امریکی عدالتِ عظمیٰ، مشرقی ٹیکساس ضلع کے فیڈرل ایٹارنی آفس کے مطابق، 31 سالہ چینی شہری لیاؤ فی کو کرپٹو کرنسی سرمایہ کاری کے دھوکہ دہی اور دیگر جعلسازی منصوبوں کے لیے پیسہ دھوئے جانے کے لیے 40 ماہ کی فیڈرل سزا سنائی گئی۔ لیاؤ فی نے سازش کے ذریعے پیسہ دھوئے جانے کا اعتراف کر لیا، جس میں ملاوٹ ملاں مالیات کا تخمینہ ملین ڈالر تھا۔ عدالت نے اس کے قبضے میں آنے والے 230 سے زائد ڈالر کے پیسوں کو ضبط کرنے اور متاثرین کو 280 سے زائد ڈالر کا معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ عدالتی رکارڈ کے مطابق، لیاؤ فی اور اس کے شریکوں نے خالی کمپنیوں اور بینک اکاؤنٹس کھول کر "پورک اسکین" دھوکہ دہی سے حاصل ہونے والے پیسوں کو دھوئے۔ اس قسم کی دھوکہ دہی عام طور پر جعلسازوں کے ذریعہ سوشل میڈیا پر متاثرین سے رابطہ قائم کرکے، ان کا اعتماد حاصل کرنے اور پھر انہیں کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری پر مجبور کرنے سے ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں متاثرین کا پیسا واپس نہیں ملتا۔
چینی قومی کو ملیونز میں ملوث کرپٹو فراد کے لیے امریکہ میں 40 ماہ کی سزا سنائی گئی
TechFlowبانٹیں
خلاصہ
ایک 31 سالہ چینی شہری، لیاؤ فی، جس نے میلیونز کے فرڈ اور پیسہ دھوئی کے ساتھ متعلق ایک کرپٹو کرنسی سرمایہ کاری منصوبے میں کردار ادا کیا، کو امریکی فیڈرل جیل میں 40 ماہ کی سزا سنائی گئی۔ لیاؤ نے پیسہ دھونے کے معاہدے کے لیے قصوروار ہونے کا اعتراف کیا، جس کے بعد عدالت نے اسے 2.3 ملین ڈالر سے زائد جمع کرنا اور 2.8 ملین ڈالر کی معاوضہ ادائیگی کا حکم دیا۔ اس معاملے نے لکویڈٹی اور کرپٹو مارکیٹس میں خطرات کو واضح کیا، جہاں دھوکہ باز سوشل میڈیا کے ذریعے شیل کمپنیوں کا استعمال کرتے ہوئے متاثرین سے فنڈز چھین رہے تھے۔ یہ سزا اس وقت آئی ہے جب عالمی ریگولیٹرز، بشمول یورپی یونین کے MiCA (یورپی یونین کرپٹو اثاثہ مارکیٹس رگولیشن)، مالی جرائم کے خلاف زیادہ سخت نگرانی کے لیے کام کر رہے ہیں۔
ذریعہ:اصل دکھائیں۔
اعلان دستبرداری: اس صفحہ پر معلومات تیسرے فریق سے حاصل کی گئی ہوں گی اور یہ ضروری نہیں کہ KuCoin کے خیالات یا خیالات کی عکاسی کرے۔ یہ مواد کسی بھی قسم کی نمائندگی یا وارنٹی کے بغیر صرف عام معلوماتی مقاصد کے لیے فراہم کیا گیا ہے، اور نہ ہی اسے مالی یا سرمایہ کاری کے مشورے کے طور پر سمجھا جائے گا۔ KuCoin کسی غلطی یا کوتاہی کے لیے، یا اس معلومات کے استعمال کے نتیجے میں کسی بھی نتائج کے لیے ذمہ دار نہیں ہوگا۔
ڈیجیٹل اثاثوں میں سرمایہ کاری خطرناک ہو سکتی ہے۔ براہ کرم اپنے مالی حالات کی بنیاد پر کسی پروڈکٹ کے خطرات اور اپنے خطرے کی برداشت کا بغور جائزہ لیں۔ مزید معلومات کے لیے، براہ کرم ہماری استعمال کی شرائط اور خطرے کا انکشاف دیکھیں۔