ایک امریکی فیڈرل جج نے ایک چینی شہری کو 36.9 ملین ڈالر سے زائد کی رقم کیسے غیر قانونی طور پر کرنسی کریپٹو سرمایہ کاری کے جعلی معاملے سے منسلک کرنے کے لئے تقریباً چار سال قید کی سزا دی۔
یہ سزا ایک انتظامی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ امریکی حکام کرپٹو کرنسی کی دھوکہ دہی کی نیٹ ورکس کو تحلیل کرنے کی کوششیں بڑھا رہے ہی
36.9 ملین ڈالر کے کرپٹو چوری کیس کے اندر
امریکی اٹارنی کے دفتر کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق جنگ لیانگ سو، 45 سالہ چینی قومی، ایک بین الاقوامی جرائم پیشہ ور نیٹ ورک کا حصہ تھا۔ گروہ نے 174 امریکی شہریوں کو دھوکہ دہی کے ڈیجیٹل اثاثہ سرمایہ کاری منصوبے کے ذریعے دھوکہ دیا۔
واضع کردہپراسیکیوٹروں نے کہا کہ گروہ نے ٹارگٹ کردہ افراد کو غیر مبیّنہ سماجی میڈیا پیغامات، فون کالز، ٹیکسٹ پیغامات اور آن لائن ڈیٹنگ پلیٹ فارمز کے ذریعے مخاطب کیا۔ انہوں نے ان کی اعتماد کسب کی اور پھر جعلی سرمایہ کاری کے مواقع پیش کیے۔
شراکت داروں نے استعمال کیا جھوٹی ویب سائٹس جو قریب سے اصلی کرپٹو کرنسی کے ٹریڈنگ پلیٹ فارمز کی طرح دکھائی دیتے ہوئے، قربانیوں کو فنڈز منتقل کرنے کی بات کہی۔ چوروں نے الزام لگایا گیا ہے کہ وہ پیسہ چوری کر گئے جبکہ قربانیوں کو گمراہ کر کے ان کے سرمایہ کی قیمت میں اضافہ ہونے کا جھوٹا احساس دلارہے تھے۔
“نئے سرمایہ کاری کے مواقع دلچسپ محسوس ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے تاریک پہلو ہوتے ہیں: مجرموں کو جذب کرنا، جنہوں نے اس معاملے میں اپنی اشیاء سے ڈیڑھ کروڑ ڈالر کی چوری کی اور پھر انہیں دھو دیا،” فرسٹ اسسٹنٹ یونائیٹڈ سٹیٹس اٹارنی، بیل ایسے لی، کہا گیا تھا.
اپریشن میں ایک پیچیدہ دھوکہ دہی کی بنیادی ڈھانچہ استعمال کیا گیا۔ حکام کا تخمینہ ہے کہ 36.9 کروڑ 90 لاکھ ڈالر سے زیادہ قربانی کے فنڈز گروہ کے کنٹرول میں موجود امریکی بینک اکاؤنٹس سے بہاماس میں ڈیلٹیک بینک کے ایک اکاؤنٹ میں منتقل کیے گئے۔
فونڈز کو ٹیتھر (USDT) میں تبدیل کیا گیا اور کمبوج کے ڈیجیٹل والیٹس میں بھیج دیا گیا۔ کمبوج میں ساتھی ملزمان نے پھر تبدیل شدہ فونڈز کو تھوڑا تھوڑا کر کے تقسیم کیا دھوکہ دہی کارروائیاں علاقے کے برعکس۔
حکومتی اداروں نے ظاہر کیا کہ سو فیڈرل قبضے میں 2024 کے دسمبر سے ہے۔ اُس نے جون 2025 میں ایک الزام کا جرائم کا اعتراف کر لیا تھا کہ اُس نے غیر قانونی پیسہ بھیجنے والی کاروباری کمپنی چلانے کی سازش کی۔
منگل کو امریکی ڈسٹرکٹ جج آر ۔ گیری کلاوسنر نے سو کو 46 ماہ کی وفاقی جیل کی سزا سنائی۔ علاوہ ازیں جج نے انہیں 26 ملین ڈالر سے زیادہ کی ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔
علاوہ یہ کہ اس معاملہ میں آٹھ ساتھی ملزمان نے مجرمانہ جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔ ان میں سے جوزے سوماریبا اور شینگ شینگ ہی کو تین سو چالیس اور پچاس ایک ماہ کی قید کی سزا سنائی گئی۔
"روایت "خود کاٹنے والے" چوری کے رجحان کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ درمختاری کے طویل مدتی دھوکہ دہی کی ایک قسم ہے جس میں مجرمین پہلے ہی شکار کے ساتھ اعتماد کی سیڑھی بناتے ہیں پھر ان کا مالی طور پر استحصال کرتے ہیں۔ خصوصی طور پر، یہ قسم کی" چالان کے ہو چکے ہیں قابل توجہ طور پر اضافہ ہو ر
اکتوبر میں، US مقدمات کاروں نے تادعوی کیا کمبوڈیا کے قومی شخص چین زہی نے دوڑتے ہوئے مجبوری کے کام کرنے والے "خوک کا ذبح" کرپٹو چکر چلا رہے ہیں جن کے الزامات ہیں کہ وہ دنیا بھر کے شکاریوں سے اربوں روپے چوری کر رہے ہیں۔
اُدھوی اُردو رپورٹ میں چینالیسس ہائی یلڈ کو نوٹ کیا گیا نقدی کے پروگرام (ایچ یو آئی پی) اور سویا کے قتل کے دھوکے 2025 میں مقدار کے لحاظ سے اب بھی اکثریت کے دھوکے کی قسمیں رہیں۔ بلاک چین تجزیہ کی کمپنی کا تخمینہ ہے کہ شعبے کے سارے دھوکے اور جھوٹ سے 17 ارب ڈالر سے زیادہ کے نقصانات ہوئے سال کے دوران.