈنگ آپریشنز کا کوئی بنیادی ڈھانچہ نہیں تھا۔ قانون نفاذ کا ڈوئل ٹریک — مجازاتی اور مدنی — ٹیکنالوجی سے جڑے مالیات اور جعلسازی کے درمیان حدود کو اندھیرا کرنے والے منصوبوں کے لیے زائد تنظیمی عدم برداشت کو زور دیتا ہے۔

کیس کا رخ کرپٹو فراڈ کے سامنے عبوری انجمن کے ماحول کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ 2021 میں ریگولیٹرز نے PGI کی ویب سائٹ پر قبضہ کر لیا، جس سے آپریشن کو تباہ کرنے اور اس کے مالی ادھاروں کو امریکہ کی سرحدوں سے باہر تک ٹریس کرنے کے ابتدائی اقدامات کا اشارہ ملا۔ بعد میں اہلکاروں نے برطانیہ میں بھی اپنا توجہ بڑھائی، جہاں متعلقہ آپریشنز بند کر دیے گئے، جس سے کرپٹو فراڈ کی تحقیقات کے عالمی پہلو اور اثاثوں کی ٹریسنگ اور واپسی کے لیے بین الاقوامی تعاون کی ضرورت کا اظہار ہوا۔

متضرین مقدمے کے مرکز پر برقرار ہیں، جہاں ریسٹیٹیوشن کا امکان امریکی فیصلہ ساز کے دفتر کے عمل کے ذریعے دستیاب ہو سکتا ہے۔ جبکہ جرمانہ جرائم کے لیے سزا کا ذریعہ ہے، سول ایکشن اور متعلقہ انجمن کے اشارے کرپٹو فضا میں مشابہ غلط عمل کو روکنے اور اثاثوں کو واپس لینے کے مقصد سے ہیں۔ یہ مقدمہ سرمایہ کاروں کے لیے ایک انتباہی کہانی ہے اور آپریٹرز کو یاد دلاتا ہے کہ تنظیمی اور عدالتوں کے نظام کرپٹو بنیادی سرمایہ کاری کے وعدوں اور عدم شفاف پرفارمنس رپورٹنگ کے خطرات کے نکات کے لیے آہستہ آہستہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔

یہ مضمون اصل میں کرپٹو سی ای او کو 200 ملین بٹ کوائن پونزی اسکیم میں 20 سال کی سزا کے عنوان سے کرپٹو بریکنگ نیوز پر شائع کیا گیا تھا – آپ کا بھروسہ مند ذریعہ کرپٹو خبروں، بٹ کوائن کی خبروں اور بلاک چین اپڈیٹس کے لیے۔