چینی حکام ایتھریوم کی رشوت اور کرپٹو فنڈڈ ملکیت کے معاملے میں سی بی ڈی سی افسر کی تحقیقات کر رہے ہیں

• یاو قیان نے ہارڈ ویئر والیٹس اور شیل اکاؤنٹس کا استعمال کر کے کرپٹو رشوت چھپائی لیکن بلاک چین ریکارڈس نے تحقیقات کاروں کو فنڈز کی نشاندہی کرنے کی اجازت دی۔
• حکومتی ادارے نے ای ٹی ایچ ٹرانسفرز کو امولاک خریداری سے جوڑ دیا ہے، جس میں کرپٹو-ایکسچینج کے نتیجے میں فنڈ کردہ بی جنگ کی ویلا شامل ہے۔
• ایک آئی سی او کیس نے ظاہر کیا کہ یائو نے 2،000 ایتھ فیورز کے لیے، جو پارٹی سے نکالے جانے اور جرم کے مقدمے کی طرف لے جاتا ہے۔

چین میں تحقیقات ہے کھول دیا گیا یو قیان کیس کی تفصیلات جو ایک قدیم سابق نگران کے ملوث ہونے کے ساتھ متعلق ہیں۔ تحقیقات نے کرپشن کے الزامات کا جائزہ لیا جو کرپٹو کرنسی رشوت اور اختیار کے غلط استعمال سے منسلک ہیں۔ یو، ایک سابق ڈیجیٹل کرنسی افسر، اب متعدد ایجنسیوں کی تحقیقات کے بعد مقدمہ کا سامنا کر رہا ہے۔

14 جنوری کو چینی ریاستی ٹی وی نے "کبھی رکو مت، کبھی پیچھے نہ موڑو" کا چوتھا اقساط پیش کیا۔ اس اقساط کا مرکزی توجہ وہ مسائل تھے جو ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوئے۔ اس میں یہ بات بھی اجاگر کی گئی کہ کیسے افسران کرپٹو کرنسی کا استعمال کر کے غیر قانونی ادائیگیوں کو چھپاتے ہیں۔

ڈاکومنٹری کے مطابق، تحقیقات کے دوران تحقیقاتی افسران نے کئی ہارڈویئر والٹس کو تحویل میں لے لیا۔ ان دستاویزات میں کرپٹو کرنسی کئی کروڑ یوان کی قدر کے حامل تھے۔ حکام نے کہا کہ اثاثے چھوٹے معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ بہت اہم ڈیجیٹل دولت کو محفوظ کرتے ہیں۔

یاو قیان پروگرام میں ظاہر ہوئے اور گناہ کی نفی کی تسلیم کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیجیٹل وسائل ثبوت کی دریافت کو پیچیدہ بنا دیں گے۔ تحقیقات کرنے والوں نے جواب دیا کہ بلاک چین ریکارڈس ٹریس کی جا سکتی ہیں۔

حکومتی اداروں نے اپریل 2024 میں یائو چین کی تحقیقات کا آغاز کیا۔ تحقیقاتی ٹیم میں مرکزی خود کشی کی تفتیش کمیشن اور گوانگ ڈونگ میں مقامی نگران شامل تھے۔ تحقیقات کاروں نے یائو کے معاون کرنسی کے پس منظر کی جانچ کی کیونکہ اس کا اس صنعت میں لمبی مدت تک تعلق رہا ہے۔

حکام نے یائو کے دفتر کے ڈراور میں ہارڈ ویئر والیٹس ملے۔ انہوں نے یائو کے کنٹرول میں ہونے والے خالی بینک اکاؤنٹس کی شناخت بھی کی۔ ایک 10 ملین یوان کی ٹرانسفر کو ایک کرپٹو کرنسی تبادلہ اکاؤنٹ۔

تحقیقات کاروں نے ان فنڈز کو بیجنگ میں ملکیت خریداری سے جوڑا۔ ویلا کی قیمت 20 ملین یوان سے زیادہ تھی اور اس میں شیل اکاؤنٹ فنڈ استعمال ہوئے۔ بعد میں 12 ملین یوان کی مجموعی منتقلیاں سامنے آئیں۔

مزید تحقیقات نے کاروباری شخصیت وانگ اور درمیانہ شخص جیانگ گوو کی ملوثگی کا انکشاف کیا۔ جیانگ یائو کا سبordinate اور متعدد ڈیلز میں مدد کر چکا ہے۔ اس نے کریپٹو کرنسی کی منتقلیوں کو درمیانی والیٹ کے ایڈریسز کے ذریعے چلانے میں مدد کی۔

2018 میں جیانگ نے یائو کو ایک کاروباری شخص کے ساتھ جو کہ زہنگ نام کا تھا، ملایا۔ یائو نے بعد میں ایک ٹوکن جاری کرنے اور ایکسچینج لسٹنگ میں مدد کی۔ منصوبے نے 20,000 اکٹھا کیے ایتھریوم ایک آئی سی او کے ذریعے۔

زہانگ نے بعد میں 2,000 ایتھریوم یائو کو ادائیگی کے طور پر منتقل کیے۔ تحقیقات کرنے والوں نے 2021 میں تقریبا 10 ملین یوان کے لیے فروخت ہونے والے 370 ایتھریوم کی نشاندہی کی۔ یائو نے بلاک چین تجزیہ کے بعد لین دین کی چین کی تصدیق کے بعد خلاف ورزی کا اعتراف کیا۔

حکومتی اداروں نے نومبر 2024 میں یائو کو کمیونسٹ پارٹی سے نکال دیا۔ انہوں نے اسے عوامی عہدے سے فارغ کر دیا اور معاملہ مقدمہ کے لیے منتقل کر دیا۔