کوینبیس برطانیہ کے اداروں کو کرپٹو سے منسلک اغوا کیس میں پانچ افراد کو قصوروار ثابت کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے

کوینبیس نے کہا کہ بلاک چین انٹیلی جنس نے مملکت متحدہ کے تحقیقاتی اداروں کو ایک ڈکیت کے دوران زبردستی کے تحت ایک صارف کی نشاندہی کرنے کے بعد پانچ مقدمات میں سزا دلانے میں مدد کی۔ تحقیقاتی اداروں نے اکاؤنٹس کے درمیان کرپٹو اور مزید فیاٹ فنڈز کا تعاقب کیا۔

کرپٹو ایکسچینج Coinbase (Nasdaq: COIN) نے 18 مئی کو ایک بلاگ پوسٹ میں مملکت متحدہ کی ایک جرم کی تحقیق میں اپنی مدد کا اعلان کیا۔ کمپنی نے کہا کہ اس کا بلوک چین انٹیلی جنس کا کام تحقیقات کاروں کی مدد کر گیا جب داخلی سسٹم نے اس بات کے علامات دریافت کیے کہ ایک صارف ایک ڈکیتی کے دوران زبردستی کا شکار ہو رہا ہے۔ اس معاملے میں بندی، غیر قانونی قید، ڈکیتی کے لیے سازش، اور پیسہ دھوئے جانے کے متعلق پانچ ملزمان کو سزا دے دی گئی۔

ہرتفورڈشائر کا ایک 36 سالہ مرد شورڈچ، مشرقی لندن میں رات کے باہر نکلنے کے دوران چار مردوں سے ملا۔ واقعہ گزشتہ جولائی میں پیش آیا۔ بعد میں یہ گروپ اسے اس کے گھر لے گیا، اسے قید کر لیا، اس پر حملہ کیا، اور اسے فنانشل اکاؤنٹس، جن میں اس کا Coinbase اکاؤنٹ بھی شامل تھا، تک رسائی حاصل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ جب حملہ آور پلیٹ فارم سے اثاثوں کو ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو Coinbase کے اندر کے مانیٹرنگ سسٹم نے ایسی سرگرمی کو پکڑا جو ظاہر کرتی تھی کہ صارف زور کے تحت ہے، اور صورتحال کو ایمرجنسی کے طور پر بلند کر دیا۔ تحقیقات کے بعد crypto کے 1,900 پاؤنڈ (تقریباً 2,548 امریکی ڈالر) اور مزید فیاٹ فنڈز کو پتہ اور اکاؤنٹس کے ذریعے ٹریس کیا گیا۔

بیرن ایمسٹرانگ، کوین بیس کے سربراہ، نے ایکس پر تبصرہ کیا:

ہماری تحقیقات ٹیم نے ایک جاری جرم کی شناخت کی، اور مجرموں کا پتہ لگانے کے لیے blockchain فورینسکس کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں پانچ ملزمان کو سزا دی گئی۔

کوشش کی گئی ٹرانسفر کو واقعہ کے دوران کوین بیس کے مانیٹرنگ سسٹم نے شناخت کر لیا۔ کرپٹو پلیٹ فارم نے یوکے پولیس کو اطلاع دی، اس صورتحال کو فوری سمجھا، بلوک چین ایڈریسز کے ذریعے چوری شدہ فنڈز کی تلاش میں مدد کی، والٹ کی سرگرمیوں کو معاملے میں ملوث افراد سے جوڑا، اور سینٹ البانز کروں کورٹ میں مقدمہ چلانے کے دوران مدد فراہم کی۔ کمپنی کی عالمی خفیہ اطلاعات ٹیم نے ایک مشتبہ کے ساتھ متعلق تجزیہ میں بھی مدد کی، جس کا کوین بیس اکاؤنٹ تھا، اور کوین بیس نے کہا کہ وہ اپنے مانیٹرنگ ٹولز اور قانون نفاذ اداروں کے تعاون کو بہتر بنانے کا منصوبہ رکھتی ہے۔

بلاک چین ریکارڈز نے معاملے کے ترقی کے ساتھ جانچ کاروں کو ٹرینزیکشن کا راستہ دیکھنے میں مدد کی۔ عوامی لیجر ڈیٹا نے روایتی بینکنگ کے درخواستوں کے ساتھ اکثر ہونے والی تاخیرات کے بغیر کرپٹو کی حرکت کا نقشہ تیار کرنے میں مدد کی۔ کوین بیس نے لیجر کی دستیابی کو ایک ایسے مقصدی ثبوت کے طور پر بیان کیا جس نے ڈیجیٹل اثاثوں سے متعلق ایک جسمانی جرم کو ایک بند قانونی معاملہ میں تبدیل کر دیا۔

اس ثبوت نے مقدمات کی حمایت کی، جن میں چار مقدمات چوری، اغوا اور غیر قانونی قید کے سازش کے لیے اور ایک مالیاتی صفائی کے لیے شامل تھے۔ کوین بیس نے کہا کہ یہ نتیجہ ظاہر کرتا ہے کہ blockchain شفافیت صارفین کے تحفظ کو بہتر بن سکتی ہے، جوابدہی کو مضبوط بن سکتی ہے اور crypto فرمز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان تیز تر تعاون کو فروغ دے سکتی ہے۔

کوینبیس کے سربراہ قانونی افسر پال گرووال نے ایکس پر پوسٹ کیا:

بلاک چینز نے ہمیں ان کے اعمال کو جبکہ وہ ہو رہے تھے، حقیقی وقت میں دیکھنے اور ان کا تعاقب کرنے کی اجازت دی۔